安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议于 2024年4月25日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月15日以电子邮件、电话等方式通知 全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召 集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-022 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为21.69亿元，较上年下降4.13%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4,676.91万元，较上年增长[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，较上年下降25.44%[12] - 公司2023年第四季度营业收入为385,462,419.12元，同比下降[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为16,457,779.53元，同比增长[13] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为79,011,326.35元，同比增长[13] - 公司2023年实现营业收入为216,964.63万元，同比下降4.13%[16] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为4,676.91万元，同比下降[16] - 公司主营业务收入为215,862.38万元，同比下降4.14%[32] - 公司毛利率为50.40%，同比上升3.28个百分点[32] - 公司归属于上市公司股东的净利润为0.47亿元，同比增长[33] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元，同比下降25.44%[33] - 营业收入为2,169,646,257.05元，同比下降4.13%[34] - 营业成本为1,076,179,664.42元，同比下降10.07%[34] - 销售费用为754,583,537.34元，同比增长5.16%[34] - 管理费用为221,718,781.15元，同比下降1.08%[34] - 财务费用为-4,111,911.75元[34] - 研发费用为56,833,419.01元，同比下降19.15%[34] - 公司2023年度服装主营业务的毛利率为66.14%，较去年同期下降3.92%[36] - 公司2023年度裙类产品的毛利率为72.24%，较去年同期增加6.79%[36] - 公司2023年度华南地区的毛利率为41.25%，较去年同期增加6.46%[37] - 公司2023年度直营销售模式的毛利率为75.63%，较去年同期增加3.67%[37] - 公司2023年度上衣产品的销售量为920,129件，较去年同期增加13.66%[38] - 公司2023年度裤类产品的销售量为428,166件，较去年同期增加13.82%[38] - 电商服务主营业务成本为554,636,913.74元，占总成本的52.40%[39] - 儿童服装主营业务成本为65,760,714.43元，较上年同期下降64.16%[39] - 前五名客户销售额为69,102.61万元，占年度销售总额的31.85%[40] - 研发费用为56,833,419.01元，较上年同期下降19.15%[41] - 研发投入总额占营业收入比例为2.62%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为192,722,916.20元，较上年同期下降25.44%[42] - 计入当期损益的政府补助为27,512,524.56元[42] - 交易性金融资产本期期末数为128,614,928.47元，较上期期末下降34.49%[43] - 其他应收款本期期末数为101,130,269.06元，较上期期末上升34.79%[43] - 公司2023年年度报告显示，存货总额为781,751,017.61元，较上年减少了163,458,615.76元，其中服装板块占比最高，达到79.89%[44][45] - 公司新品销售额达到126,581,021.29元，净额存货占流动资产总额的41.10%，存货周转天数为232天，较上年减少25天[45] - 公司境外资产占总资产的比例为12.63%，主要资产受限情况为子公司开具银行汇票，票据保证金14,400,000.00元[46] 品牌和业务 - 公司主要业务为中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理[21] - 公司拥有五大自有时装品牌，包括JUZUI玖姿、MOISSAC摩萨克、IMM尹默、ANZHENG安正、Annakro安娜寇[22] - JUZUI玖姿品牌主张为“自在随心，中国姿造”，目标客群为35-45岁职业女性[23] - MOISSAC摩萨克品牌擅长将色彩、面料材质进行实验性开创，目标客群为25-35岁都市女性[24] - 公司服装行业经营性信息分析显示，JUZUI玖姿直营门店数量增加至107家，加盟门店数量减少至356家，营业收入毛利率为63.28%[48][49] - 公司各品牌盈利情况显示，总营业收入为215,862.38万元，毛利率为50.97%，其中FIONA CHEN斐娜晨品牌营业收入仅112.86万元，毛利率为32.75%[50] - 公司直营店和加盟店的盈利情况表明，直营店营业收入为75,690.88万元，毛利率为75.63%，加盟店营业收入为37,449.16万元，毛利率为60.03%[52] - 公司2023年线上销售营业收入为102,722.34万元，占比47.59%，较上年下降1.37%；线下销售营业收入为113,140.04万元，占比52.41%，较上年增长1.97%[53] - 公司2023年华东地区营业收入为58,056.58万元，占比26.90%，较上年下降15.88%；香港地区营业收入为63,099.66万元，占比29.23%，较上年增长3.21%[54] - 公司2023年JUZUI玖姿品牌门店数为82家，平均营业收入为2,854,822.65元/家；IMM尹默品牌门店数为59家，平均营业收入为2,755,543.96元/家[54]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-023 3、在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为； 4、监事会同意披露公司 2023 年年度报告及其摘要。 一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 监事会同意就 2023 年年度报告及摘要发表审核意见如下： 1、公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务 状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会 ...

