业绩数据 - 2024年度母公司实现净利润 - 112,718,642.56元[21] - 年初未分配利润747,087,672.89元，可供分配利润为589,603,651.71元[21] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元，预计派发现金红利38,926,416.00元[22] - 本年度已实施股份回购金额10,201,176.80元，现金分红和回购金额合计49,127,592.80元[22] 资金安排 - 公司及子公司拟申请不超过120,000万元的融资授信[25] - 拟以最高不超过80,000万元闲置自有资金购买理财产品[26][29] 时间信息 - 现场会议2025年5月20日14:00开始，网络投票同日[7] - 2024年年度报告等多份报告于2025年4月30日披露[11][13][15][16][18][20] 股份情况 - 截至2025年4月28日，回购专用账户持有9,948,000股不参与利润分配[21] 薪酬政策 - 2025年公司董事、监事薪酬政策依法规和自身情况订立[37][39]

公司战略与愿景 - 2024年公司战略主题为"品质为基 科技与创新为翼 共赴时尚新未来" 较往年首次采用6个小标题详细阐述战略布局 [1] - 坚持中高端女装品牌服饰为主 电商服务业务稳健发展的双轮驱动战略 深化品牌升级 全渠道零售 供应链整合等核心领域布局 [1] - 计划从传统服装企业转型为"科技驱动的时尚生态平台" 通过AI智慧设计系统 实时库存管理等技术构建全渠道零售智能生态 [3] 财务表现 - 2024年营业收入20.34亿元（同比下降） 其中品牌服饰收入12.48亿元（-8.21%） 电商服务收入7.33亿元（+9.34%） [2] - 2025年一季度JZ玖姿品牌实现可比增长12% 核心经销商利润率显著改善 [2] 品牌运营 - JZ玖姿品牌实施"质价比"战略 定位"大众日常奢侈品" 核心SA单品铺店率超90% 推动单店坪效持续提升 [2][3] - ANNAKRO安娜蔻品牌线上增长迅速 主品牌通过纽约时装周展示国际化潜力 形成"高质量出海"示范效应 [2][3] 渠道与数字化 - 全渠道零售数字化升级成效显著 优化"人-货-场"深度融合 实现从消费洞察到产品交付的全链路闭环 [3] - 电商服务板块礼尚信息签约迪拜皇室乳品CAMELICIOUS 构建双向跨境电商通道 [3] 2025年经营计划 - 聚焦品牌升级 渠道升级 "质价比"深化三大目标 强化奢侈品日常化叙事 优化全渠道布局 打造高需求爆款单品 [4] - 对中国消费升级长期趋势保持信心 将拓展国内外业务机会创造可持续价值 [4]

大消费股表现 - 消费股整体走强，美容、宠物、零售等多个细分领域表现活跃 [1] - 万辰集团、润本股份、东鹏饮料、盐津铺子、锦波生物股价创历史新高 [1] - 汉商集团、莱绅通灵、安正时尚、美克家居涨停 [1] 政策驱动因素 - 商务部正会同相关部门制定服务消费提质惠民行动2025年工作方案及配套措施 [1]

