证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-042 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 公告格式》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，上海城地香江数据科技股 份有限公司（以下简称"公司"）编制了本公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募 集资金使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-043 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于预计 2025 年公司对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称： 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司： 香江科技（集团）股份有限公司、上海启斯云计算有限公司、香江系统工程有限公司、 镇江香江云动力科技有限公司、云基础（扬州）技术有限公司、云智算（扬州）技术有限公 司、城地建设集团有限公司、申江通科技有限公司、城地香江（上海）云计算有限公司、上 海城地启斯云计算有限公司（以下简称"香江科技"、"上海启斯"、"香江系统工程"、"香江 云动力"、"云基础"、"云智算"、"城地建设"、"申江通"、"城地云计算"、"城地启斯"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司拟为子公司融资类事项提供总计不超过人民币 55 亿元的担保额度，本次担保额度 占公司最近一期经审计净资产的 154.85%。截至 2024 年 4 月 29 日，公司对外担保余额约 为 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 董事会 一、强调事项的内容 容诚会计师事务所提醒内部控制审计报告使用者关注，由于容诚会计师事务 所未能获取充分、适当的审计证据以证明公司前期会计差错更正是否准确，及是 否需要就上述事项对公司 2023 年度及 2024 年度合并财务报表中的营业收入及相 关科目的金额及披露作出调整，容诚会计师事务所对城地香江公司 2024 年度合 并财务报表发表保留意见。 二、公司董事会意见 董事会认为：容诚会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告，符合公司实际情况，董事会同意容诚会计师事务所在 2024 年度内 部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、消除有关事项及其影响的具体措施 针对内部控制审计报告的强调事项，公司董事会及公司管理层高度重视， 已经积极在采取相应的整改措施，继续完善公司内部控制体系，建立健全公司 内部监督机制，加大重点领域和关键环节监督检查力度，杜绝该类事项再次发生。 特此说明。 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于2024年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）完成 了上 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-045 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1449 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-048 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 解释 18 号规定，根据《企业会计准则第 14 号——收入》在对因不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会 计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营 业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负 债"等项目列示。企业在首次执行时，如原计提保证类质量保证时计入"销售费用" 等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的相关企业会计准则解释进行的相应变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审 议。 ● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 根据财政部发布的《关于 ...

二、针对审计报告保留意见涉及的事项，作为公司监事，我们将持续督促 公司董事、管理层对所涉事项落实后续整改工作，杜绝该类事项再次发生，切 实维护公司和全体股东的合法权益。 上海城地香江数据科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 涉及事项的专项说明》的意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对上 海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具 了保留意见审计报告（容诚审字[2025]200Z2301 号），对此，公司董事会出具 了《董事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》（以下简称 "《专项说明》"）。我们在认真审阅了《专项说明》后，发表意见如下： 一、容诚会计师事务所出具的保留意见审计报告以及董事会出具的《专项 说明》，符合公司的实际情况。 监事会对容诚会计师事务所出具的保留意见审计报告无异议，并同意《董 事会关于 2024 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。 上海城地香江数据科技股份有限公司监事会对 《董事会关于 2024 年度非标准审计意见 ...

一、容诚会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告 以及董事会出具的《内控专项说明》，符合公司的实际情况，真实、准确。 监事会对容诚会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计报 告无异议，并同意《董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的 专项说明》。 二、针对强调事项所涉及的事项，作为公司监事，我们将持续督促公司董 事、管理层对所涉事项落实后续整改工作，杜绝该类事项再次发生，切实维护公 司和全体股东的合法权益。 上海城地香江数据科技股份有限公司 上海城地香江数据科技股份有限公司监事会对 《董事会关于2024年度非标准内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"容诚会计师事务所"）完成了 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内控审计工 作，出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（容诚审字 [2025]200Z2300 号），对此，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度非标准 内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（以下简称"《内控专项说明》"）。我 们在认真审阅了《内控专项说明》 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-039 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 19 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会 议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报告》。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-038 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 19 日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人 员列席了会议，会议由董事长张杨先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会 2024 年度工作报告》。 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）听取《202 ...