公司第五届董事会非独立董事候选人车玉明先生、李志晖先生、卜林女士符 合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；董事候选人提议程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。同意提名车玉明先生、李志晖先生、卜林女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司第五届董事会第三次会议 审议。 （以下无正文，为签字页） 新华网股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会非独立董事候选人的 审查意见 根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会审核，对公司第五届董事会非独立董事候选人事项发表 审核意见如下： 2024 年 4 月 12 日 本页无正文，为《新华网股份有限公司董事会提名委员会审查意见》之签字页） 提名委员会委员： 杨义先（签字）： 陈雪奇（签字）： 储学军 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围涵盖公司和业务流程多方面[10] 风险关注 - 重点关注宏观经济、外币与汇率等多种风险[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内部控制直接财产损失有定量标准[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷有定性标准[16] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务报告内重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内重大和重要缺陷[17] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内重大和重要缺陷[17]

会议表决 - 计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产议案获12票赞成，占比100%[3] - 公司2023年年度报告及其摘要表决12票赞成，占比100%，需提交年度股东大会审议[5] - 公司2023年度董事会工作报告表决12票赞成，占比100%，需提交年度股东大会审议[5] - 公司2023年度总裁工作报告表决12票赞成，占比100%[6] - 公司2023年度社会责任报告表决12票赞成，占比100%[7] - 公司2023年度独立董事述职报告表决12票赞成，占比100%[8] - 公司2023年度财务决算报告表决12票赞成，占比100%，需提交年度股东大会审议[13] - 公司2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利2.11元（含税），共派发红利109,515,194.96元（含税），表决12票赞成，占比100%，需提交年度股东大会审议[15] - 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告表决12票赞成，占比100%[17] - 《关于非独立董事报酬事项的议案》同意票数5票，占非独立董事有表决权票数的100%[19] - 《关于独立董事津贴事项的议案》同意票数7票，占独立董事有表决权票数的100%[20] - 《关于高级管理人员报酬事项的议案》同意票数9票，占全体董事有表决权票数的100%[22] - 《新华网股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》同意票数12票，占全体董事有表决权票数的100%[22] - 《关于继续购买董监高责任险的议案》同意票数12票，占全体董事有表决权票数的100%[23] - 《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》同意票数12票，占全体董事有表决权票数的100%[24] - 《关于提名车玉明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意票数12票，占全体董事有表决权票数的100%[26] - 《关于聘任车玉明先生为公司总编辑的议案》同意票数12票，占全体董事有表决权票数的100%[30] - 《关于提请召开新华网股份有限公司2023年年度股东大会的议案》同意票数12票，占全体董事有表决权票数的100%[33] 人员任职 - 车玉明2024年4月起任公司党委常委、总编辑[36] - 李志晖2024年2月至今任公司党委常委，4月至今任常务副总编辑[38] - 卜林2023年5月至今任新华社投资控股有限公司综合管理部副主任，兼任评审委员会办公室主任[40] 人员情况 - 车玉明不持有公司股份，未受相关处罚和惩戒[36] - 李志晖不持有公司股份，未受相关处罚和惩戒[38] - 卜林不持有公司股份，未受相关处罚和惩戒[40] 其他事项 - 独立董事在公司领取独立董事津贴为8万元/年（税前）[19]

会议安排 - 2024年4月12日送达监事会会议通知和材料，4月22日召开会议[2] 议案表决 - 计提资产减值准备等多项议案表决同意票数占比100%[3][5][6][7][9][11][13] - 监事报酬事项议案1票赞成提交年度股东大会[12] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利2.11元，共派发109,515,194.96元[8]

1 | | | | 一、政治责任 3 | | --- | | 二、阵地建设责任 6 | | 三、服务责任 8 | | 四、人文关怀责任 11 | | 五、文化责任 13 | | 六、安全责任 14 | | 七、道德责任 14 | | 八、保障权益责任 15 | | 九、合法经营责任 16 | 2023 年，新华网以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大精神，聚焦服务党和国家工作大局，聚焦服务亿 万网民，充分发挥网上宣传和舆论引导主力军、主渠道、主阵地作用， 自觉履行推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明新的 文化使命，着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，在舆论引 导、阵地建设、公众服务、文化传播、慈善公益等方面作出了重要贡 献。 一、政治责任 始终把习近平总书记报道作为第一职责、第一工作，以总书记报 道为统领，着力做好网上正面宣传引导，有力唱响网络空间最强音， 壮大网络空间正能量。 1、浓墨重彩做好习近平总书记报道。在创新创意、系列化社交 化上下功夫，在"第二个结合"上着力，努力走进总书记的语境、心 境、情境，充分展现总书记思想的博大精深、实践伟力和大党大国领 袖形象。" ...

人员与客户数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[3] - 信息传输等行业同行业上市公司审计客户13家[3] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] 合规情况 - 最近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[6] - 31名从业执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[6] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[7] - 2023年对新准则等提供咨询和解决方案[8] - 2023年审计重大事项达成一致，无分歧[9] - 近一年实施完善项目质量复核程序[10] - 近一年项目检查未发现重大问题[12]

新华网股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0204189号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0204189 号 新华网股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新华网股份有限公司（以下简称"新华网"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新华网 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

章程修订 - 2024年4月22日第五届董事会第三次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后董事会由15名董事组成，修订前为13名[2] 股利政策 - 修订后现金股利政策目标为稳定增长股利[2] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等[2] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[4] 分配流程 - 现金、股票股利分配方案分别经普通、特别决议表决[3][4] - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成派发[3][6] 后续安排 - 本次修订尚需提交2023年年度股东大会审议[6] - 修改后章程以工商核准为准，全文登于上交所网站[6]

会议情况 - 2023年召开董事会会议9次、股东大会2次，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开董事会审计委员会会议6次，提交审议议案26项均通过[4] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会会议2次，独立董事同意报酬议案[5] 关联交易 - 2023年与控股股东及其关联方日常关联交易预计总额46,000.00万元[10] 人员任免 - 2023年提名储学军为非独立董事候选人[14] - 2024年提名7名非独立董事和5名独立董事候选人[15] - 2023年聘任张芮宁为公司副总裁[16] 其他事项 - 2023年续聘中审众环会计师事务所为审计机构[13] - 2024年独立董事将继续发挥监督作用推动公司发展[20]

新华网股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司的回购股份行为，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以 下简称"《意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引 第 7 号》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合《新 华网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计 达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近 1 年股票最高收盘价 格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不得收购本 ...