资产与负债 - 2023年末资产总计73.19亿元，较2022年下降13.54%[62] - 2023年末负债合计45.59亿元，较2022年下降9.70%[63] - 2024年6月30日资产总计72.92亿元，较2023年末略有下降[124] - 2024年6月30日负债合计44.23亿元，较2023年末略有下降[133] 营收与利润 - 2023年营业总收入24.33亿元，较2022年下降9.35%[66] - 2023年净利润亏损6.56亿元，2022年盈利110.11万元[67] - 2024年前三季度营业总收入8.2841673263亿美元，较2023年前三季度下降37%[190] - 2024年前三季度净利润亏损9610.170812万美元，较2023年前三季度亏损扩大[191] 应收账款与坏账准备 - 2023年末应收账款为18.68亿元，较2022年下降13.16%[61] - 2024年6月30日应收账款为14.79亿元，较2023年末减少[131] - 2024年按组合计提坏账准备的应收账款期末为18.72亿元，计提比例为22.99%[141] 存货 - 2023年末存货为4.31亿元，较2022年下降32.79%[61] - 2024年6月30日存货为8.28亿元，较2023年末增加[131] 其他 - 沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期预算30亿，2024年6月30日投入占预算比例18.06%[155] - 2024年基本每股收益为 -0.21元/股，较2023年亏损扩大[192]

担保情况 - 公司为申江通本次担保12亿元，累计担保余额约13.30261亿元[3][4] - 公司及控股子公司累计对外担保超最近一期经审计净资产100%[4] - 截至披露日，对外担保总额约47.97亿元，占比135.07%[9] 申江通财务 - 2024年末资产848,608,644.27元，负债478,709,397.65元，净利润 -19,170,490.46元[6] - 2025年3月末资产859,289,119.97元，负债490,210,059.68元，净利润 -820,186.33元[6] 其他 - 本次担保为太仓数据中心项目储备资金，未实现对外销售[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年6月29日召开[2] - 会议通知于2025年6月27日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告及追溯调整后的财务报表》[3] - 议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2025年6月29日[6]

业绩相关 - 合同总价不含税为439874186.35元，含税为492270044.21元[2] - 大机电设计费不含税为1869322.72元，适用税率6%[3] - 大机电设备购置费不含税为121685323.49元，适用税率13%[3] - 大机电建筑安装工程费不含税为45424781.88元，适用税率9%[3] - 小机电设计费不含税为2442589.21元，适用税率6%[3] - 小机电设备购置费不含税为201728138.08元，适用税率13%[3] - 小机电建筑安装工程费不含税为60517424.15元，适用税率9%[3] 公司信息 - 中国移动通信集团浙江有限公司注册资本为211,779万元[13] - 中国移动通信集团浙江有限公司法定代表人为杨剑宇，统一社会信用代码为91330000704200297U，住所为浙江省杭州市解放东路19号[13] 合作情况 - 中国移动通信集团设计院有限公司与香江系统结成联合体参与项目，前者负责设计及协调管理，后者负责采购、施工等工作[12] - 香江系统作为投标联合体成员，后续将完成相应工作并取得收益，预计对公司未来营收产生积极影响[15] 风险提示 - 合同履行存在因不可预计或不可抗力因素导致无法全部履行或终止的风险[16] 违约条款 - 承包人转包或违法分包需承担违约订单金额20%的违约金[7] - 承包人逾期完工超过2周，需支付订单总价30%的违约金[8] - 承包人未按合同约定开具、送达增值税专用发票，需支付该部分总价10%的违约金，违约2次等严重情况发包人可终止合同[10] - 承包人违反国家规定开具发票，需支付该部分总价10%的违约金，发包人终止合同后承包人三年内不得参加相关采购活动[10] - 承包人承诺不实或保证无法实现，应按合同上限金额10%的标准承担赔偿责任[14]

