股东股票质押展期情况 - 李维香、蔡镇锋、蔡镇煌三位股东分别将其持有的14,436,351股公司股票办理质押展期，质押期限延长至2026年5月28日，相关登记手续已完成 [1] - 三位股东质押股份均用于个人资金需求，质押股数各占公司总股本的4.51%，合计质押43,309,053股，占公司总股本的13.53% [1][2] - 质押后，李维香、蔡镇锋质押比例达100%，蔡镇煌质押比例为99.99%，三人及其一致行动人累计质押股份占合计持股总数的48.70% [2][3] 股东持股结构 - 李维香、蔡镇锋、蔡镇煌及其一致行动人合计持有公司股份88,923,668股，占公司总股本的27.79%，均为无限售流通股 [1][2] - 蔡镇城、蔡镇茂、蔡镇通等其他一致行动人未参与本次质押，持股比例分别为4.52%、4.51%、4.51% [3] - 蔡怿旬、蔡怿烁两位股东持股比例较低，各占0.35% [3] 质押风险控制 - 三位股东资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控 [4] - 若出现平仓风险，股东承诺采取追加保证金、提前还款等措施应对 [4]

股票质押展期 - 2025年5月27日公司收到李维香等三人股票质押展期告知函[3] - 质押期限延长至2026年5月28日[3] 股东持股与质押情况 - 三人及其一致行动人合计持股占总股本27.79%[4] - 三人累计质押股票占其合计持股48.70%，占总股本13.53%[4]

股东股份质押展期 - 股东李维香、蔡镇锋、蔡镇煌分别将持有的公司股票办理了股票质押展期业务，质押期限延长至2026年5月28日 [1] - 相关登记手续已办理完毕 [1] - 本次股份质押展期后，质押期限延长至2026年5月28日 [1] 股东持股及质押情况 - 李维香、蔡镇锋、蔡镇煌及其一致行动人合计持有公司股份8892.37万股，占公司总股本的27.79% [1] - 合计累计质押公司股份4330.91万股，占其合计持股总数的48.70% [1] - 质押股份占公司总股本的13.53% [1]

股东大会信息 - 2025年5月23日在广东省潮州市公司三楼会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人67人，持有表决权股份208,396,300股，占比65.1205%[2] 议案表决情况 - 《广东四通集团股份有限公司2024年年度报告及其摘要》同意票数208,342,200，比例99.9740%[5] - 《广东四通集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意票数208,202,900，比例99.9071%[8] - 《广东四通集团股份有限公司2024年度利润分配预案》同意票数208,179,300，比例99.8958%[8] - 《关于续聘"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司审计机构的议案》同意票数208,202,900，比例99.9071%[8] - 《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》同意票数208,340,400，比例99.9731%[9] - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数208,315,800，比例99.9613%[10] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意票数2,928,500，比例93.0716%[10] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意票数208,178,300，比例99.8953%[10]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月28日决议召集，4月29日发通知[4] - 2025年5月23日14时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人67名，代表股份208,396,300股，占比65.1205%[9] - 现场11名，代表股份205,249,800股，占比64.1374%[10] - 网络投票56名，代表股份3,146,500股，占比0.9832%[11] - 中小投资者56名，代表股份3,146,500股，占比0.9832%[12] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》同意208,342,200股，占比99.9740%[18] - 《2024年度董事会工作报告》同意208,202,900股，占比99.9071%[19] - 《2024年度财务决算报告》同意208,202,900股，占比99.9071%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意208,179,300股，占比99.8958%[22] - 《续聘审计机构议案》同意208,202,900股，占比99.9071%[23] - 《申请2025年度综合授信额度议案》同意208,340,400股，占比99.9731%[25] - 《使用闲置资金现金管理议案》同意208,315,800股，占比99.9613%[26] - 《董事2025年度薪酬方案议案》同意2,928,500股，占无关联股东有表决权股份总数93.0716%[28] - 《监事2025年度薪酬方案议案》同意208,178,300股，占比99.8953%[30] - 《2024年度监事会工作报告》同意208,204,700股，占比99.9080%[32] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定[33] - 出席人员及召集人资格合法有效[33] - 表决程序和结果合法有效[33]

股东大会安排 - 会议将于2025年5月23日下午14:00在广东省潮州市公司三楼会议室召开 [3] - 会议议程包括审议年度报告、财务决算报告、利润分配预案等15项议案 [3] - 股东需持有效证件办理签到手续，未登记股东原则上不能参会 [2] 公司经营情况 - 2024年营业收入2.85亿元，同比增长53.50% [15] - 归属于上市公司股东的净利润为-2346.84万元，较上年同期亏损收窄 [15] - 总资产10.48亿元，归属于上市公司股东的净资产9.72亿元 [16] 业务发展 - 家居生活陶瓷业务收入增长28.74%，主要来自大洋洲和美洲市场 [19] - 新设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，拓展锆钛矿产品精炼业务 [8] - 研发投入增加15.01%，重点开发大截面高效节能型燃气隧道窑技术 [10] 财务数据 - 国内销售收入增长196.49%，出口销售收入增长22.06% [16] - 营业成本中直接材料占比52.12%，同比增长36.89% [19] - 经营活动产生的现金流量净额为-9329.39万元 [15] 未来发展规划 - 继续聚焦家居生活陶瓷主业，打造"四通"旗舰品牌 [12] - 计划增加研发投入，引入自动化生产线和智能化控制系统 [13] - 拓展国际市场，通过出口或跨国合作增加销售额 [13] 其他议案 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [26] - 申请不超过4.2亿元银行综合授信额度 [27] - 计划使用不超过4.2亿元闲置自有资金进行现金管理 [27]

广东四通集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：603838 广东四通集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十三日 1 广东四通集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 广东四通集团股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 下午 14:00 会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会 会议主持人：董事长邓建华 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、宣布现场参会人数及所代表股份数 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况 四、推举股东代表参加计票和监票 五、宣读和审议议案 非累积投票议案： 5、《关于续聘"信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）"为公司审计机构的议案》 2 1、《广东四通集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 2、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 3、《广东四通集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》 4、《广东四通集团股份有限公司 2024 年 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST四通 公告编号：2025-024 广东四通集团股份有限公司 关于2024年年度及2025年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东四通集团股份有限公司于 2025 年 5 月 12 日下午 15:30-16:30 通过网络 平台"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了公司 2024 年年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，现将有关事项公告如下 一、投资者说明会召开情况 2025 年 5 月 12 日下午 15:30-16:30，公司在上海证券交易所上证路演中心召 开 2024 年年度及 2025 年第一季度业绩说明会，公司董事长邓建华先生、总经理 蔡镇通先生、独立董事周润书先生、财务总监兼董事会秘书张平先生出席本次说 明会，就 2024 年年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投 资者进行互动交流，并在信息披露允许的范围内对投资者问题进行了回答。 二、本次投资者说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 ...

证券代码：603838 证券简称：*ST 四通 公告编号：2025-023 广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于2025年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发 生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信 息。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，除在指定 媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 本公司股票于2025年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易 ...

关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 贵公司于 2025年 5 月 7 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收 悉,现回复如下: 一、本人作为四通股份的控股股东及实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及四通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 黄建平 2025年5月7日 广东四通集团股份有限公司董事会: ...