会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议通知于2025年10月20日发出，10月30日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，全体监事及高级管理人员列席[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决7同意0反对0弃权[4]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为92,107,045.43元，同比下降9.88%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为265,836,659.10元，同比上升32.27%[4] - 营业总收入同比增长32.3%，达到2.658亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-19,737,698.44元，同比下降2,190.76%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为-35,938,286.38元[4] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大341.6%，达到3594万元[21] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长37.5%，达到3.076亿元[20] - 研发费用同比下降14.7%，为688万元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长151.3%，达到3.284亿元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长14.7%，达到6383万元[25] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-24,965,028.16元[5] - 年初至报告期末累计经营活动产生的现金流量净额为-87,622,887.23元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，同比扩大231.7%，为-8762万元[24][25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长87.9%，达到3.132亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-298,663.80元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为824,000.00元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为564,751.33元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-86,532,799.70元[26] - 期末现金及现金等价物余额为322,270,801.58元[26] - 期初现金及现金等价物余额为408,803,601.28元[26] 资产和负债关键项目变动 - 货币资金为46,885,442.27元，较期初（23,276,611.47元）增长101.4%[16] - 交易性金融资产为277,597,544.09元，较期初（388,387,192.75元）下降28.5%[16] - 存货为223,154,868.94元，较期初（144,196,049.25元）增长54.8%[16] - 应收账款为98,744,554.29元，较期初（114,758,494.43元）下降13.9%[16] - 合同负债为20,975,411.53元，较期初（9,283,922.75元）增长126.0%[17] - 短期借款为4,500,000.00元，期初无短期借款[17] - 应交税费为4,985,338.62元，较期初（1,091,843.93元）增长356.4%[17] 其他财务数据 - 报告期末总资产为1,014,519,693.01元，较上年度末下降3.15%[5] - 资产总计为1,014,519,693.01元，较期初（1,047,535,519.16元）下降3.2%[16][17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为935,860,922.33元，较上年度末下降3.70%[5] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，政府补助为4,459,798.99元[7] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为5,312,529.26元[7] - 投资收益同比下降59.9%，为596万元[21] - 资产减值损失同比扩大94.9%，达到705万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,291户[12] - 第一大股东黄建平持股90,418,032股，占总股本28.25%[12] 其他重要事项 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[27]

板块整体表现 - 2024年10月28日，家居用品板块整体上涨0.09%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股龙竹科技涨幅达11.25%，领跌股致欧科技跌幅为6.98% [1][2] - 从资金流向看，板块主力资金净流出3.22亿元，而游资和散户资金分别净流入1658.66万元和3.06亿元 [2] 领涨个股分析 - 龙竹科技以11.25%的涨幅领涨板块，收盘价为14.74元，成交量为28.61万手，成交额达4.28亿元 [1] - 瑞尔特涨幅为9.98%，接近涨停，收盘价9.04元，成交14.66万手，成交额1.29亿元 [1] - 泰鹏智能、*ST四通、雅艺科技涨幅均超过5%，分别为6.23%、5.03%和5.01% [1] 领跌个股分析 - 致欧科技跌幅最大，为6.98%，收盘价18.39元，成交9.55万手，成交额1.77亿元 [2] - 美之高下跌4.32%，*ST松发下跌3.54%，来壹股份下跌3.35% [2] - C马可波作为新股，当日下跌3.27%，但成交量高达34.11万手，成交额达9.04亿元 [2] 个股资金流向 - 瑞尔特获得主力资金净流入3000.26万元，主力净占比达23.19%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 天振股份主力资金净流入2160.82万元，主力净占比11.30% [3] - 欧派家居、悍高集团、索菲亚分别获得主力资金净流入1650.66万元、1301.93万元和1128.82万元 [3] - 部分个股如*ST亚振虽股价上涨3.70%，但主力资金净流入仅750.80万元，且游资净流出1038.50万元 [1][3]

股价表现 - 2025年10月27日公司股价触及涨停，涨停价为7.82元，涨幅达5.01% [1] - 公司总市值为24.83亿元，流通市值亦为24.83亿元 [1] - 当日总成交额为863.83万元 [1] 三季报预期 - 公司定于2025年10月31日发布三季度财务报告，市场对业绩抱有良好预期 [1] - 投资者可能因预期业绩良好而提前买入，从而推动股价上涨 [1] - 良好业绩预期可能源于公司业务拓展及有效的成本控制 [1] 高管变动 - 公司于2025年10月25日公告，新聘任卢金平为副总经理，陈钏为证券事务代表，任命自10月24日起生效 [1] - 新任高管的加入可能为公司带来新的管理思路与发展策略 [1] - 市场对公司未来发展前景持乐观态度，引发资金关注 [1] 市场与技术因素 - 当日ST板块部分个股出现异动，板块联动效应可能对公司股价产生积极影响 [1] - 大量资金流入是推动股价涨停的关键因素之一 [1] - 股价若突破关键技术压力位，会吸引技术派投资者跟进买入 [1]

