募集资金协议与支取 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%时通知保荐人等[6] - 银行3次未配合可终止协议注销专户[6] 募投项目管理 - 搁置超一年、超期限投入未达50%应重新论证项目[10] - 置换已投入自筹资金应在6个月内实施[12][13] - 募投项目实施主体或地点变更不视为改变用途[19] 资金使用与管理 - 现金管理产品期限不超十二个月[13] - 闲置资金现金管理需董事会审议并披露[17] - 单个项目节余低于100万或5%年报披露使用情况[16] - 全部完成后节余低于500万或5%定期报告披露[17] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[14] 监督与核查 - 董事会每半年核查进展并披露专项报告[22] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告并与年报披露[23] - 内审部门至少半年检查一次[23] - 保荐人等至少半年现场调查一次[23] - 年度结束出具专项核查报告并与年报披露[23] - 董事会披露核查和鉴证报告结论性意见[24] 违规处理与制度规定 - 追究违规使用资金当事人责任[26] - 责任人造成损失承担民事赔偿责任[27] - 触犯法规移交司法机关[27] - 制度含数规定及未尽事宜按国家规定执行[27] - 制度由董事会解释，自股东会通过实施[27] - 制度修订由董事会提请股东会批准[27] 公司与日期信息 - 公司为上海城地香江数据科技股份有限公司[28] - 日期为2025年5月30日[28]

独立董事任职资格 - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少含一名会计专业人士[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[7] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[7] - 独立董事连任不超6年[11] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[22] 独立董事选举与补选 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[11] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[11][12] 独立董事履职要求 - 行使特别职权需全体过半数同意[14] - 每年现场工作不少于15日[22] - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[16] 审计委员会规定 - 成员3名，会计专业独立董事任召集人[2] - 会议2/3以上成员出席方可举行[18] - 每季度至少召开一次会议[18] 信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟随年度股东会通知披露[24] - 工作记录、公司资料、会议资料保存10年[23][26] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 承担聘请专业机构等费用[28] - 可建立责任保险制度[28] 津贴与制度实施 - 津贴标准董事会制订、股东会审议并年报披露[28] - 制度经股东会批准，董事会制定并解释[30]

章程修订 - 公司拟取消监事会、废止监事会议事规则并修订《公司章程》[1] - 公司原注册资本46442.4584万元，修订后为60208.9421万元[3] - 公司原股份总数46442.4584万股，修订后为60208.9421万股[4] - 公司原法定代表人为董事长，修订后为代表公司执行事务的董事或总裁[3] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需全体董事2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[5] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[5] 股东会议 - 董事会经公司年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[11] - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[11] 董事与高管 - 董事由股东会选举或更换，每届任期3年，可连选连任[21] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[21] - 独立董事连任不得超过两届[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 公司股东大会对利润分配政策和方案决议后，董事会需在2个月内完成股利派发[36] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[35] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[40] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会/股东会决定[41]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月12日召开[2] - 股权登记日为2025年6月5日[2] - 现场会议6月12日14点在上海召开[7] - 网络投票时间为6月12日9:15 - 15:00[7] 临时提案情况 - 股东谢晓东持12.49%股份，5月30日提临时提案[5] - 提案为多份议案提交股东大会审议[6] 议案相关 - 议案分别于4月30日、5月20日、5月31日披露[9] - 特别决议议案为议案12、议案16[9] - 对中小投资者单独计票议案有7、8等[9] - 议案9关联股东张杨等需回避表决[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年5月30日召开[2] - 会议通知于2025年5月28日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过取消监事会等议案，尚待股东大会审议[3] - 审议通过修订部分治理制度议案，尚待股东大会审议[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月30日[8]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年5月30日召开[2] - 会议通知于2025年5月28日送达全体董事[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》获通过，待股东大会审议[3] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》获通过，待股东大会审议[4][5]

A股算力产业链表现 - 算力产业链午后反弹 [1] - 鸿博股份涨停 [1] - 奥雅股份、城地香江、科泰电源、大位科技、润建股份等跟涨 [1]

中标项目概况 - 公司全资子公司香江系统工程有限公司与中国移动通信集团设计院有限公司组成联合体中标《中国移动浙江公司2025年长三角（宁波）数据中心机房动力系统建设项目EPC工程总承包采购项目》[1] - 联合体分工明确：中国移动通信集团设计院有限公司负责工程设计及整体协调管理 香江系统工程有限公司负责采购 施工 调试试运行 检测及第三方验证测试等工作[1] 招标方信息 - 招标方为中国移动通信集团浙江有限公司 注册资本211,779万元 注册地址为浙江省杭州市解放东路19号[2] - 招标方经营范围涵盖基础电信业务 增值电信业务 通信设备制造与销售 信息系统集成服务 云计算设备销售等[2] 项目影响 - 如最终确认中标 预计将为公司当年及以后年度带来积极收入贡献[3] - 该项目属于公司日常经营事项 不会对公司业务独立性产生影响[3] 项目进展 - 目前项目处于中标公示期 尚未取得正式中标通知书[4] - 公司将持续跟进事项进展并履行信息披露义务[4]

担保信息 - 公司为香江科技流贷向紫金银行提供 0.29 亿元保证担保[3] - 累计向香江科技及其子公司担保余额 34.17 亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额约 36.37 亿元，占比 102.41%[12] 财务数据 - 2024 年末香江科技营收 13.11 亿元，净利润 3071.36 万元[7] - 2025 年 3 月末香江科技营收 4.48 亿元，净利润 2564.14 万元[7]

中标项目 - 2025年5月23日，香江系统与中国移动设计院联合体中标中国移动浙江公司项目[1] - 投标报价不含税439874186.35元，含税492270044.21元[2] - 项目公示期至2025年5月26日18:00[1] 项目情况 - 中国移动设计院负责设计协调，香江系统负责采购施工[2] - 招标人注册资本211779万元[3] 影响与风险 - 中标预计为公司带来积极影响[5] - 项目处于公示期，能否中标有不确定性[7]