项目金额 - 项目合同总价不含税为439874186.35元，含税为492270044.21元[2] - 大机电设计费不含税为1869322.72元，适用税率6%[3] - 大机电设备购置费不含税为121685323.49元，适用税率13%[3] - 大机电建筑安装工程费不含税为45424781.88元，适用税率9%[3] - 大机电暂列金额不含税为2643628.29元[3] - 小机电设计费不含税为2442589.21元，适用税率6%[3] - 小机电设备购置费不含税为201728138.08元，适用税率13%[3] - 小机电建筑安装工程费不含税为60517424.15元，适用税率9%[3] - 小机电暂列金额不含税为3562978.53元[3] 项目时间 - 工期总日历天数为70天[2] 违约条款 - 承包人转包或违法分包，承担违约订单金额20%违约金，发包人有权终止合同[7] - 承包人擅自提供其他品牌，支付五万元/项违约金，承担全部费用，严重时发包人有权终止合同[8] - 承包人使用不合格材料或设备，每次承担签约合同价5万元违约金[8] - 承包人逾期完工，每逾期1日历天支付订单总价1%违约金，逾期超2周支付订单总价30%违约金[8] - 承包人未能通过竣工试验，需返工并承担费用和工期延误[9] - 承包人在缺陷责任期及质保期未修复缺陷，每次承担订单总价0.1%违约金[9] - 承包人未按合同约定开具、送达增值税专用发票，支付该部分总价10%违约金，违约2次等严重情节发包人可终止合同[10] - 承包人违反国家规定开具发票，支付该部分总价10%违约金，发包人终止合同，承包人三年内不得参加相关采购活动[10] - 承包人承诺不实或保证无法实现，按合同上限金额10%标准承担赔偿责任[14] 公司信息 - 中国移动通信集团浙江有限公司注册资本为211779万元[13] - 中国移动通信集团浙江有限公司法定代表人是杨剑宇，统一社会信用代码为91330000704200297U[13] - 中国移动通信集团浙江有限公司住所为浙江省杭州市解放东路19号[13] 项目合作 - 本次投标由中国移动通信集团设计院有限公司及香江系统自愿结成联合体参与[12] - 中国移动通信集团设计院有限公司负责项目设计及整体协调管理，香江系统负责采购、施工等工作[12] - 香江系统作为投标联合体成员完成项目合同签署，预计对公司未来营收产生积极影响[15] - 中国移动通信集团浙江有限公司和中国移动通信集团设计院有限公司尚未完成正式合同签署[16]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月12日在上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例为19.7291% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事凤林现场出席，王志远、韩维芳、周坚、肖长春通过通信方式参与，全体监事及高管杨子江、许奇、陈俊列席会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率96.45%（范围90.82%-96.75%） [2][3][4] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案赞成率达100%，持股1%-5%股东赞成率100%，持股1%以下股东赞成率75.57% [4] - 市值50万以上普通股股东对薪酬考核方案赞成率76.56%，反对率22.90% [4] 重大事项表决细节 - 年度利润分配方案获中小投资者（持股1%以下）53%赞成率 [5] - 董事津贴议案获中小投资者53%赞成率 [5] - 2024年度高管薪酬暨2025考核方案获中小投资者80%赞成率 [5] - 对外担保额度议案获中小投资者86%赞成率 [5] 法律意见 - 律师谢静、吴明武确认会议程序及决议符合《公司法》等法律法规，决议合法有效 [6] - 股东大会文件包括经鉴证的法律意见书及董事签字确认的决议 [6][7]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期已达20日 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1][2] - 现场会议于2025年6月12日在上海市长宁区公司会议室召开 网络投票通过上交所系统进行 投票时段覆盖交易时间9:15-11:30及13:00-15:00 [3] - 临时提案由持股12.49%的股东谢晓东提出 新增4项议案包括未弥补亏损超股本三分之一、授权董事会发行股票等 提案程序合规 [3] 出席会议人员构成 - 出席股东及代理人共1,076人 代表表决权股份120,139,173股 占公司总股本19.7291% [4] - 现场参会股东6名 代表股份76,189,059股（占比12.5117%） 网络投票股东1,070名 代表股份43,950,114股（占比7.2174%） [5] - 中小投资者股东1,075人参会 代表股份44,087,778股 占比总表决权7.2400% [5] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致 未出现修改或新增议案情形 [6] - 合并现场与网络投票结果 全部议案均获通过 包括新增临时提案 [6][7] - 表决程序符合《公司法》及《公司章程》 决议合法有效 [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、人员资格、表决程序及临时提案处理均符合法律法规与公司章程要求 [8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1076人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数为120139173股，占比19.7291%[2] - 公司在任7名董事、3名监事全部出席股东大会[3] 议案表决情况 - 董事会2024年度工作报告同意票数116170804，比例96.6968%[5] - 2024年度利润分配方案议案同意票数115672728，比例96.2822%[8] - 确认董事、高管2024年度薪酬暨2025年度薪酬考核方案同意票数109110312，比例90.8199%[9] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告同意票数115635944，比例96.2516%[9] - 拟新增2025年度融资额度议案同意票数115937404，比例96.5025%[11] - 预计2025年对外担保额度议案同意票数115868604，比例96.4453%[12] - 取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》议案同意票数116229304，比例96.7455%[15] - A股股东对修订公司部分治理制度议案同意票数116218928，比例96.7369%[16] 不同股东对议案表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数76051395，比例100%[16] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票数25806710，比例100%[17] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数13814623，比例75.5679%[17] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票数2823973，比例71.9355%[17] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票数10990650，比例76.5612%[17] - 2024年度利润分配方案议案5%以下股东同意票数39621333，比例89.8691%[17] - 独立董事2025年度津贴议案5%以下股东同意票数38025098，比例86.2486%[17] - 确认董事、高管薪酬考核方案议案5%以下股东同意票数33058917，比例74.9843%[17] 决议有效性 - 律师认为公司2024年年度股东大会相关事宜符合规定，通过的决议合法有效[20]

股东大会安排 - 2025年5月22日刊登2024年年度股东大会通知[4] - 2025年6月12日14:00在上海长宁区召开现场会议[6] - 网络投票分交易系统和互联网平台，有具体投票时间[6] 提案相关 - 2025年5月30日谢晓东持12.49%股份提临时提案[5] - 5月31日公司公告增加临时提案[5] 参会情况 - 1076人出席，代表120139173股，占比19.7291%[7] - 6名出席现场，代表76189059股，占比12.5117%[7] - 1070人网络投票，代表43950114股，占比7.2174%[8] - 1075名中小投资者，代表44087778股，占比7.2400%[9] 会议结果 - 17项非累积投票议案均审议通过[13][14][15] - 表决程序及结果、新提案程序均符合规定[15][17]

项目中标 - 2025年6月9日子公司香江系统收到中标通知[3] 项目信息 - 项目暂定造价84000万元，规模60MW[6] - 计划竣工日期2025年8月30日，调试交付日期9月30日[3] 合作情况 - 项目为联合体投标，子公司负责主要设备采购供应[4][6] 合同情况 - 子公司及联合体未签正式合同，收入有不确定性[4][10] 其他要点 - 中标项目预计带来积极影响，公司与招标方无关联[8][9]