公司动态 - 公司于2025年10月24日以现场和通讯表决方式召开第五届第十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了关于聘任公司副总经理的议案等文件 [1] - 公司当前股票收盘价为7.39元，市值为24亿元 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于陶瓷行业，占比85.89% [1] - 锆行业业务收入占比为13.93% [1] - 其他业务收入占比为0.17% [1]

内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份股东等属内幕信息知情人[5] - 董事长为内幕信息档案登记报送主要责任人[2] - 证券管理部是登记报送日常工作部门[3] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送处理情况[11] - 违规泄露信息或内幕交易董事会给予处罚[18] - 公司对内幕人员买卖证券情况自查并追责报送[18][19] 档案保存与报送 - 内幕信息档案及备忘录至少保存10年[11] - 内幕信息公开后5个交易日内报送相关档案[13] 信息保密 - 内幕信息知情人公开前负有保密义务[3] - 董事和高管遵守公平披露原则做好保密[15] 制度相关 - 制度由董事会修订解释，2025年10月发布生效[21][22]

中小投资者定义 - 指除公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的投资者[2] 股东会计票规则 - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票，含利润分配等[4][5] - 采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[7] 信息登记与统计 - 单独登记中小投资者信息，单列出席情况，分别统计表决结果[7] 结果公布与记录 - 主持人宣布表决结果时提示中小投资者投票情况[7] - 会议记录和决议说明相关表决情况[8] 通知与公告要求 - 股东会通知载明单独计票事项、投票方式及网络投票流程[10] - 决议公告列明相关事项、中小投资者出席及表决情况[10] 法律意见书 - 应包含见证律师对单独计票发表意见情况[10] 办法施行 - 自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责修订和解释[12]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事，设董事长和副董事长各1名[4] 董事会权限 - 股东会授予董事会批准部分交易权限，资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等[8] - 公司提供财务资助和担保，需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事审议同意[9] - 单笔或12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的对外捐赠应提交董事会审议[9] - 单个或12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产值10%以上的债务性融资项目应提交董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易由董事会审议[10] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[13] - 董事会临时会议通知方式多样，会议召开2日前通知，紧急情况可口头通知[15] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前1日发书面变更通知，临时会议需全体与会董事认可[15] 会议举行与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 董事委托出席会议有多项原则限制，一名董事不得接受超两名董事委托[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[21] - 1/2以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[22] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[25] - 董事会会议档案保存期限为10年[27] 保密与决议落实 - 董事会决议公开披露前，相关人员负有保密义务[29] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[29] 规则相关 - 本规则由公司董事会负责修订和解释，经股东会审议通过后生效实施[31] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[31]

制度目的 - 增强公司信息披露质量和透明度，强化责任意识并加大问责力度[2] 适用人员 - 适用于公司董事、高管、各部门及子公司负责人等相关人员[3] 差错界定 - 年报信息披露重大差错包括重大会计差错更正等情况[2] 追究流程 - 由董事会秘书收集资料、调查核实并提出方案，报董事会批准执行[3] 责任情形及形式 - 八种情形追究责任人责任[6] - 六种情形从重或加重处罚[7] - 四种情形从轻、减轻或免于处罚[8] - 追究责任形式包括经济处罚等六种[10] 结果应用 - 责任追究结果纳入公司年度绩效考核指标[10]

委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成，设主任委员1名[4] - 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为专业会计人士[18] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[35] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[52] 委员会任期 - 战略委员会任期与董事会一致[4] - 审计委员会任期与董事会一致[18] 委员会会议规则 - 战略委员会会议需提前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[10][11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，临时会议需提前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[26] - 提名委员会会议需提前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[44] - 薪酬与考核委员会每年至少召开1次会议，于会议召开前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[58] 委员会职责 - 战略委员会下设投资评审小组，由总经理任组长，副组长2名[4] - 审计委员会应行使《公司法》规定的监事会职权，审阅财务会计报告等[20][21] - 提名委员会在选举新董事和聘任新经理人员前1至2个月，需向董事会提建议和材料[42] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人员绩效标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[50] 委员产生方式 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[4][18][35][52] 薪酬方案审批 - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[54] - 公司经理人员薪酬分配方案须报董事会批准[54] 工作细则 - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施，由公司董事会负责修订并解释[31][48][61]