人员设置 - 公司设总裁1名，副总裁等若干名，高级管理人员每届任期三年[2] - 兼任高管的董事不得超公司董事总数二分之一[4] 总裁权限 - 总裁可审议决定低于公司最近一期经审计总资产10%的交易[7] - 总裁可审议决定相关营收低于公司近一年经审计营收10%或不超1000万元的交易[7] - 总裁可审议决定相关净利润低于公司近一年经审计净利润10%或不超100万元的交易[8] - 总裁可审议决定成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或不超1000万元的交易[8] - 总裁可审议决定产生利润低于公司近一年经审计净利润10%或不超100万元的交易[8] 会议安排 - 总裁办公会原则上每季度至少开一次，可临时召开[12] - 总裁办公会由总裁主持，可指定副总裁代为主持[12] - 总裁办公会记录由总裁或总裁办签发备案[13] - 总裁办公会有分歧以总裁意见为准[13] 其他规定 - 属股东会或董事会权限事项，董秘应提醒提交审议并记录发言[14] - 总裁办公会决定事项由总裁指定部门监督落实并报告情况[13] - 总裁应在年度董事会报告公司经营情况[15] - 总裁应按董事会要求报告重大合同等情况[16] - 细则由董事会解释，与法规冲突以法规为准[18] - 细则自董事会批准生效，修改由总裁办公会提意见，董事会批准[18]

人事变动 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过聘任傅祎为证券事务代表[1] 人员信息 - 傅祎1993年出生，本科学历，曾就职于东方财富[4] - 傅祎2020年进入公司，现就职于证券部，有相关资格认证[4] 股份情况 - 截至2025年8月5日，傅祎持有公司2500股股份[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月5日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》7票同意[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》4票同意，3票回避[4] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》7票同意[6]

项目概况 - 博通乌兰察布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程单体建筑面积2.46万平米，每栋规划IT容量30MW，总容量60MW[3] - 合同暂定总价8.4亿元，不含税金额7.7064220183亿元，税额0.6935779817亿元，工程类税率9%[7] - 112栋、111栋均暂定各栋含税造价4.2亿元[7] 时间安排 - 112栋开工日期暂定6月25日，机电工程计划竣工时间为2025年8月30日，整体调试交付时间为2025年9月30日[6] - 111栋开工日期以发包人或监理下发的开工指令为准，机电工程计划竣工时间为开工指令时间加4个月，整体调试交付时间为开工指令时间加5个月[6] 违约条款 - 承包人使用不合格材料等违约，发包人可解除合同，承包人承担合同总额20%违约金[9] - 承包人工期延误违约，发包人按《专用条款》第10.3条约定惩罚[9] - 监理人发整改通知28天后承包人仍不纠正违约，发包人可解除合同[10] - 因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人转让订货或服务协议利益并14天内办手续[11] - 发包人未按要求付款，30日后对应付未付款项按LPR计付延期付款利息[14] - 承包人转包等违约，处100万元/项违约金，发包人有权解除合同[14] - 承包人采购使用不合格材料设备，处5 - 10万元/次违约金[14] - 工程质量不符要求，承包人支付整改或重施工造价5%违约金[14] - 承包人私自撤离材料设备，处10万元/次违约金[14] - 承包人保修期未修复缺陷，按10万元/次支付违约金[15] - 承包人明确不履行主要义务，支付签约合同价款5%违约金[15] - 承包人未履行其他义务，每次支付签约合同价款0.3%违约金[15] - 承包人停工一日，签约合同价按万分之五标准支付违约金[16] - 承包人下属等在现场不法行为，支付5 - 10万元/次违约金[16] 其他信息 - 乌兰察布博通世达科技有限公司注册资本为1000万元[20] - 公司、控股股东及实际控制人与招标方无关联关系[21] - 各相关方完成项目合同签署[22] - 香江系统作为投标联合体成员将完成工作获收益，预计对公司未来营收有积极影响[22] - 该事项属公司日常经营事项，不影响公司业务独立性[22] - 合同履行存在因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止风险[23] - 子公司与中建三局第一建设工程有限责任公司就项目联合体工作内容有进一步约定，详见7月25日公告（公告号2025 - 085）[23] - 备查文件有项目机电工程施工合同书全体签章版[24]

融资净买入情况 - 沪深两市共有168只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 淳中科技连续16个交易日获净买入 天数最多 [1] - 龙旗科技 道恩股份 城地香江 惠城环保分别获14个 13个 13个 13个交易日净买入 [1] - 高测股份连续11个交易日获净买入 [1] - 聚和材料 万辰集团 华熙生物 新点软件分别获10个交易日净买入 [1]

融资净买入情况 - 沪深两市共有187只个股连续5日或5日以上获融资净买入 [1] - 淳中科技连续15个交易日获净买入 天数最多 [1] - 云南白药连续14个交易日获净买入 [1] - 龙旗科技 惠城环保 洲际油气 道恩股份 城地香江均连续12个交易日获净买入 [1] - 高测股份 东方电缆均连续10个交易日获净买入 [1] 个股表现 - 淳中科技在融资净买入天数榜单中排名第一 [1] - 云南白药位列融资净买入天数第二 [1] - 龙旗科技等5只股票并列融资净买入天数第三 [1] - 高测股份与东方电缆并列融资净买入天数第四 [1]

项目建设 - 项目一期规模含111、112栋，单体面积2.46万平米，总容量60MW[3] 合同金额 - 合同暂定总价8.4亿元，不含税7.7064220183亿元，税额6935.779817万元[7] 工期安排 - 112栋计划工期102天，2025年6月25日开工，9月30日竣工[8] 款项支付 - 甲方收到预付款10天内付乙方6000万，乙方提前15天开票及保函[10] 影响与风险 - 协议预计对公司未来营收有积极影响，合同履行有风险[4][12][13]

