上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议 会议时间：2026 年 1 月 27 日 （2）审议《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第二十二 次会议决议》之签字页） 董事签字： 会议地点：公司会议室/腾讯会议 本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。 召 集 人：张杨 本议案尚待提交公司股东会审议通过。 公司第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室及线上 同步召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体与会董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，超过董事总人数的二分之一，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由张杨主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议内容如下： 表决结果：赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。 （1）审议《关于更换公司独立董事的议案》。 张 杨 王志远 吴凤林 鲍 鸣 韩维芳 ____________ _______ ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-005 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议于 2026 年 1 月 27 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知 于 2026 年 1 月 26 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司高级管理人员列席了会议， 会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香 江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。 公司第五届董事会独立董事肖长春先生，因工作安排及未来可能存在的独立 性影响，决定辞任公司第五届董事会独立董事，为保证公司董事会职能，经 ...

热点 - 特锐德筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 此举可能旨在拓展国际融资渠道并提升品牌影响力 [1] - 奥特维表示其“太空光伏”业务目前尚处初期探索和研发阶段 表明该技术距离商业化应用尚有时日 [1] 项目投资 - 北汽蓝谷旗下北汽新能源拟投资19.91亿元建设享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目 旨在提升高端车型制造能力和智能化水平 [1] - 安琪酵母旗下普洱公司拟投资2.22亿元实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目 以扩大产能并推进绿色生产 [1] 合同中标 - 精智达签订价值13.11亿元的半导体测试设备及其配套治具合同 显示公司在半导体测试设备领域获得重大订单 [1] - 侨银股份预中标约6100万元河源市源城区环卫园林绿化一体化服务项目 [1] - 城地香江中标中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目 [1] 业绩预告 - 香农芯创预计2025年净利润同比增长81.77%至134.78% 显示公司盈利预期强劲 [1] - 中微公司预计2025年度净利润同比增长约28.74%至34.93% 表明公司业绩持续稳健增长 [1] 股权收购 - 胜宏科技孙公司拟收购SPMY 100%股权 此举将提升公司在东南亚的FPC/PCB生产能力 [1] 股份回购 - 金开新能拟斥资5亿元至6亿元回购公司股份 [1] 股东增减持 - 温州宏丰实际控制人陈晓拟减持不超过3%股份 [1][2] - 国货航股东国风投创新基金拟减持不超过1.02%股份 [2] - 中旗新材股东周军及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 鹏翎股份实际控制人拟增持2000万元至4000万元公司股份 [2] 再融资 - 金雷股份拟定增募资不超过15.5亿元 [1][2] - 华神科技拟向远泓生物定增募资不超过4.5亿元 [1][2]

热点事件 - 特锐德筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1][2] - 奥特维表示其“太空光伏”业务目前尚处初期探索和研发阶段 [1][2] 项目投资 - 安琪酵母旗下普洱公司拟投资2.22亿元实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目 [1][2] - 北汽蓝谷旗下北汽新能源拟投资19.91亿元建设享界超级工厂高端平台车型产业化及产线数智化提升项目 [2] 合同中标 - 精智达签订价值13.11亿元的半导体测试设备及其配套治具合同 [1][2] - 侨银股份预中标约6100万元河源市源城区高埔岗街道、龙岭工业园和埔前镇环卫园林绿化一体化服务项目 [2] - 城地香江中标中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目 [2] 业绩预告 - 香农芯创预计2025年净利润同比增长81.77%至134.78% [1][2] - 中微公司预计2025年度净利润同比增长约28.74%至34.93% [2] 股权变动 - 胜宏科技孙公司拟收购SPMY100%股权 以提升公司在东南亚的FPC/PCB生产能力 [1][2] 股份回购 - 金开新能拟斥资5亿元至6亿元回购公司股份 [1][2] 股东增减持 - 温州宏丰实际控制人陈晓拟减持不超过3%股份 [1][2] - 国货航股东国风投创新基金拟减持不超过1.02%股份 [2] - 中旗新材股东周军及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [2] - 鹏翎股份实际控制人拟增持2000万元至4000万元公司股份 [2] 再融资 - 金雷股份拟定增募资不超过15.5亿元 [1][2] - 华神科技拟向远泓生物定增募资不超过4.5亿元 [1][2]

