根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》、 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委 员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"）积极 开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职 情况作如下汇报： 一、审计委员会基本情况 报告期内，因公司第四届董事会到期换届，第四届董事会审计委员会委员刘华 先生、杨权根先生离任。之后，经公司股东推荐，董事会及股东大会审议通过，公 司第五届董事会审计委员会现由韩维芳女士、周坚先生、王志远先生组成。其中， 主任委员由拥有中国注册会计师执业资格的韩维芳女士担任。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会年度会议召开情况 具体内容如下： | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 月16 日 | （1）审议《关于募集资金投资项目延 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-048 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 解释 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》在对因不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营 业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负 债"等项目列示。企业在首次执行时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审 议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《关于 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司监事会 关于前期会计差错更正的说明 一、前期会计差错更正概述 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年度审计 过程中发现，下属子公司香江科技（集团）股份有限公司在 2023 年度存在收入、 成本结转跨期的情形，2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，董事会就本次更正事项均表示同意。 二、对公司的影响 （一）对公司 2023 年报表的影响 | 会计差错更正的内容 | 受影响的报表项目名称 | 累积影响数 | | --- | --- | --- | | | 年 月 日/2023 年度 2023 12 31 | | | 公司合并范围内内部交易收入成 | 存货 | -29,676,815.17 | | | 递延所得税资产 | 4,451,522.28 | | | 未分配利润 | -25,225,292.89 | | 本抵消以及未实现毛利计算错误 | 营业收入 | -16,816,263.50 | | | 营业成本 | 12,860,551.67 | | | 所得税费用 在建工程 | -4,4 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 关于前期会计差错更正的说明 一、前期会计差错更正概述 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年度审计 过程中发现，下属子公司香江科技（集团）股份有限公司在 2023 年度存在收入、 成本结转跨期的情形，2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议， 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，董事会就本次更正事项均表示同意。 | 未分配利润 | 2,490,188.22 | | --- | --- | | 营业收入 | 79,005,352.87 | | 营业成本 | 74,920,053.17 | | 信用减值损失 | -2,126,815.30 | | 所得税费用 | -531,703.82 | 公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会 计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定和监管要求，能够更加客观、准确反映 公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和 《公司章程》等相关规定，不存在损害公司 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非标审计意见的专项说明 2024 年度财务报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0677号 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 容诚专字[2025]200Z0677号 上海城地香江数据科技股份有限公司全体股东 ： 我们接受委托，对上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称城地香江公 司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 29 日出具了保留意见的审 计报告（报告编号：容诚审字[2025] 200Z2301 号）。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 ...

审计报告 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2301号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外，后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了城地香江公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-143 | 审 计 报 告 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:01 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-044 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无 一、计提资产减值准备的情况概述 为了更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准 则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面的分析和评估，经资产减值测试， 公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在 减值迹象的资产计提减值准备，计提减值准备情况如下： 单位：元 | 项目 | 年 2024 12 | 月 日 31 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 47,586,256.39 | | 其中：应收票据坏账损失 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-039 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 19 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会 议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报告》。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关 ...

二、针对审计报告保留意见涉及的事项，作为公司监事，我们将持续督促 公司董事、管理层对所涉事项落实后续整改工作，杜绝该类事项再次发生，切 实维护公司和全体股东的合法权益。 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 涉及事项的专项说明》的意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对上 海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具 了保留意见审计报告（容诚审字[2025]200Z2301 号），对此，公司董事会出具 了《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（以下简称 "《专项说明》"）。我们在认真审阅了《专项说明》后，发表意见如下： 一、容诚会计师事务所出具的保留意见审计报告以及董事会出具的《专项 说明》，符合公司的实际情况。 监事会对容诚会计师事务所出具的保留意见审计报告无异议，并同意《董 事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 上海城地香江数据科技股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度非标准审计意见 ...