项目数据 - 项目总金额6.163400111亿元[4] - A2楼2025年3月1日开工，8月31日完工，工期180天[4] - A3楼2025年3月1日开工，6月30日完工，工期120天[4] - 每栋机房楼建筑面积25583平方米[5] - A2、A3楼IT功耗均为20MW[5] - 园区供水能力1100立方米[5] 违约赔偿 - 乙方数据中心故障等违约按SLA或协议赔偿甲方[9] - 乙方致甲方启用应急措施，承担费用和损失[10] - 乙方致重大事故，赔偿IDC客户及甲方名誉损失[10] - 乙方违约赔偿甲方其他损失，甲方可从结算费扣除[7][11] 其他信息 - 甲方为中国电信上海分公司，有相关经营范围[12][13] - 公司与招标方无关联关系[13] - 香江系统参与协议，预计影响未来营收[14] - 合同履行有无法全部履行或终止风险[15] - 香江系统不参与运维，不享受运维收益[15]

项目建设 - 项目一期建设两栋楼，单体建筑面积2.46万平米，总IT容量60MW[2] - 112栋开工暂定6月25日，机电工程8月30日竣工，9月30日整体调试交付[4] - 111栋开工以指令为准，机电工程计划竣工时间为指令后4个月，整体调试交付为指令后5个月[4] 合同金额 - 合同暂定总价8.4亿元，不含税7.7064220183亿元，税额0.6935779817亿元，工程类税率9%[5] - 112栋、111栋均暂定含税造价4.2亿元[5] 违约条款 - 承包人违约使用不合格材料且拒绝清除，发包人可解除合同并要求承担合同总额20%违约金[7] - 监理人发出整改通知28天后承包人未纠正，发包人可解除合同[8] - 因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人14天内转让协议利益[9] - 发包人未按约定支付款项造成停工属违约情形[9] - 发包人未按要求付款，30日后应付未付款按LPR计付延期利息[12] - 承包人转包等违约，处100万元/项违约金，发包人有权解除合同[12] - 承包人采购不合格材料，处5 - 10万元/次违约金[12] - 工程质量不符要求，承包人支付整改部分或重新施工工程造价5%违约金[12] - 工程最终质量不达标，承包人按签约合同价5%支付违约金并赔偿损失[12] - 承包人私自撤离材料设备，处10万元/次违约金[12] - 承包人保修期未修复缺陷，每次支付10万元违约金[13] - 承包人明确不履行义务，支付签约合同价款5%违约金[13] - 承包人违约停工，每日按签约合同价万分之五支付违约金[14] - 承包人下属在现场不法行为，按5 - 10万元/次支付违约金[14] 其他信息 - 乌兰察布博通世达科技有限公司注册资本为1000万元[18] - 香江系统作为投标联合体成员之一，预计对公司未来营收产生积极影响[20] - 事项属公司日常经营事项，不会对公司业务独立性产生不利影响[20] - 发包人乌兰察布博通世达科技有限公司尚未完成正式合同签署[2][21] - 公司将持续关注事项进展并及时履行信息披露义务[21]

行业发展趋势 - 截至2024年底中国在用数据中心机架总规模超880万标准机架（同比+16.5%），智能算力规模达725.3EFLOPS（同比+74.1%），市场规模190亿美元（同比+86.9%），预计2025年智能算力规模将达1037.3EFLOPS（同比+43%），市场规模259亿美元（同比+36.2%）[1] - 政策要求2025年新建大型数据中心PUE低于1.25，国家枢纽节点PUE不高于1.2，绿电占比超80%，并计划实现60%以上新增算力在枢纽节点集聚[2][3] - IDC行业从"东数西算"协同格局向高质量发展转型，中西部枢纽节点承接高耗能业务，东部节点承接低延时需求，AI应用爆发和传统行业数字化推动需求增长[3] 公司战略与业务 - 公司聚焦IDC全生命周期服务，战略从"资源驱动"转向"服务驱动"，以自建自持超大型绿色低碳IDC为基础，探索绿电互动和AI运维（预测性维护、数字孪生等）[5] - 采用"F+EPC+O"模式实现规模化复制，落地中国移动扬州智算中心、中国电信江北仪征智算中心等4个项目，业务从传统IDC迈向AIDC服务[14] - 子公司香江科技2024年交付600余套一体化电力模块，市场份额居行业前列，并研发1600A高功率末端配电产品填补液冷算力中心空白[16][17] 财务表现 - 2024年总资产79.88亿元（同比+9.13%），归母净资产35.52亿元（同比+28.67%），但营收16.21亿元（同比-33.36%），归母净利润亏损3.45亿元[8] - 经营活动现金流净额2.96亿元（同比-55.23%），加权平均净资产收益率-12.19%（同比改善9.06个百分点）[8] - 第四季度营收占比显著提升达7.58亿元，占全年46.8%，但亏损2.14亿元为各季度最高[9] 市场拓展与研发 - 2024年中标三大运营商及阿里云、字节火山云等头部企业项目，参与甘肃庆阳"东数西算"产业园等国家战略项目[15] - 研发成果包括双储能型光储一体基站供备电系统（已应用于黑龙江漠河）、光储一体优化控制算法（降低数据中心运维成本）等[16] - 子公司获"国家级绿色工厂"、"江苏省专精特新产品"等荣誉，数据中心工程企业业绩位列全国第四[15][16]