安正时尚集团股份有限公司 一、2023 年度主要经营指标实现情况 2023 年，公司实现营业收入 216,964.63 万元，同比下降 4.13%，实现归属 于上市公司股东的净利润为 4,676.91 万元，同期为-35,486.86 万元；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1,872.54 万元，同期为- 38,795.23 万元；本期经营活动产生的现金流量净额为 19,272.29 万元，同比下 降 25.44%。上述业绩下降主要系收入下降及渠道结构调整、上海蛙品业务剥离 影响所致。 分板块业务看，服装板块主营业务收入 148,805.94 万元，同比下降 3.92%， 毛利率 66.14%，同比提升 6.69 个百分点（其中，品牌服饰板块主营业务收入 135,987.20 万元，同比增长 11.58%，毛利率 68.13%，同比提升 3.58 个百分点； 童装板块主营业务收入 12,818.74 万元，同比下降 61.16%，毛利率 45.04%，同 比提升 4.41 个百分点）。礼尚信息电商服务板块主营业收入 67,056.44 万元，同 比下降 4.63%，毛利率 17.29%，同 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议， 认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的 独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 平衡先生，男，1962 年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注 册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事，任期为 2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。同时担任海宁正明资产评估事务所（普通 合伙）执行事务合伙人、海宁正明商务秘书有限公司执行董事、宏达高科控股股份 有限公司独立董事、普泰克金属制品有限公司监事、浙江吉航工程材料有限公司监 事。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事 ...

经核查公司独立董事王军、平衡、苏葆燕的任职经历及其向董事会提交的独 立性自查情况报告,上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形,未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司以及公 司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。在 担 任 公 司 独 立 董 事 期 间 ， 独 立 董 事 已 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 上 海 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ， 确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司独立董事工作制度》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》以及《安正时尚集团 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司独立董事工作制度》"） 等规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司2023年 ...

RSM 容诚 审计报告 安正时尚集团股份有限公司 容诚审字[2024]210Z0075 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 进行查 报告编码:京24JFSQM60C 目 录 | 平号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | б | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 109 | 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安正时尚集团股份有限公司(以下简称安正时尚)财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gor.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行 " 关于安正时尚集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 安正时尚集团股份有限公司 容诚专字|2024]210Z0065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]210Z0065 号 安正时尚集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安正时尚集团股份有限 公司(以下简称安正时尚)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]210Z0075 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海 ...

2023年度，作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定，积极参加公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真 审议各项议案，对重要事项发表独立意见，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的独立 作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王军先生，男，1963年出生，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居 留权。现任公司独立董事，任期为2023年9月14日至2026年9月13日。现任北京盛世 嘉年国际文化发展有限公司法人、执行董事。同时，担任中国服装协会战略推进委 员会副主任,中国服装论坛执行主席。 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要 求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 安正时尚集 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《安 正时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》（以下简称"《公司董事会 审计委员会工作制度》"）等规定，第五届董事会审计委员会和第六届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对2023年度董事会审计 委员会工作报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由3名委员组成，分别为独立董事平衡先生、独立 董事王军先生和副董事长陈克川先生，主任委员由具有会计专业背景的平衡先生担 任。 2023年9月14日公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选 举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举平衡先生、陈克川先生、 王军先生为第六届董事会审计委员会委员，其中主任委员由具有会计专业背景的平 衡先生担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露 的《2023 ...