安正时尚集团股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 2024年度,作为安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定,积极参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会会议以及独 立董事专门会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责,充分 发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2024 年履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 王军先生,男,1963年出生,中共党员,硕士学位,中国国籍,无境外永久居 留权。现任公司独立董事,任期为2023年9月14日至2026年9月13日。现任北京盛世 嘉年国际文化发展有限公司法人、执行董事。同时,担任中国服装协会战略推进委 员会副主任、中国服装论坛执行主席。 本人作为公司的独立董事,符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要 求,不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中,本人不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影 ...

安正时尚集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度,作为安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》《公司章 程》的有关规定,积极参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会会议以及独 立董事专门会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责,充分 发挥了独立董事的作用,切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2024年履 职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 平衡先生,男,1962年出生,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,注 册税务师,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司独立董事,任期为 2023 年 9 月 14 目至 2026年 9 月 13 日。同时担任海宁正明资产评估事务所（普通 合伙) 执行事务合伙人、海宁正明商务秘书有限公司执行董事、浙江普泰克金属制 品有限公司监事、浙江吉航工程材料有限公司监事等职。曾任海宁内衣针织厂财务 科长,海宁会计师事务所二轻业务部部长,海宁诚信会计师事务所副所长等职。 本人 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为5.75亿元，同比增长12.89% [1] - 2025年第一季度净利润为2304.95万元，去年同期净亏损1371.45万元 [1]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025－013 安正时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易日（2025 年4月21日、4月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●公司于2025年1月18日披露了《2024年年度业绩预告》，经财务部门初步 测算，预计公司2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-8,000.00万元 到-15,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损；预计公司 2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-9,500.00 万元到-18,000.00万元，上述业绩预告未经注册会计师审计，具体准确的财务数 据以公司正式披露的《2024年年度报告》为准。公司基本面未发生重大变化，公 司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 ...

控股股东信息 - 截至目前，控股股东无应披露未披露重大信息[1] - 截至目前，控股股东无处于筹划阶段重大事项[1] - 本次股票异动期间，控股股东无买卖公司股票情形[1]

股权结构 - 副董事长陈克川持股41,406,300股，占总股本10.37%[3] - 郑安政持股118,188,853股，占总股本29.61%[6] - 郑安坤持股33,075,000股，占总股本8.29%[6] - 郑安杰持股27,048,000股，占总股本6.78%[6] 股份质押 - 陈克川累计质押19,170,000股，占其所持46.30%，占总股本4.80%[3] - 陈克川及其一致行动人累计质押72,170,000股，占其持有27.60%，占总股本18.08%[3] - 郑安政累计质押23,000,000股，占其所持19.46%，占总股本5.76%[6] - 郑安坤累计质押15,000,000股，占其所持45.35%，占总股本3.76%[6] - 郑安杰累计质押15,000,000股，占其所持55.46%，占总股本3.76%[6] 质押展期 - 陈克川将12,780,000股质押展期，占其所持30.86%，占总股本3.20%，质权人为财通证券[4] - 陈克川将6,390,000股质押展期，占其所持15.43%，占总股本1.60%，质权人为海通证券[4] 风险评估 - 陈克川资信良好，质押风险可控，有应对平仓风险措施[9]

股东股份情况 - 股东郑安坤2025年3月10日解除质押200万股，占其所持6.05%、总股本0.50%[4] - 截至披露日，郑安坤持股3307.5万股，占总股本8.29%[6] - 本次解除后，郑安坤累计质押1500万股，占其持股45.35%、总股本3.76%[6] - 郑安坤及其一致行动人合计持股26151.8153万股，占总股本65.51%[6] - 截至披露日，累计质押7217万股，占其持股27.60%、总股本18.08%[6] 其他 - 郑安坤为公司董事，解除股份有再质押计划[6][7]

担保情况 - 公司为上海安喆融资授信担保不超8000万元[3] - 截至披露日，为上海安喆担保余额2590万元[3] - 担保方式为不可撤销连带责任保证，期限一年[5] - 截至披露日，公司对外担保总额52000万元，占比21.33%[12] 上海安喆情况 - 2023年资产负债率93.00%[3] - 2024年末净资产 - 2011.33万元，资产12360.97万元，负债14372.30万元[8] - 2024年营收38380.69万元，净利润 - 2441.03万元[8] - 注册资本2200万元，安正时尚持股100%[6][8] 其他 - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[3] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责担保情形[12]

会议安排 - 2025年1月24日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年1月25日刊登召开股东大会的通知[6] - 2025年2月12日14:30在上海召开现场会议，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共116名，代表股份188,067,673股，占比48.8302%[13] - 出席现场会议2名，代表股份159,595,153股[14] - 网络投票114名，持有股份28,472,520股[15] 议案表决 - 《关于为全资子公司融资授信提供担保的议案》获通过，同意187,725,073股，占比99.8178%[23] - 反对232,000股，占比0.1233%；弃权110,600股，占比0.0589%[23]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为116人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为188,067,673股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比48.8302%[4] - 公司6位在任董事、3位在任监事全部出席[5] 投票情况 - A股同意票数为187,725,073，比例为99.8178%[7] - A股反对票数为232,000，比例为0.1233%[7] - A股弃权票数为110,600，比例为0.0589%[7] 会议信息 - 股东大会于2025年2月12日在上海长宁召开[5]