报告披露 - 公司于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会定于2025年5月30日15:00 - 16:00举办[4][5][6][7] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4][5][6] - 召开方式为网络互动方式[5][6] 投资者参与 - 可于2025年5月30日前会前提问，方式为网址或微信小程序码[5][7] - 可于2025年5月30日15:00 - 16:00通过网址或小程序码互动交流[7] 其他信息 - 联系人是公司证券部，电话021 - 52806755，邮箱shchengdi@163.com[8] - 业绩说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2025年5月22日[10]

专项审核报告核心内容 - 容诚会计师事务所对上海城地香江数据科技股份有限公司2024年度财务报表及营业收入扣除情况表进行审计并出具专项审核意见 [1] - 审计依据包括中国注册会计师审计准则及《上海证券交易所股票上市规则》相关条款 [1] 审计责任与程序 - 公司管理层对营业收入扣除情况表的真实性、准确性及完整性负责 [1] - 会计师事务所通过检查会计记录、重新计算项目等程序确保审核结论的合理性 [2] 审核结论 - 公司2024年度营业收入扣除情况表符合监管规定且公允反映扣除情况 [2] - 报告强调需将扣除情况表与已审计财务报表结合阅读以全面理解财务数据 [2] 报告用途限制 - 专项审核报告仅限用于公司年度报告披露目的不得用于其他用途 [2] 签署信息 - 报告由容诚会计师事务所三位注册会计师（万斌、曾红、章浩）联合签署 [2][3]

股东大会基本信息 - 召开时间为2025年6月12日14点00分，地点为上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月5日，A股股东需完成登记方可行使表决权 [5] 审议议案 - 议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度预算报告、薪酬考核方案等13项非累积投票议案 [3][7] - 关联股东张杨、吴凤林、王志远、陈俊、许奇需回避表决 [3] - 议案内容已于2025年4月30日披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [4][5] - 持有多个账户的股东，表决权数量合并计算，重复投票以第一次结果为准 [5] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [1] 会议登记 - 登记时间为2025年6月11日9:00-11:30及14:00-17:00，需提供持股凭证、授权委托书等材料 [5][6] - 登记地点为公司证券办公室（上海市长宁区临虹路289号A座7层），支持传真或信函方式 [6] - 授权委托书需明确对每项议案的选择（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [7]

专项审核报告 2024 年度营业收入扣除情况的 上海城地香江数据科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0674号 ) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 1 | 为了更好地理解城地香江公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供城地香江公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 2 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0674号 上 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-061 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室 股东大会召开日期：2025年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 12 日 至2025 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 案号：01F20235809 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城 ...

回购注销限制性股票原因 - 公司2024年度业绩未达到限制性股票第一个解除限售期公司层面的业绩考核要求，拟对74名激励对象已获授但符合解除限售条件的6,810,000股进行回购注销 [1] - 因2名激励对象离职不再具备激励对象资格，拟对其持有的45,000股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [1] - 本次回购注销涉及总股本减少6,855,000股，从608,944,421股减少至602,089,421股 [2] 债权人相关事项 - 债权人可在2025年5月19日起45日内凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权申报需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等文件原件及复印件 [3] - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人身份证明文件；自然人债权人需提供有效身份证件 [3] - 委托他人申报需额外提供授权委托书和代理人身份证件 [3]

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-059 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超 实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开公司第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司未弥补亏损 超实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》《公司章程》的规定，该议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报 告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-661,850,669.54 元，实收股本为 608,944,421.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。 二、导致亏损的主要原因 （一）受原主营业务影响 1、公司为实现业务彻底转型，2024 年加速原房地产相关业务规模的收缩， 且不再承接新业务，导致相应的利润急剧下降。 2、2024 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-058 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《公司 2023 年限制性股票激 励计划》"第九章限制性股票的授予与解除限售条件"之"二、限制性股票的解除 限售条件"的有关规定，因 2024 年度公司业绩未达到限制性股票第一个解除限 售期公司层面的业绩考核要求，公司拟对 74 名激励对象已获授但不符合解除限 售条件的限制性股票 6,810,000 股进行回购注销。同时，本激励计划 2 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟对其所持有的尚未解除限售的限制 性股票 45,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易 所（www.sse.c ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-057 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议，审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。同日， 公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上海城地香江数据科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"、"本 次激励计划"），公司需回购注销 76 人已获授但尚未获准解除限售的部分限制 性股票 6,855,000 股。具体情况如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通 过了《关于上海城地香江数据科 ...