股权结构 - 公司对上海艳姿等11家子公司直接持股100%，对锦润时尚直接持股55%，对安正儿童直接持股82.63%，对礼尚信息直接持股60%、间接持股33.05%，对上海瑾尚等8家子公司间接持股93.05%[2] 子公司设立与注销 - 2024年1月公司设立上海安正海柠商业管理有限公司，持股100%，注册资本110万元[3] - 2024年4月子公司上海安喆设立海宁市安播电子商务有限公司，持股100%，注册资本1000万元[3] - 2024年8月子公司礼尚信息设立和美国际商贸有限公司，持股65%，注册资本10万美元；设立佳美国际商贸有限公司，持股60%，注册资本10万美元[3][4] - 2024年9月子公司礼尚信息设立海南日尚电子商务有限公司，持股100%，注册资本100万元[4] - 2024年10月子公司礼尚信息设立优耶国际商贸有限公司，持股70%，注册资本100万港币；设立上海宝宜乐健康食品有限公司，持股70%，注册资本100万元[6] - 2024年6月子公司礼尚信息设立的上海贡桑泰爵信息技术有限公司完成注销，注销前持股100%，注册资本100万元[7] 财务数据 - 2024年货币资金27038.75万元，较2023年减少11222.77万元，变动比例-29.33%[8] - 2024年交易性金融资产29432.14万元，较2023年增加16570.65万元，变动比例128.84%[8] - 2024年应收账款12619.35万元，较2023年减少6682.33万元，变动比例-34.62%[8] - 2024年净利润为-13228.27万元，较上期减少16213.14万元，降幅543.18%[9] - 2024年经营活动现金流量净额为-4227.88万元，较上期减少23500.17万元，降幅121.94%[10] - 2024年预付账款期末余额6444.91万元，较上期增加299.43%，增加4831.39万元[11] - 2024年存货期末余额74080.97万元，较上期增加19.65%，增加12165.45万元[12] - 2024年短期借款期末余额18779.03万元，较上期增加14008.64万元[16] - 2024年其他应付款期末余额11450.96万元，较上期增加3188.57万元[17] - 2024年资产负债率为28.93%，较上期增加4.54%，增幅18.61%[10] - 2024年销售收入203446.60万元，较上期下降6.23%，减少13518.03万元[20] - 2024年销售成本107987.28万元，较上期增长0.34%，增加369.31万元，销售毛利率下降3.48个百分点[20] - 2024年销售费用70060.86万元，较上期下降7.15%，减少5397.49万元[21] - 2024年研发费用4381.00万元，较上期下降22.92%，减少1302.34万元[21] - 2024年财务费用663.81万元，较上期增加1075.00万元[21] - 2024年投资活动现金流量净额-14578.00万元，较上期减少15182.49万元[25] - 2024年筹资活动现金流量净额3873.87万元，较上期增加23638.54万元[25] - 截至2024年12月31日，归属于母公司股东权益合计期末余额186176.62万元，较上期减少18272.41万元[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入20.34亿元，同比下降6.23%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 1.24亿元，同比下降365.03%[3] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润为 - 1.40亿元，同期为 - 0.19亿元[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.42亿元，同比下降121.94%[3] - 2024年服装板块主营业务收入12.80亿元，同比下降13.99%，毛利率66.01%，同比减少0.13个百分点[3] - 2024年品牌服饰板块主营业务收入12.48亿元，同比下降8.21%；童装板块主营业务收入0.32亿元，同比下降75.36%[3] - 2024年礼尚信息电商服务板块主营业收入7.33亿元，同比上升9.34%[3] 用户数据 - 2024年底JUZUI玖姿品牌核心SA单品铺店率超90%[7] 未来展望 - 2025年公司计划线上GMV占比大幅提升[30] - 2025年公司加速ANNAKRO安娜蔻品牌全域运营进程并拓展线下实体门店[33] - 2025年公司核心目标是构建管理体系的1.0版本[35] - 三年内公司将实现流程管理的全面数字化[35] 新产品和新技术研发 - 2024年供应链部门成功申请4项专利，实施超30项工艺改进，精准引入5家战略供应商[13] - 公司通过AI算法预测区域销售需求，实现货品72小时内跨区调配[34] 其他新策略 - 公司确保全国直营及联营门店爆款商品供应率不低于90%[32] - 公司为新渠道拓展及技术升级提供资金支持并优化资产负债结构[36] - 公司通过业绩改善与市值管理稳定市场预期增强股东投资信心[37] - 公司支持礼尚信息深化“品牌+平台”能力，深耕电商服务领域[39] 会议相关 - 公司第六届董事会2024年5 - 11月共召开7次会议，全部议案均表决通过[17] - 审计委员会2024年共召开7次会议[18] - 提名委员会2024年召开1次会议，审议提名刘明先生为公司副总裁的议案[20][21] - 战略委员会2024年召开1次会议，审议《2023年度总裁工作报告》[22][23] - 薪酬与考核委员会2024年共召开6次会议[23] - 第六届董事会审计委员会第三次会议于2024年1月9日审议《关于2023年度审计工作情况的议案》[19] - 第六届董事会审计委员会第四次会议于2024年2月5日审议《关于上海礼尚信息科技有限公司2023年度关联交易事项讨论的议案》[19][20] - 第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2024年3月11日审议《关于<安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》[24] - 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2024年5月7日审议《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》等[24] - 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2024年8月23日审议《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》[25] - 2023年度董事会召集并召开6次股东大会[26] 供应商情况 - 截至2024年底，行业头部企业供应商占比提升至15%[13]

安正时尚集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《安正时尚集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《安正时尚集团股份有限公司监事会 议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）等法律法规和相关规定，积 极组织监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律 和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司 在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核 查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效 的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和 提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 5、2024 年 7 月 4 日，公司召开了第六届监事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2024年度公司内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[19] 数据标准 - 以2023 - 2024年平均特定利润5%作为财务报表整体重要性水平[13] - 财务报告内控净利润潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[13] - 非财务报告内控以损失占总资产比率为基准的缺陷定量标准[15] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，强化执行，落实监督检查[19]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2] 业绩数据 - 容诚所2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次等[3] 其他 - 2024年年度审计无重大会计审计意见分歧[6] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 2023年9月容诚所在乐视网案被判决1%连带赔偿责任，案件二审中[8]

