财务资助审批 - 对外提供资助需全体董事过半数且2/3以上出席董事审议通过[4] - 特定关联参股公司资助有除外情形[3] - 单笔超净资产10%、对象负债率超70%、12月累计超10%需股东会审议[5] 财务资助管理 - 资助成本按市场利率且不低于同期融资利率[10] - 约定期满后继续资助需重新报批[11] 财务资助披露 - 披露事项需向交易所提交相关文件[8] 财务资助职责 - 财务部负责风险调查、手续办理及跟踪[9] - 审计部负责合规性监督检查[10]

公司治理结构调整 - 2025年10月24日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度议案[2] - 取消监事会后由董事会审计委员会承接其职权，《监事会议事规则》废止[2] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 公司收购本公司股份部分情形需经股东会决议，部分需经2/3以上董事通过[6] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖所得收益归公司[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或直接诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应自事实发生当日书面报告[12] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[15] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东大会审议[16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 多种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[16][17] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开，董事会等有相应反馈和通知流程[19] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[36] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[36] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[38] 董事会构成与运作 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长、副董事长各1人[39][40] - 董事会设立四个专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[41] 独立董事规定 - 担任独立董事有持股、工作经验等要求[47][48] - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[49] 利润分配与报告 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[58] - 公司需在规定时间内报送并披露年度、中期报告[56] 制度修订与制定 - 修订《股东会议事规则》等多项治理制度，制定《董事离职管理制度》等制度[70][72]

人事变动 - 公司2025年10月24日召开会议审议通过聘任卢金平为副总经理[2] - 卢金平任期自审议通过至第五届董事会届满[2] - 卢金平1971年出生，本科，中国国籍[4]

董事会会议 - 公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十一次会议[2] 独立董事变动 - 独立董事魏龙六年任期至2025年5月7日届满[2] - 董事会决定补选吕明为独立董事候选人[2] 候选人信息 - 吕明1967年出生，履历丰富[4] - 截至公告日未持股，与相关方无关联[4]

会计师事务所选聘与解聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计人员任职限制 - 累计承担审计业务满五年，之后连续五年不得参与[11] - 承担首次上市审计业务，上市后连续执行不得超两年[12] 审计费用与资料保存 - 费用较上一年下降20%以上应说明情况[18] - 文件资料保存至少10年[18] 信息安全管理 - 公司和事务所担负信息安全与保密责任[19] - 选聘审查事务所信息安全管理能力[19] 制度相关 - 由董事会制订解释，股东会审议通过后实施[21] - 抵触时以国家规定为准[21]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕明女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[6] 合规情况 - 被提名人近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[8] - 被提名人近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[8] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[5] - 需通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 需核实并确认任职资格符合要求[5]

审计机构设置 - 董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构，审计部对董事会审计委员会负责[4] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免[5] 审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作，每年提交内部审计工作报告[5] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[9] 审计检查频率 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[10] - 审计部每季度至少应对货币资金的内控制度检查一次[6] - 审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[13] 审计及时性 - 审计部应在重要对外投资事项发生后及时进行审计[11] - 审计部应在重要的购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时进行审计[12] 审计程序 - 一般审计项目审计部在审计实施前5个工作日书面通知被审计对象[14] - 审计部完成审计10日内应当完成审计报告的起草[18] 资料保存 - 审计部工作底稿保存时间不低于10年[7] - 审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不少于10年[20] 其他 - 公司应在披露年度报告的同时，披露年度内部控制评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告[17] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度的建立和实施情况时需关注多方面内容[13] - 审计部以业务环节为基础开展审计工作，涵盖与财务报告和信息披露事务相关业务环节[6] - 审计委员会指导和监督审计部工作，履行多项主要职责[7] - 审计部按照内部审计方案进行审计，被审计对象应配合工作[15] - 审计档案实行谁主审谁立卷、审结卷成、定期归档责任制[20] - 对有突出贡献人员给予表扬或奖励，对违规人员给予处分[22]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月14日14点在广东潮州公司三楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月14日[5][6] - 审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[8][9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年11月10日，A股代码603838，简称*ST四通[15] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] - 登记地点为广东潮州公司三楼董事会办公室[18]

会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年10月24日召开[2] - 同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][6][9] 人员变动 - 补选吕明女士为公司独立董事候选人[9] - 聘任卢金平先生为公司副总经理[10] - 聘任陈钏女士为公司证券事务代表[11]