委托理财审批 - 占最近一期经审计净资产10%以内或绝对金额不超1000万元，由董事长审批[5] - 占10%以上且超1000万元，由董事会审议并披露[5] - 占50%以上且超5000万元，提交股东会审议[5] 委托理财管理 - 财务部负责编制年度规划和业务经办[7] - 审计部负责日常监督[13] 委托理财监督 - 独立董事可检查，必要时聘任外部审计机构[20] - 董事会审计委员会可定期或不定期检查[21] 其他 - 预计使用期限不超12个月，期限内交易金额不超额度[5] - 应履行信息报告和披露义务[10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[15]

重大事项报告标准 - 持有公司5%以上股份股东及其指定联络人属信息报告义务人[2] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 重大交易资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 关联交易与关联自然人交易金额超30万元需报告[6] - 关联交易与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[6] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼需报告[7] - 对外捐赠单笔或累计超公司最近一期经审计净资产0.5%需报告[5] 报告流程与要求 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[12] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间面谈或电话报告董事会秘书，并24小时内递交或传真书面文件[13] - 董事会秘书负责分析判断上报重大信息，如需披露应提请董事会履行程序并公开披露[14] - 书面报送重大信息材料包括事项原因、协议、政府批文等[14] - 公司董事和高管应督促其他信息报告义务人履行职责[15] - 公司属下机构对外披露重大信息需报董事会秘书办公室审查[15] 信息管理制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时准确[17] - 年度、中期、季度报告资料应及时准确报送董事会办公室[17] - 相关人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易[17] - 报告义务人未履行义务导致问题，公司将追究责任并给予处分[18] - 本制度由董事会负责修订解释，经审议通过后生效实施[24]

内部控制范围与目标 - 内部控制活动涵盖所有营运环节及相关管理制度，适用于公司和各子公司[4] - 内部控制目标包括确保战略目标实现、合规经营等[4] 内部控制原则与要素 - 应遵循全面性、重要性等原则[5] - 要素包括内部环境、风险评估等[9] 内部控制组织架构 - 董事会负责建立健全和实施，审计委员会是日常决策机构，管理层负责运行[7] - 内部审计机构是日常管理部门，负责跟踪并报告[7] 内部控制措施 - 开展风险评估，识别内外部风险并采取应对策略[14] - 运用多种控制措施，建立重大风险预警和应急处理机制[14] 内部控制制度建设 - 应对控股子公司制定控制政策及程序[16] - 制定关联交易、对外担保等多项内部控制制度[17][18] 信息与监督机制 - 建立信息与沟通制度和反舞弊、举报机制[18][19] - 对落实情况定期和不定期检查[19] 内部控制评价 - 评价工作由内部审计机构负责，审计委员会指导并审阅报告[20] - 检查问题列为绩效考核项目，重大缺陷追究责任[20] 资料保存与报告披露 - 检查监督资料保存不少于十年[20] - 董事会审议财务报告时对评价报告决议并披露[20] - 会计师事务所对评价报告核实评价[21]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，由董事会聘任或解聘[2] 会议安排 - 月度经营例会每月召开一次，讨论经营状况、安排工作[4] 职责分工 - 总经理主持生产经营等，定期向董事会报告工作[6][7][12][13] - 副总经理协助总经理，主管相应部门[7] - 财务负责人主管财务，拟订制度、编制报告[7] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后于2025年10月生效实施[15][16]

对外投资分类 - 短期投资指购入能随时变现且持有不超一年的投资[2][3] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资[2][3] 审议标准 - 董事会审议批准标准为交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况[6] - 股东会审议标准为交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况[8] 决策与实施 - 未达董事会审议标准的交易由董事长决定[7] - 总经理为对外投资实施负责人，需汇报进展并提调整建议[11] 职责分工 - 财务部负责对外投资效益评估、筹措资金和办理出资手续[12] - 董事会审计委员会及审计小组负责对外投资定期审计[12] 子公司管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，控股公司应派出董事长及经营管理人员[16][17] - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度[18][19] - 公司可向子公司委派财务总监并进行定期或专项审计[19]

