会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知和材料于2024年8月2日发出[2] - 会议于2024年8月12日以现场表决方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 监事会审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] 报告情况 - 公司2024年半年度报告及其摘要编制和审议程序合规[3] - 报告内容和格式符合规定，能真实反映公司状况[3] - 未发现参与报告编制和审议人员违反保密规定[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议通知和材料于2024年8月2日发出[2] - 会议于2024年8月12日以现场和通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》[3] - 审计委员会认为报告编制合规[3] - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票[3]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-1100万元到-750万元[2][3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2000万元到-1400万元[2][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-1206.93万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-2170.13万元[5] - 上年同期每股收益为-0.0377元[5] 业务线经营情况 - 报告期受市场需求复苏影响，业务订单回升，销售收入增加，毛利水平上升，但仍亏损[6] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] - 本次预计业绩未经注册会计师审计[4] - 业绩预告是初步核算，无重大不确定因素影响准确性[7] - 预告数据为初步核算，准确数据以2024年半年度报告为准[8]

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话： (86-21) 5404 9930 传真： (86-10) 5404 9931 关于广东四通集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广东四通集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、 表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东四通集团股份有限公司第五届董 事会第三次会议决议公告》、《广东四通集团股份有限公司第五届监事会第三次 会议决议公告》、《广东四通集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的 通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东 的身份和资格、见证了本次股东大会的召 ...

会议基本信息 - 2024年5月9日股东大会在广东潮州公司召开[4] - 会议由董事会召集，董事长邓建华主持[5] - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[20] 参会情况 - 出席股东及代理人15人[4] - 出席股东表决权股份206,326,700股，占比64.4738%[4] - 董事7人、监事3人及董秘出席[9] 议案表决 - 2023年年度报告等12项议案均获通过[7,10,11,12,13,14,15,16,19] - A股同意票数206,326,700股，同意比例100%[7,10,11,12,14,15,16] - 部分议案5%以下股东同意票数2,201,000股，同意比例100%[17] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[20] 公告信息 - 2024年5月10日发布公告[21] - 上网公告为法律意见书，报备为股东大会决议[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入18,580.50万元，较上年同期下降21.64%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -3,736.31万元[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5,556.54万元[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产995,267,591.58元，较2022年末下降4.8%[32] - 2023年总资产1,057,200,749.89元，较2022年下降5.11%[32] - 2023年主营业务收入18,570.69万元，比去年同期减少5,122.48万元，下降21.62%[33] - 2023年国内产品销售收入3,328.25万元，比去年同期减少1,514.64万元，下降31.28%[33] - 2023年日用陶瓷国内销售收入1,806.22万元，比去年同期减少1,906.93万元，下降51.36%[34] - 2023年卫生陶瓷国内销售收入1,301.28万元，比去年同期增加367.16万元，增长39.30%[34] - 2023年出口产品销售收入15,242.44万元，比去年同期减少3607.83万元，下降19.14%[34] - 2023年日用陶瓷大洋洲地区出口销售收入3,541,656.44元，较2022年下降76.36%[34] - 2023年度日用陶瓷出口销售8146.88万元，同比减少2892.78万元，下降26.20%[35] - 2023年度卫生陶瓷出口销售4666.85万元，同比增加981.38万元，增长26.63%[36] - 2023年度艺术陶瓷出口销售2056.83万元，同比减少1348.22万元，下降39.59%[36] - 2023年度其他产品出口销售371.89万元，同比减少348.22万元，下降48.36%[37] - 2023年营业成本同比下降20.53%[38] - 2023年销售费用同比上升83.23%，主要因参加展会费用增加[42] - 2023年末货币资金余额较年初下降92.84%，因用于购买理财产品[45] - 2023年末交易性金融资产余额较年初上升6.28%，因购买理财产品增加[45] - 2023年经营活动现金流量净额下降 178.48%，投资活动现金流量净额增加，筹资活动现金流量净额基本持平[48] 未来展望 - 2024年公司拟向银行申请不超过 10.5 亿元综合授信额度[56] - 公司及子公司拟使用不超过 6 亿元闲置自有资金进行现金管理[61] - 2024年公司独立董事津贴标准为 6 万元/年[64] - 2024年公司非独立董事薪酬和独立董事津贴按月发放，均为税前金额，个税由公司代扣代缴，可根据情况调整[65] - 2024年度在公司担任具体行政职务的监事按岗位领薪酬，不领监事职务津贴；未担任具体行政职务的监事不在公司领薪酬和津贴，薪酬为税前，可调整[67][68] - 2024年公司监事会将继续履行职责，加大监督检查力度，防范经营风险[78][79] 新产品和新技术研发 - 公司在高温强化瓷技术方面处于引领行业标准的地位[24] 其他新策略 - 拟根据相关规定结合实际情况修订《广东四通集团股份有限公司独立董事工作制度》[82] - 拟修订《广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》[84] - 公司拟制定《广东四通集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》[85] 公司治理 - 2023年公司共召开董事会6次[18] - 2023年度公司召开2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[21] - 2023年公司董事会审计委员会召开4次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[22] - 2023年度公司共披露定期报告4份，临时公告40份[22] - 2023年公司共召开6次监事会会议，会议通知、召集及决议均符合法定程序[71] - 2023年公司监事会认为公司能严格按法规制度规范运作，董监高尽职尽责，无违规及损害公司利益行为[74] - 2023年公司监事会认为公司财务运作规范，财务报告真实反映财务状况和经营成果[75] - 2023年公司监事会认为公司日常关联交易符合规定，遵循公平公正合理原则，无损害公司和股东利益情况[76] - 2023年公司监事会认为公司已建立较完善内部控制体系，能有效执行，自我评价报告真实客观[77] 财务数据变动 - 其他非流动金融资产年末余额比年初下降 100.00%[46] - 固定资产年末余额比年初下降 10.03%[46] - 合同负债年末余额比年初上升 32.44%[47] - 递延所得税负债年末余额比年初上升 97.90%[47]

