业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 以2023 - 2024年平均特定利润的5%作财务报表整体重要性水平[13] 未来展望 - 2025年完善内控，强化执行，落实监督检查[19] 其他 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[16][18] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控有自我评价和内部审计双重监督机制[17][18]

业绩总结 - 2025年第一季度计提资产减值准备2128.67万元，占2024年净利润17.17%[1] - 2025年第一季度信用减值损失64.54万元，占2024年净利润0.52%[1] - 2025年第一季度存货跌价损失2064.13万元，占2024年净利润16.65%[1] - 本次计提减值减少2025年第一季度利润总额2128.67万元[8]

理财计划 - 公司拟用不超80000万元自有闲置资金买理财产品[2][4] - 理财事宜自2024年度股东大会通过起12个月内有效[4] 决策流程 - 2025年4月28日会议通过委托理财额度议案[2][5] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[2][5] 执行监督 - 董事会授权董事长审定签署、财务总监办理[4] - 财务部建台账管理并跟踪净值[7] - 独立董事和监事会有权监督资金使用[8]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计续聘流程 - 2024年8 - 9月相关会议审议通过续聘容诚所负责2024年度财务及内控审计，聘期一年[2] 审计工作成果 - 容诚所对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] 审计委员会工作 - 核查评价容诚所资质，沟通审计情况，审议通过相关议案[5] 审计评价 - 审计委员会认为容诚所在2024年审计中表现良好，报告客观及时[6][7]

资产价值 - 上海礼尚信息科技含商誉资产组评估价值9200万元[3] - 上海摩萨克服饰含商誉资产组评估价值224万元[3] - 上海礼尚信息含商誉资产组账面金额129.895258万元，分摊商誉原值1.1527290424亿元[6] - 上海摩萨克服饰含商誉资产组账面金额509.690272万元，分摊商誉原值1638.361363万元[6] 业绩预测 - 上海礼尚2025 - 2029年预测期营收增长率分别为5.48%、13.78%、8.07%、6.07%、6.00%[28] - 上海礼尚预测期利润率分别为5.76%、5.90%、6.02%、6.10%、6.10%[28] - 上海礼尚稳定期营收增长率为0%，利润率为6.10%，净利润为6422.98万元[28] 减值情况 - 两家公司资产组均存在减值迹象，需计提减值[4] - 上海礼尚含商誉资产组整体商誉减值准备24571856.82元，本年减值损失17200300元[33] - 上海摩萨克含商誉资产组整体商誉减值准备16383613.63元，本年减值损失16383613.63元[33] 其他 - 上海礼尚首次业绩下滑50%以上年度为2021年，下滑趋势已扭转[36] - 公司不存在未入账资产[37] - 2024年无风险收益率、市场风险溢价以及可比公司贝塔值发生变动[31]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[3] - 召开地点为上海长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室[3] - 股权登记日为2025年5月15日[14] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月20日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、9 [11] - 各议案2025年4月30日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露[9] - 出席会议登记时间为2025年5月20日14:00前，登记地点同召开地点[16]

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等 方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到 会监事 3 名，实际到会监事 3 名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人 民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-015 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》 监事会同意就 2024 年年度报告及其摘要发表审核意见如下： 1、公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程 ...

会议审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][17][18][19] - 《2024年度总裁工作报告》5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[6] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案6票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][19] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》6票回避，提交股东大会审议[18] - 《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[18] - 审议通过《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[20] - 审议通过《关于编制2024年度财务决算报告的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[21] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[23] 融资授信 - 公司及子公司拟申请不超过120,000万元融资授信[16] - 融资额度有效期至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日[16] - 授权董事长决定向各金融机构申请及调整事项[16]

一、2024年度利润分配预案内容 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－016 安正时尚集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 制定2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审 议。 （二）监事会意见 公司于2025年4月28日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 制定2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案符合《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润-112,718,642.56元，加上年初 未分配利润747,087,672. ...

业绩总结 - 2025年4月28日安正时尚2024年度财报获无保留意见审计报告[4] - 2023年代理奶粉等销售业务收入2363.40万元[10] - 2024年代理奶粉等销售业务收入2452.64万元[10] - 2024年不具商业实质收入小计203446.60万元，占营收1.21%[10]