广东四通集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （蔡祥） 本人作为广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《广东四通集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《广东四通集团有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）等有关法律、法规和制度，忠实、勤勉地履行 职责，对公司相关事项作出独立判断、发表客观意见、发挥独立董事作用、维 护公司整体利益和全体股东合法权益。现就2024年度履职情况作报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡祥，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授，硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士（MPAcc）项目、 审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任，曾担任多家国有金融机构、拟上 市企业及上市公司独立董事职务，现任公司第五届独立董事。 作为公司独立董事，本人对自身独立性进行了自查，本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员 ...

广东四通集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603838 公司简称：四通股份 广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告 1/189 广东四通集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邓建华、主管会计工作负责人张平及会计机构负责人（会计主管人员）陈妙珠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 十、重大风险提示 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利 润为-23,468,382.87 元，母公司 2024 年度实现净利润-17,043,128.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 197,871,921.83 元，其中母公司未分配利润余额为 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 广东四通集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603838 证券简称：四通股份 广东四通集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 67,683,217.01 | 38,259,338.72 | 76.91 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | -8,674,162.18 | -6,137, ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 20605.03万股，累计占流通股比： 64.38%，较上期变化： 37.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 黄建平 | 8880.70 | 27.75 | 27.30 | | 蔡镇城 | 1447.70 | 4.52 | 不变 | | 蔡镇煌 | 1443.71 | 4.51 | 不变 | | 蔡镇锋 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | | 蔡镇茂 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | | 李维香 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | | 蔡镇通 | 1443.64 | 4.51 | 不变 | | 谢悦增 | 1333.40 | 4.17 | 不变 | | 邓建华 | 1333.40 | 4.17 | 不变 | | 简顺好 | 391.56 | 1.22 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 潘红亮 | 381.48 | 1.19 | 退出 | 本次公司不分配不转赠。 一、 ...

| 合 3 白 和 今 2 一 一 一 一 中 中 中 中 中 下 城 下 行 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广东四通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东四通集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-28309500 | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 关于广东四通集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金 ...

广东四通集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 | 《广东四通集团股份有限公司 | 通过 | 3 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度财务决算报告》 | 2023 | | | | | | | | 《关于续聘"信永中和会计师 | 事务所（特殊普通合伙）"为公 | 通过 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 司审计机构的议案》 | | | | | | | | | 《关于计提资产减值准备的议 | 通过 | 5 | | | | | | | 案》 | | | | | | | | | 《广东四通集团股份有限公司 | | | | | | | | | 年度审计委员会履职情况 | 通过 | 6 | 2023 | | | | | | 报告》 | | | | | | | | | 《广东四通集团股份有限公司 | | | | | | | | | 董事会审计委员会关于 | 通过 | 7 | 2023 | | | | | | 年年度审计工作的总结报告》 | | | | | | | | | 《审计委员 ...

日用陶瓷设计上，四通股份将中国传统文化与国际各地域和民族文化相融合，使产品向艺术化、个性化 发展，不断提高产品的附加值；卫生陶瓷设计上，四通股份将外观的个性化、流行化与功能的智能化、 实用性相结合，其产品适用于国内外不同市场，尤其适用于美国、欧洲、澳大利亚等有严格安全、节水 要求的国家；艺术陶瓷设计上，四通股份产品装饰引入了国内外古典和现代流行的特色，创新运用了镂 空、镶瓷、贴花、彩绘、喷涂等多种技艺和手法，在装饰过程中大量应用了废弃物等材料，代替了传统 的高成本釉料装饰，使产品呈现出独特的立体感和艺术感，提升了产品的档次和附加值。 四通股份的日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷三大系列产品的重要质量指标均达到国家标准和产品进口国 的要求，同时符合客户的设计要求和消费者使用要求，具有很强的市场竞争优势。 在深耕主业的同时，四通股份采取了多元化经营战略，对新材料业务进行探索，开拓了锆钛矿产品精炼 业务，寻求更多的投资机会。公司新增设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，主要从事锆、钛等矿 产品精炼和销售业务。2024年四季度，锆钛矿精炼业务实现营业收入3973.82万元，同比增长100%。 四通股份是一家集研发、设计、生 ...

广东四通集团股份公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广东四通集团股份公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 公司第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第三次会议、第五 届监事会第三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘"信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）"为公司审计机构的议案》，同意公司继聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作要求，信永中和对公司 2 ...

广东四通集团股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2024年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和2024年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)审计机构及人员情况 信永中和成立于1986年，于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，2020年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备 案。 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

重要内容提示： 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2025-022 广东四通集团股份有限公司 关于召开2024年年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事长：邓建华 总经理：蔡镇通 独立董事：周润书 一、说明会类型 广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 12 日（星期一） 15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东四通集团股份有限 公司 2024 年年度及 ...