公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会会议12次，均亲自出席[3] - 2024年独立董事应参加股东大会3次，亲自出席2次[3] - 2024年第五届董事会提名委员会召开4次会议[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议2项议案[5] - 2024年独立董事现场工作不少于15个工作日[9] 关联交易 - 同意2024年度与控股股东关联交易预计总额46000万元[11] 人事变动 - 2024年多次会议审议通过人员聘任与提名[17][18] 审计相关 - 2024年6月变更会计师事务所，聘任容诚为审计机构[15][16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职为公司发展做贡献[22]

各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，在 2024 年勤勉尽责、谨慎 认真地行使职权，及时、全面、深入地了解公司信息,关注公司的发展状况，积 极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，积极 履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现 将一年的工作情况进行汇报： 一、基本情况 新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人俞明轩，1967 年 6 月出生，1993 年 4 月起于中国人民大学任教，1999 年 9 月至今任副教授。2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届董事会独 立董事；2024 年 1 月起任本公司第五届董事会独立董事；2021 年 6 月起，任中 国东方红卫星股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 5 月兼任中国资产 评估协会常务理事、教育培训委员会副主任委员；2021 年 12 月起兼任全国资产 评估专业学位研究生教育指 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议14次，独立董事均出席赞成[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事出席3次[3] - 2024年召开董事会战略与发展委员会会议2次，独立董事均出席审议[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议2项关联交易议案并同意[5] 关联交易 - 同意2024年度关联交易预计总额46000万元[11] - 同意向国金大厦发展有限公司增资并获取房产暨关联交易[12] 报告与审计 - 2024年度4期定期报告编制和审议程序合规[14] - 2023年度内部控制评价报告真实全面客观[14] - 2024年聘任容诚会计师事务所为财务和内控审计机构[15] 人事变动 - 2024年提名多位非独立董事和独立董事候选人[17][18] - 2024年聘任多位高级管理人员、编辑和副总裁[18][19] 其他事项 - 2024年审议通过董事及高级管理人员报酬议案[20] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[23]

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，应出席董事会 2 次、股东大会 1 次，本人均亲自出席， 在仔细审阅研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权 情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议 2024 年任期内提交 2 次 董事会及 1 次股东大会审议的全部议案，重点关注了公司第五届董事会非独立董 事及独立董事候选人、拟聘任为公司高级管理人员的任职资格和审议程序。公司 董事、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程 序，所做决议均合法有效，对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真 的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过提名 储学军先生、钱彤先生、申江婴先生、刘加文先生、杨庆兵先生、叶芝女士、王 朴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及提名黄澄清先生、俞明轩先生、 杨义先先生、滕泰先生、陈雪奇先生为公司第五届董事会独立董事候选人事项。 作为公司独立董事，本人在会前认真审阅公司以上非独立董事候 ...

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次、股东大会3次，均亲自出席12次、1次[2] - 2024年提名委员会召开4次会议，独立董事均出席[3] - 2024年召开专门会议2次，审议2项议案[4] - 2024年现场工作不少于15个工作日[7] 关联交易 - 同意2024年与控股股东关联交易预计总额46000万元[10] 人事变动 - 2024年多次召开董事会，聘任多人为高级管理人员、编辑等[14][15] 审计聘任 - 2024年审议通过聘任容诚为审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[19]

董事会相关 - 独立董事任期至2024年1月23日届满卸任[1] - 2024年度内应出席董事会2次，均亲自出席[3] - 2024年1月4日召开第四届董事会第二十九次会议[3] - 会议审议通过第五届董事会候选人提名事项[3] 其他 - 因工作安排未现场出席2024年第一次临时股东大会[3] - 任期内未行使独董特别职权[5] - 2025年4月24日提交述职报告[9]

市值管理 - 市值管理以提高质量为基础，提升投资价值和股东回报[2] - 董事会领导，董办执行，各部门配合开展市值管理[4] 经营策略 - 运用经营提升、并购重组等反映公司质量[6] - 建立匹配的薪酬体系，用股权激励工具[7] 投资者关系 - 制定分红规划，提高分红率和股息率[7] - 加强日常维护，准确披露信息[7] 股份操作 - 适时开展股份回购和股东增持，披露机制[9] 舆情监测 - 董秘监测舆情，异常及时报告董事会[11]

新华网股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为新华网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本 人在 2024 年度的任期至 1 月 23 日届满卸任，在任期内本人严格按照《公司法》 《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等有关制度，勤勉尽责、谨慎认真地行使职权， 积极履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。 一、基本情况 本人曾剑秋，1993 年 5 月起于北京邮电大学经济与管理学院任教，2004 年 9 月至今担任教授、博士生导师；2020 年 11 月至 2024 年 1 月，任本公司第四届 董事会独立董事。作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性及不得担任独立董事的 情况。 二、履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度任期内，应出席董事会 2 次、股东大会 1 次，本人均亲自出席， 在仔细审阅研究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权 情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议 202 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会会议12次均亲自出席，应参加股东大会3次亲自出席2次[2] - 2024年出席董事会审计委员会会议13次，提交审议议案均通过[5] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议2次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议2项议案并同意关联交易事项[6] 工作时间与交流 - 2024年现场工作时间不少于15个工作日[10] - 代表独立董事参加2024年半年度业绩说明会并与投资者交流[11] 关联交易 - 2023年度与控股股东日常经营关联交易实际发生金额未超预计总额[12] - 同意2024年度与控股股东日常经营关联交易预计总额为46000.00万元[13] 报告与审计 - 2024年共4期定期报告编制和审议程序合规，内容能反映公司实际情况[15] - 2024年6月5日和6月27日分别召开会议，聘任容诚会计师事务所为2024年度财务及内控审计机构[17] 人事任免 - 2024年1月23日聘任申江婴为总裁等多名高级管理人员[19] - 2024年4月22日提名车玉明、李志晖、卜林为第五届董事会非独立董事候选人[18] - 2024年4月22日聘任车玉明为总编辑、李志晖为常务副总编辑[19] - 2024年11月11日聘任王震杰为副总裁[19] - 2024年12月16日聘任肖阳、刘洪为副总编辑[19] 其他事项 - 2024年4月22日通过董事及高级管理人员报酬事项议案[21] - 公司2024年不存在变更或豁免承诺等其他重大事项[23] - 公司第五届董事会第七次会议和2024年第二次临时股东大会通过向国金大厦发展有限公司增资议案[14]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大及重要内控缺陷[16][18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收、总资产错报>2%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控金额≥2000万元为重大缺陷[15]