对外投资分类 - 短期投资指持有不超一年可随时变现的投资[2] - 长期投资指一年内不能或不准备随时变现的投资[3] 投资审议标准 - 董事会审议批准标准为交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6条[6] - 股东会审议标准为交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6条[8] 职责分工 - 总经理为对外投资实施负责人，负责新项目人财物计划并向董事会汇报[11] - 财务部负责对外投资效益评估、筹措资金和办理出资手续[12] - 董事会审计委员会及其审计小组负责对外投资定期审计[12] 子公司管理 - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度，新建子公司每月报送财务报表[18][19] - 公司可向子公司委派财务总监，对子公司进行定期或专项审计[19] 制度相关 - 制度适用于公司及各子公司，由董事会修订解释，经股东会审议通过后生效实施[21]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[9] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[12][13] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保[5] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[5] - 审议公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[5] - 审议为资产负债率超70％的担保对象提供的担保[5] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保[5] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 股东会主持 - 董事长不能履职时，由副董事长主持；副董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持[19] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员召集人主持；审计委员召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[20] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[20] 股东会投票 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[26] - 非职工代表董事由董事会、单独或者合并持有公司表决权股份总数1%以上的股东提出候选人名单[27] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[30] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[30] - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 本规则由公司董事会负责修订和解释，经公司股东会审议通过后生效并实施[35] - 本规则于2025年10月由广东四通集团股份有限公司董事会发布[36]

公司基本信息 - 公司于2015年7月1日上市，首次发行人民币普通股3334万股[8] - 公司注册资本为人民币32001.60万元[12] - 公司股份总数为32001.60万股，均为普通股[20] 股权结构 - 公司发起人发行8760万股，蔡镇城等股东有不同持股数和占比[19][20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份在不同情形下有不同处理方式和期限[24] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东相关规定 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[29] - 股东请求撤销决议期限为决议作出之日起60日内[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[35][36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[59] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[97] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数1/2[97] - 因多种情况不能担任董事的规定[96] 财务相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[171] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[174] 其他规定 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[153][159] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[168] - 公司实行内部审计制度[182]

合同管理范围与职责 - 合同管理适用于公司及控股子公司，与子公司间参照执行[2] - 合同管理部门负责制订制度、资信审查等[5] - 各部门负责职责内合同立项、谈判等工作[5] 合同形式与条款 - 合同除即时结清外应书面形式，涉外优先适用中国法律[8] - 合同条款应齐备，含当事人状况、标的等[9] 合同审核与批准 - 合同审核从经办人申报到法定代表人或授权代表签署[12] - 重大合同须经董事会、股东会审议[19] 合同执行与变更 - 合同执行部门应严格履约，多部门涉及时积极协助[15] - 合同变更或解除需协商一致，书面协议并重新审核[19] 合同纠纷处理 - 纠纷处理维护公司权益，遵循及时和协商原则[22] - 纠纷发生后执行部门报告管理部门并保留证据[22] - 重大纠纷由管理部门组织协商并报董事会[22] - 协商一致订立书面协议并审核批准[22] - 协商无果，对方过错或违约经同意可诉讼或仲裁[22] - 诉讼或仲裁由管理部门负责，重大合同聘律师并披露[23] - 按期限履行生效法律文书，对方逾期可申请强制执行[23] 合同档案保管 - 合同档案保管不少于合同终止后五年，重大合同不少于十年[26] 责任追究 - 明知无履约能力订立合同造成损失追究责任人员责任[28]

任职资格 - 担任董事会秘书需具备职业道德、专业知识、工作经验并取得资格证书[4] - 有《公司法》禁入等6种情形之一不得担任[5] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事会聘任或解聘，董事长提名，经审核通过后任职[5] - 出现特定情形，公司应在1个月内解聘[6] - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[7] 职责权利 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[9] - 公司应为履职提供便利，秘书有权了解公司情况[11] 保密要求 - 应与公司签订保密协议，离任后持续保密[13]