项目中标公告 - 城地香江全资子公司香江系统工程有限公司作为联合体成员，中标中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目（标包1），项目已进入中标候选公示阶段 [1] - 项目投标含税总价为1,125,852,461.5元 [1] - 根据联合体协议，香江系统工程有限公司承担合同工作量的79.7% [1] 项目价格构成 - 项目设计费不含税单价为43.54元/KW [1] - 项目集成施工费不含税单价为1,151.61元/KW [1] - 项目设备及辅材费不含税单价为13,852.46元/KW [1] - 项目整体不含税采购单价为15,047.61元/KW [1] 联合体分工 - 联合体由中建三局第一建设工程有限责任公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司与香江系统工程有限公司组成 [1] - 中建三局第一建设工程有限责任公司承担合同工作量的20% [1] - 上海邮电设计咨询研究院有限公司承担合同工作量的0.3% [1]

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2026-004 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司项目中标候选公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年 1 月 23 日，中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）发布了 《中国移动（宁夏中卫）数据中心 D 区 D03、D04 机楼机电工程 EPC 总承包采 购项目_中标候选人公示》，确定中建三局第一建设工程有限责任公司、上海邮 电设计咨询研究院有限公司与上海城地香江数据科技股份有限公司（简称"公司"） 全资子公司香江系统工程有限公司结成的联合体中标"中国移动（宁夏中卫）数 据中心 D 区 D03、D04 机楼机电工程 EPC 总承包采购项目（标包 1）"（简称"本 项目"），现已进入中标候选公示阶段，相关情况如下： 一、中标候选的基本情况 4、中标候选人主要信息： 中建三局第一建设工程有限责任公司（联合体牵头人） 香江系统工程有限公司（联合体成员） 本项目为联合体中标：根据联合体 ...

项目中标公告 - 城地香江全资子公司香江系统工程有限公司作为联合体成员中标中国移动（宁夏中卫）数据中心D区D03、D04机楼机电工程EPC总承包采购项目（标包1）[1] - 项目投标含税总价为1,125,852,461.5元[1] - 项目目前处于中标候选公示阶段[1] 项目价格构成 - 设计费不含税单价为43.54元/千瓦[1] - 集成施工费不含税单价为1,151.61元/千瓦[1] - 设备及辅材费不含税单价为13,852.46元/千瓦[1] - 合计不含税采购单价为15,047.61元/千瓦[1] 联合体分工与份额 - 联合体由中建三局第一建设工程有限责任公司、上海邮电设计咨询研究院有限公司及城地香江子公司香江系统工程有限公司组成[1] - 根据联合体协议，中建三局第一建设工程有限责任公司承担合同工作量的20%[1] - 香江系统工程有限公司承担合同工作量的79.7%[1] - 上海邮电设计咨询研究院有限公司承担合同工作量的0.3%[1]

公司中标项目公告 - 城地香江全资子公司香江系统工程有限公司与中建三局一公司、上海邮电设计院组成的联合体，成为中国移动（宁夏中卫）数据中心机电工程EPC项目（标包1）的中标候选人，投标含税总价为11.26亿元[1] - 根据联合体协议，香江系统工程有限公司承担合同工作量的比例为79.7%，中建三局一公司承担20%，上海邮电设计院承担0.3%[1] - 该项目目前处于公示期，截止时间为2026年1月26日00:30，最终能否中标及签订合同存在不确定性[1] 项目合同结构 - 联合体由中建三局一公司、香江系统工程有限公司、上海邮电设计院三方组成[1] - 香江系统工程有限公司作为城地香江的全资子公司，是联合体的主要执行方，负责近80%的合同工作量[1] - 项目性质为数据中心机电工程EPC项目，业主方为中国移动[1]

限售股解禁概况 - 1月16日共有2家上市公司发生限售股解禁，解禁总市值约5200.67万元 [1] 三峡能源(600905)解禁详情 - 解禁类型为股权激励限售流通股 [1] - 本次解禁股数为189.63万股 [1] 城地香江(603887)解禁详情 - 解禁类型为股权激励限售流通股 [1] - 本次解禁股数为683.25万股 [1]

募集资金临时补充流动资金情况 - 公司于2025年1月15日召开董事会和监事会，全票审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 公司获准使用闲置募集资金人民币19,000万元临时补充流动资金 [1] - 该笔资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] 募集资金使用与归还情况 - 截至本次归还前，公司实际使用了19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 截至2026年1月13日，公司已将用于补充流动资金的19,000万元闲置募集资金按时归还至公司募集资金专用账户 [3] - 公司已及时将资金归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 [3]