证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-038 广东四通集团股份有限公司 广东四通集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度议案》，具体情况如下： 一、 取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2024 年 7 月 1 日起施行）和《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对公司治理结 构进行调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权， 并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。公司将自公司 股东大会审议通过后取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除监事职务， 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律、法 规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。 二、 修改《公司章程》的情况 鉴于公司取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-040 广东四通集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 广东四通集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 同意聘任卢金平先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 卢金平先生具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管 理能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。 特此公告。 广东四通集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 附件：简历 卢金平，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾 任东莞市唯美陶瓷工业园有限公司财务会计、财务部经理助理、财务部副经理， 马可波罗控股股份有限公司财务部副经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-039 广东四通集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 附件：简历 广东四通集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 公司独立董事魏龙先生于 2019 年 5 月 8 日起任公司独立董事，至 2025 年 5 月 7 日连任时间届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有 关规定，已达到独立董事法定任职年限。为保证公司董事会正常运行，经公司董 事会提名委员会审议通过，董事会决定补选吕明女士（简历附后）为公司独立董 事候选人。如吕明女士被股东大会选举为独立董事，董事会同意补选其继任魏龙 先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会担任的 相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至 ...

广东四通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《广东四通集团股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司实际控制人、大股东不得在公司董事会、 ...

广东四通集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东四通集团股份有限公司董事会,现提名吕明女士为广东四通集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任广东四通集团股价有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与广东四 通集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 广东四通集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吕明,已充分了解并同意由提名人广东四通集团股份有限公司董事会提 名为广东四通集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广东四通集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立, 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

（二）提高公司经营的效率和效果； 广东四通集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东四通集团股份有限公司（以下称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》及其它有 关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-041 广东四通集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-037 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 十一次会议通知和材料已于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体董事，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场和通讯表决方式召开。会议由 董事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》和《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事 ...

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入17373万元 同比增长75.88% [2] - 截至2025年6月30日总资产103375万元 归属于上市公司股东的净资产95560万元 [2] 经营战略 - 下半年将继续拓展销售市场并探索产业多元化发展空间 [2] - 持续进行技术革新与改进以保持市场竞争领先地位 [2] - 积极把握新质生产力领域发展机遇优化产业结构 [2] 管理层情况 - 高管团队存在年龄结构问题 包括总经理在内的两名内部董事接近退休年龄 [2] - 公司表示会结合经营情况考虑管理团队建设 [2] 业务发展 - 在陶瓷原料、耐火材料和烧成工艺领域具有技术积累 [3] - 正向上游新材料业务领域拓展产业链 [3] - 陶瓷行业下滑明显 锆钛业务有所增长但市场反应平淡 [2] 资本运作 - 可能通过优化产业布局和推进资源整合提升经营质量 [2] - 将积极响应并购重组政策号召 发挥上市平台功能 [3] - 如涉及重大事项将严格履行审议程序和信披义务 [2][3] 股东关系 - 前两大股东关系状况未明确说明 仅表示相关信息以公司披露为准 [3]