永悦科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-046 重要内容提示 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、 监事会会议召开情况 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2023 年 8 月 29 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席许昭贤主持，本次会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决 议： （一）、审议通过《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告 摘要》 表决结果：赞成3 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-045 永悦科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 通知于 2023 年 8 月 15 日以邮件和电话方式通知了全体董事，本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议由公司董事长陈翔先生主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告 摘要》 表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。 董事会及其董事保证《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报 告摘要》所载资料不存在任 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-043 永悦科技股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露：第十三号— 化工》的要求，永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度主要 经营数据披露如下： | | 类别 | 2023 | 年 1-6 | 月平均 | 年 2022 | 1-6 | 月平均 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 售价（元/吨） | | | 售价（元/吨） | | | | | UPR | 工艺品树脂 | | 8,032.27 | | 8,974.03 | | | -10.49% | | | 玻璃钢及其他树脂 | | 7,874.41 | | 8,888.88 | | | -11.4 ...

永悦科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 永悦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年8月 29 日以现场结 合通讯表决的方式召开第三届董事会第二十六次会议。根据《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定,作为独立董事,基于独立判断立场, 就会议审议议案发表如下独立意见: （此页无正文,为《永悦科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》) 谢树志(签名) 8 吴宇(签名) 一、《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规的规定,公司对募集资金进行了 专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因 此,我们一致同意该议案。 (以下无正文) 日 年 8月27 2023 余思彬(签名) ...

减持前持股情况 - 付秀珍持股14268800股，占总股本3.9556%[3] - 徐伟达持股185236股，占总股本0.0513%[3] - 朱水宝持股341832股，占总股本0.0947%[3] 减持情况 - 付秀珍减持10821658股，占总股本2.9999%，金额83221259.4元[3][6] - 徐伟达和朱水宝未减持[3] 减持后情况 - 付秀珍持股3447142股，占总股本0.9556%[7] 未完成减持 - 付秀珍未完成3447142股，徐伟达36300股，朱水宝54200股[6] 其他 - 减持计划无最低减持要求，三人提前终止计划[7][3]

重要内容提示： 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"永悦科技"）之全资子公司 盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达交通投资发展有限公司于2023年8月27 日签订了《销售合同》，合同总金额为300,000,000元（含税）。本次合同签订 属于公司日常经营范围，公司已履行了签署本合同相应的内部合同审批流程，无 需提交董事会及股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、合同标的和对方当事人情况 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-042 永悦科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主营业务：对交通基础设施项目及配套设施的投资、建设、运营、管理。 （三）关联关系说明 公司及公司控股子公司与合同对方当事人之间不存在关联关系。 （一）合同标的情况 合同类型：公司之全资子公司盐城永悦智能装备有限公司与平舆县畅达 交通投资发展有限公司签订的《销售合同》 合同金额：300,000,000 元（人民币大写：叁亿元整） 合同生效条件：本合同及相关附件规定的甲乙 ...

永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会江苏监督局（以下简称"江苏证监局"）出具的《关于对永悦科技股份有 限公司采取责令改正措施并对朱水宝采取出具警示函措施的决定》（2023）94 号 （以下称"决定书"），公司及相关人员应对《决定书》中指出的问题进行整改。 相关内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露在上海证券交易所网站的《关于收到 江苏省证监局警示函的公告》。 证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-041 永悦科技股份有限公司 关于收到江苏证监局警示函的整改报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 收到上述《决定书》后，公司高度重视，对《决定书》中涉及的问题进行了 全面梳理和针对性的分析研讨，同时对照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，严格按照江苏证监局的要求， 结合公司实际情况，认真制定并落实整改措施，持续提高公司 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009077 分 类 发布机构 发文日期 1691342880000 江苏证监局 2023年8月7日 名 称 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司采取责令改正措施并对朱水宝采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕94号 主 题 词 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司采取责令改正措施并对朱水宝采 取出具警示函措施的决定 经查,永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技或公司)存在以下违规问题: 2020年,公司因应收票据坏账准备计提不充分导致利润总额多计69.81万元,错报金额占2020年年报记载的利 润总额的比例为14.92%。2021年,公司因应收票据坏账准备计提不充分、租赁资产会计核算错误导致利润总额 多计67.89万元,错报金额占2021年年报记载的利润总额的比例为15.69%。公司上述错报违反了《上市公司信息 披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款及《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第 一款的规定。公司财务总监、董事会秘书朱水宝未能勤勉地履行职责,违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令第40号)第三条及《上市公司 ...

江苏证监局 索 引 号 bm56000001/2023-00009075 分 类 发布机构 发文日期 1691342220000 名 称 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕93号 主 题 词 江苏证监局关于对永悦科技股份有限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定 江苏华英企业管理股份有限公司(以下简称江苏华英)系永悦科技控股股东,持有62,159,500股公司股份,占公司总 股本的17.17%。2023年1月8日,盐城市中级人民法院将上述股份进行司法冻结,该事项属于《上市公司信息披露管理 办法》(证监会令第182号,以下简称《信披办法》)第二十二条第二款第八项规定的应当及时披露的重大事件。公司董 事长陈翔2023年2月6日知悉上述事项,但公司直至2023年4月26日才进行披露,违反了《信披办法》第二十二条、第二 十四条第一款的规定。陈翔未能勤勉履行职责,违反了《信披办法》第四条的规定,对股份冻结披露不及时负有主要责 任。 根据《信披办法》第五十二条的规定,我局决定对永悦科技、陈翔采取出具警示函的监管措施,并记入证券期货市 场诚信档案。公司应高度重视,严格按照法 ...

证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2023-040 力。你们应在收到本决定书的 10 个工作日内向我局提交书面报告。 永悦科技股份有限公司 关于收到江苏省证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会江苏监督局（以下简称"江苏证监局"）出具的《关于对永悦科技股份有 限公司、陈翔采取出具警示函措施的决定》（2023）93 号、《关于对永悦科技股 份有限公司采取责令改正措施并对朱水宝采取出具警示函措施的决定》（2023） 94 号，具体内容如下： 一、永悦科技股份有限公司、陈翔： 经查，永悦科技股份有限公司(以下简称永悦科技或公司)存在以下违规问 题: 江苏华英企业管理股份有限公司 (以下简称江苏华英)系永悦科技控股股东， 持有 62,159,500 股公司股份，占公司总股本的 17.17%。2023 年 1 月 8 日，盐城 市中级人民法院将上述股份进行司法冻结，该事项属于《上市公司信息披露管理 办法》(证监 ...