公司概况 - 公司于2017年2月14日在上海证券交易所上市，股票代码为603839[8] - 公司拥有“JUZUI玖姿”等五大自有时装品牌，控股礼尚信息，合资经营“ALLO&LUGH阿路和如”[8] 品牌信息 - “JUZUI玖姿”创立于2001年，目标客群为35 - 45岁职业女性[15][16] - “IMM尹默”2008年创立，目标客群为35 - 45岁当代精英女性[16][17] - “MOISSAC摩萨克”2014年加入公司，目标客群为25 - 35岁都市女性[20] - “ANZHENG安正”创立于2012年，目标客群为30 - 45岁男性客群[20][21] - “ANNAKRO安娜蔻”2018年创立，2023年重新启动，目标客群为25 - 55岁城市中产女性，核心客群25 - 40岁[23] - “ALLO&LUGH阿路和如”2005年进入中国市场，陪伴0 - 7岁中国宝宝[27] 公司荣誉与社会责任 - 2024年公司获得包括海宁电子商务协会优秀会员单位等多项荣誉[39] - 2024年公司通过环境保护、社会责任、公司治理三方面举措为社会可持续发展做贡献[43] 党建活动 - 2024年公司党委组织政治思想等学习共12次，线上南湖初心讲堂学习4次，落实学习强国打卡学习感想193篇[50] - 2024年开展主题党日活动12次，其中3次被海昌街道公众号展示，党委书记带领专题学习3次，线上视频学习警示教育2次，组织党建联建清廉活动2次，参观清廉教育现场教学活动1次，邀请专题党纪培训课1次[52] - 2024年公司组织500名员工参与升旗仪式[52] - 2024年吸收预备党员1名，预备党员转正2名[58] 安全与志愿活动 - 2024年2月组织安全隐患巡查，3月开展安全生产培训，11月开展消防安全主题党日活动[59] - 2024年开展学雷锋系列志愿活动8次[62] 公司治理 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名（含1名女性独立董事），监事会由3名监事组成（含1名女性监事），职工代表监事1名[68] - 报告期内召开股东大会6次，审议27个议案[70] - 报告期内召开董事会11次，审议52个议案[70] - 报告期内召开监事会10次，审议34个议案，组织召开各专门委员会16次，审议议案30多个[70] - 内部制度修订与发布27个，合规与廉洁培训8次覆盖500 + 人次，处理举报事项2次[71] - 对外披露公告184份，其中定期报告2份，临时公告182份，信披评级“B”级[72] - 线下投资者交流2场，投资者电话/邮件100 + ，E互动回复27个，回复率100%[73] 分红情况 - 2022 - 2024年度每股现金分红分别为0.50元、0.115元、0.10元，派现总额分别为1.955671亿元、4476.537862万元、3892.6416万元，2023年派现占净利润比率95.72%[77] 知识产权 - 2024年新申请商标64件，截至报告期末累计获得商标1153件，其中境外80件[78] 绿色发展 - 公司从服饰设计研发开始贯穿绿色可持续理念，采购铜氨、醋酸、莱赛尔再生纤维素等环保材料[80] - 公司设立绿色采购标准，合作供应商需有质量管理和环境管理体系认证等[82] - 《退货组防尘袋维护条例》实施后节约数万个防尘袋[82] - 公司提倡员工优先选用电子文档等办公，遵循打印原则并统计节约情况[83] 研发情况 - 2024年公司拥有专职研发设计人员185人，约占公司职工11.72%，其中硕士研究生学历12人，本科学历50人[87] - 报告期内公司设立材料研发项目10项，授权专利18项，其中发明专利2项，实用新型专利16项[88] 产品质量 - 报告期内公司外采成衣质检合格率为92.1%、自产成衣质检合格率为97.5%、面料质检合格率为90.8%、辅料质检合格率为99.3%[90] 员工情况 - 截至2024年末公司员工总人数为1579人，其中女性员工人数为1084人，研发人员数量为185人[95] - 公司建立分层分类培养体系，培训体系含战略、文化、领导力等类别[98] 公益活动 - 2024年首次举行“安正奖学金”颁奖仪式，15人获得2022 - 2023学年该奖学金[110] - 2024年参与“云南公益帮扶活动”，资助10位云南红河州绿春县大黑山贫困大学生，每人每年2000元[110] - 报告期内捐赠3万元支持海昌街道中心幼儿园双山分园项目[112] - 2024年11月资助紫微高中教育6万元[112] - 2024年资助乐清蒲岐教育助学金12万元[112] - 2024年慈善基金会向海宁市慈善总会捐赠60万元，分三年捐赠[113] - 2024年“温暖基金”资助2位特困员工[113] - 2024年安排1000件夏季女装，价值61万元，捐赠给“爱心公益店铺”[114] 隐私保护 - 截至2024年末，公司未发生隐私保护泄露相关重大事件[117]

审计委员会情况 - 公司第六届董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 2024年审计委员会共召开7次会议[1] 会议审议情况 - 2024年多次会议审议通过年报、季报等多项议案[1][2] 审计评价 - 公司认为容诚会计师事务所工作尽责，报告客观公正[3] - 审计委员会认为公司财报真实准确完整[4]