证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-056 安正时尚集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会 议于2023年08月29日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年08月24 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长 郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事 和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用 记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体 刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《安正时尚集团股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：6 票同意 ...

独立董事（签名）： 平 衡 苏葆燕 王 军 安正时尚集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度外部审计机构的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第二十八次会 议审议的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》的相关材料进行了认真审 阅和核查，现发表事前认可独立意见： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其 在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职 责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符 合为公司服务的资质要求。 我们作为公司独立董事，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案及事项提交公司董事会审议。 2023 年 08 月 24 日 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-061 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-059 安正时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 08 月 29 日以现 场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次 会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据相关法律法规 的规定并结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下： | 原《章程》内容 | 修改后的《章程》内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 | 员是指公司的执行总裁、副总裁、董事 | | 总监。 | 会秘书、财务总监。 | | 第一百一十一条 公司董事会行使下列 | 第一百一十一条 公司董事会行使下 | | 职权： | 列职权： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | （一）负责召集股东大会， ...

安正时尚集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 29 日召开 第五届董事会第二十八次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等法律法规和规 范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，本着 对公司及全体股东负责的态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对第五届董事会 第二十八次会议发表如下独立意见： （本页无正文，为《安正时尚集团股份有限公司关于第五届董事会第二十八次会 议相关事项的独立意见》之签章页） 王军 苏葆燕 平 衡 一、对《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》的独立意见 2023 年 08 月 29 日 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其 在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职 责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符 合为公司服务的资质要求。公司续聘 2023 年度审计机构的程序符合相关法律规 定。我们作为公司独立董事 ...

安正时尚集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订《安正时尚集团股份有限公司章程》（以 下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由浙江玖姿服饰有限 公司、郑安政、陈克川、郑安坤、郑安杰和郑秀萍共同发起设立的股份有限公司。 公司在浙江省 市场监督 管理局注册登记，取得 统一社会信用代码 为 91330400676183847X 的《营业执照》。 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2017】31 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,126 万股，于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所主板上市。 第四条 公司注册中文名称：安正时尚集团股份有限公司 英文名称：ANZHENG FASHION GROUP CO., LTD 中国·浙 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人平衡,已充分了解并同意由提名人安正时尚集团股份有 限公司第五届董事会提名为安正时尚集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任安正时尚集团股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏葆燕,已充分了解并同意由提名人安正时尚集团股份 有限公司第五届董事会提名为安正时尚集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任安正时尚集团股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形; ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-057 安正时尚集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十八次会议 于 2023 年 08 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会已于 2023 年 08 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集， 经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合 《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 一、审议并通过《2023 年半年度报告及其摘要》 监事会同意就 2023 年半年度报告及其摘要发表审核意见如下： 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体 刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-059）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-060 安正时尚集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会即将 届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事 会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由6名董事 组成，其中非独立董事3名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过， 公司于2023年08月29日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会 独立董事候选人的议案》。董事会同意提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；同意提名平衡先 生、王军先生、苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1）。 独立董事候选 ...