安正时尚集团股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况的评估报告 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有 企业、制造业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善 的服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对审计服务的支持。 一、 资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-030 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼 安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安正时尚集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安正时尚集团股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等法律法规和相关规定，积 极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律 和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司 在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核 查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效 的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1.2023 年 1 月 13 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通 过了 ...

公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：陈勇、袁慧馨、徐敏 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海礼尚信息科技有限 | 中威正信（北京）资产 | 余紫娟、吴昊 | 中威正信评报字(2024) | 可回收价值 | 12,194.00 | 万元 | | 公司包含商誉的资产组 | 评估有限公司 | | 第 9015 号 | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | ...

公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安正时尚集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会 对2023年度会计师事务所履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013年 12月10日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长）期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月 31日，容诚所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证 券服务业务审计报告。 （二）聘 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安正时尚集团股份有限公司拟进行 商誉减值测试涉及的上海礼尚信息科技有限公司 资产组可回收价值 资产评估报告 中威正信评报字(2024)第 9015 号 (共一册,第一册) 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 04 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020007431801202400018 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2024)第3-9001号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第9015号 | | 报告名称: | 安正时尚集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的上海礼尚信息科技有限公司资产组可回收价值 | | | 资产评估报告 | | 评估结论: | 121,940,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25 | | 评估机构名称: | 中威正信( 公司 | | 签名人员: | 余紫娟 编号: 43210052 | | | 吴昊 员编号: 43190070 | | | (可扫描二 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 安正时尚集团股份有限公司以财务报告为目的 涉及的投资性房地产公允价值项目 资产评估报告 中威正信评报字 (2024) 第 9011 号 (共一册,第一册) 中威正信（北京）资产评估有限公司 2024 年 4 月 10 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4311020007431801202400010 | | --- | --- | | 合同编号: | 中威正信评合字(2024)第1-9006号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中威正信评报字(2024)第9011号 | | 报告名称: | 安正时尚集团股份有限公司以财务报告为目的涉及 的投资性房地产公允价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 16,521,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月10日 | | 评估机构名称: | 中威正信 (北京)资产 平陆有限公司 | | 签名人员: | 余紫娟 资产评估师 会员编号:43210052 | | | 吴昊 (资产评估师 会员编号:43190070 | | | (可扫描二 ...

RSM | 容诚 内部控制审计报告 安正时尚集团股份有限公司 容诚审字|2024|210Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询" 内部控制审计报告 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安正时尚集团股份有限公司(以下简称安正时尚)2023年12月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华设 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 ...

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024年4月25日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月15日以电子邮件、电话等方式通知 全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召 集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-022 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...