股份转让 - 2024年4月3日，唯德实业拟转让64,847,032股（占比20.26%）给黄建平[1] - 4月29日，协议转让股份完成过户登记[2] 股东持股变化 - 过户后唯德实业持股为0，黄建平持股88,534,032股（占比27.66%）[2] - 谢悦增和邓建华持股不变，相关股东合计持股占比均为36%[2][3] 控制权变更 - 转让后控股股东变为黄建平，实际控制人未变[4]

业绩总结 - 2023年度公司出口销售占比82%左右[2] - 部分海外市场订单逐步恢复，总体稳中向上[2] 新产品和新技术研发 - 过去一年持续对产品研发投入[3] - 在高温强化瓷技术方面引领行业标准[3] 未来展望 - 未来将加大高素质研发人员引进力度[3] 市场扩张 - 主要海外市场包括德国、英国、印尼、加纳等[2]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入为38,259,338.72元，同比增长6.07%[4] - 2024年第一季度营业总收入为38,259,338.72元，较2023年第一季度的36,070,146.06元增长约6.07%[16] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -6,137,643.71元，亏损减少主要因销售收入增加、毛利率上升等[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,159,478.18元，亏损减少主要因销售收入增加、毛利率上升等[4][8] - 2024年第一季度净利润为 - 6,137,643.71元，亏损较2023年第一季度的 - 8,951,081.66元有所收窄[17] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,927,779.17元，减少主要因支付员工薪酬增加[4][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3,927,779.17元，2023年同期为 -2,364,010.09元[20] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0192元/股，亏损减少因净利润亏损减少[4][10] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0192元/股，2023年同期为 -0.028元/股[18] 加权平均净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 -0.6186%，增加0.2413个百分点[5] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产为1,045,164,294.81元，较上年度末减少1.14%[5] - 2024年3月31日货币资金为125,710,233.41元，较2023年12月31日的3,140,728.62元大幅增加[13] - 2024年3月31日交易性金融资产为369,370,318.77元，较2023年12月31日的491,982,892.68元有所减少[13] - 2024年3月31日流动资产合计为687,523,491.22元，较2023年12月31日的691,960,545.90元略有减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计为357,640,803.59元，较2023年12月31日的365,240,203.99元有所减少[14] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为989,129,947.87元，较上年度末减少0.62%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计3,021,834.47元，包含政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5][6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为16,202户，广东唯德实业投资有限公司持股64,847,032股，占比20.26%为控股股东[12] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为48,787,165.01元，较2023年第一季度的48,949,942.17元略有下降[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为 - 6,144,745.97元，亏损较2023年第一季度的 - 8,559,333.32元有所收窄[17] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额为 - 6,678,706.81元，亏损较2023年第一季度的 - 8,591,733.28元有所收窄[17] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为 -6,137,643.71元，2023年同期为 -8,951,081.66元[18] 经营活动现金流入相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为43,263,977.51元，2023年同期为45,672,042.56元[19] - 2024年第一季度收到的税费返还为2,682,452.25元，2023年同期为2,073,102.94元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为47,114,440.93元，2023年同期为48,074,101.84元[19] 经营活动现金流出相关 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为51,042,220.10元，2023年同期为50,438,111.93元[20] 投资活动现金流入相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为403,680,675.51元，2023年同期为456,504,226.68元[20] 投资活动现金流出相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为352,576,510.00元，2023年同期为447,653,970.00元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为47,569,504.79元，2023年同期为6,267,563.01元[21] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为56,034,346.94元，较2023年12月31日的61,933,158.31元有所减少[15]

广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发 生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信 息。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-012 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司控 股股东、实际控制人进行了书面核实，现将有关情况说明如下： 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重 大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 2、重大事项情况 公司于2024年4月24日披露了《四通股份关于控股股东拟在同一控制下协议 转让公司股份暨控股股东变更 ...