长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月七日 长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议议程 3、 议案一：审议《公司2023年半年度利润分配方案的议案》 长城科技 2023年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为51.17亿元，同比下降6.10%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.23亿元，同比下降45.23%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为13.75亿元，同比下降78.45%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为27.25亿元，较上年末下降0.74%[12] - 公司基本每股收益为0.30元，同比下降45.45%[12] - 公司在2023年上半年实现营业收入511,726.21万元，较上年同期下降6.10%；净利润6,238.85万元，较上年同期下降45.23%[34] - 公司2023年上半年度营业总收入为51.17亿人民币，较去年同期下降[97] - 公司2023年上半年度营业总成本为50.32亿人民币，较去年同期下降[97] - 公司2023年上半年度营业利润为7.13亿人民币，较去年同期下降[98] - 公司2023年上半年度净利润为6.24亿人民币，较去年同期下降[98] - 公司2023年上半年度综合收益总额为6.24亿人民币，较去年同期下降[99] - 公司2023年上半年度每股收益为0.30元[99] - 母公司2023年上半年度营业收入为26.32亿人民币，较去年同期下降[100] - 母公司2023年上半年度营业利润为2.67亿人民币，较去年同期下降[101] - 母公司2023年上半年度净利润为2.22亿人民币，较去年同期下降[101] - 母公司2023年上半年度综合收益总额为2.22亿人民币，较去年同期下降[101] - 公司2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为137.49亿元，较去年同期大幅下降[102] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-35.27亿元，较去年同期有所改善[103] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为115.38亿元，较去年同期有所减少[103] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为217.60亿元，较去年同期有所下降[103] - 2023年上半年，公司期末现金及现金等价物余额为1,323.14亿元，较去年同期有所增加[103] - 2023年上半年，公司经营活动现金流入小计为5,141.89亿元，较去年同期有所增加[104] - 2023年上半年，公司经营活动现金流出小计为5,004.40亿元，较去年同期有所增加[104] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为-112.25亿元，较去年同期下降明显[104] - 2023年上半年，公司综合收益总额为62.39亿元，较去年同期有所增加[106] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为2,745.41亿元，较去年同期持平[106] 产品与市场 - 公司主营业务为电磁线的研发、生产和销售，产品广泛应用于电机、电器等领域[16] - 公司采用以销定产的生产模式，与客户签订框架合同，根据订单制定生产计划[18] - 公司产品销售于国内市场，采用直销模式，与客户签订年度供货框架协议[20] - 中国是世界上电磁线产量第一的生产大国，市场已趋于成熟[24] 环保措施 - 公司生产过程中产生的废气主要为铜线涂漆与烘干工序中产生的有组织和无组织苯系物废气，公司目前的包漆设备均配有热风循环、催化燃烧装置二次催化燃烧装置[57] - 公司通过加大环保投入，采取集中供漆系统，使无组织排放浓度明显降低，车间作业环境显著改善；通过实行集束并管、集中排放，同时安装冷杉3100在线气相色谱仪，对苯系物等排放情况进行实时监测、数据存储，动态管控排放指标，确保达标排放；实行定期监测，采购手持式检测仪，对车间VOCS浓度进行定期检测；加强车间生产管理，对有可能产生无组织排放的漆箱、漆桶等设施，采用专用胶或硅胶进行封闭，确保车间环境符合要求；对扁线立机涂漆房进行了全封闭，安装了废气收集设施，收集的废气接入催化燃烧装置进行处理，确保作业环境和达标排放，积极创建和打造绿色工厂。公司还充分发挥省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心作用，通过内引外联，与大专院校、科研院所建立了长期密切合作关系，公司建有“院士专家工作站”，不断围绕新产品、新工艺、新装备开展研发，以便利用更先进的工艺技术实现持续降低能源消耗，减少碳排放的目的。公司还积极响应政府号召，在用电高峰期进行“让电”，错峰生产，将拉丝等工序尽量安排在低谷段或平段生产，避免在高峰段生产，减少高峰用电期间电网负荷[67] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[88] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为26,755户[89] - 前十名股东持股情况中，湖州长城电子科技有限公司持有51,737,200股，占比25.06%；顾林祥持有38,698,100

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-026 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 9 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场 方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先 生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告》全文及其摘要 公司董事会认为：（1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-028 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议审议通过关于《公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交 公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 一、利润分配预案的主要内容 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年 1-6 月份实现归属于上市公司 普通股股东的净利润为 62,388,466.18 元（未经审计），母公司 2023 年 1-6 月份实 现净利润 22,180,747.89 元（未经审计），截止 2023 年 6 月 30 日，公司可供股东分 配的利润为 403,719,807.84 元。经 ...

业绩总结 - 公司2023年半年度利润分配预案符合规定且兼顾股东利益[1] - 预案将提交2023年第一次临时股东大会审议[1]

会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2023年8月9日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 会议审议通过《2023年半年度报告》全文及其摘要[3] - 会议审议通过《公司2023年半年度利润分配方案的议案》，尚需提交股东大会审议[4][5]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-029 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-015 浙江长城电工科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会暨 参加 2023 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 公司董事长、总经理顾正韡先生，公司董事会秘书、财务负责人陆永明先生及 相关工作人员，具体人员以实际出席为准； 四、 投资者参加方式 重要内容提示： 一、 说明会类型 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）已经于 2023 年 4 月 28 日 披露了《长城科技 2022 年年度报告》，为进一步加强与投资者的沟通交流，公司将 于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年度业绩说明会暨参加 2023 年浙江辖区上市公司投 资者网上集体接待日活动（以下简称"本次活动"），本次活动以网络方式召开，公 司将针对 2022 年度经营成果、财务指标及公司 2023 年度经营计划与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

活动基本信息 - 活动内容为 2022 年度业绩说明会暨 2023 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2][3] - 召开时间为 2022 年 5 月 12 日下午 15:00 - 17:00 [2][4] - 召开方式为网络平台在线交流，网址为 http://rs.p5w.net [2][4] 活动目的 - 加强与投资者的沟通交流，针对 2022 年度经营成果、财务指标及 2023 年度经营计划与投资者互动交流，回答普遍关注问题 [3] 参加人员 - 公司董事长、总经理顾正韡先生，董事会秘书、财务负责人陆永明先生及相关工作人员，以实际出席为准 [5] 投资者参与方式 - 2022 年 5 月 11 日下午 16:00 前，通过电话、邮件等方式将问题提前提供给公司，公司选择普遍关注问题回答 [5] - 可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [5] 联系人及咨询办法 - 联系部门为公司证券部 [6] - 联系电话为 0572 - 3957811 [6] - 传真为 0572 - 3952188 [6] - 邮箱为 grandwall@yeah.net [2][5][6]

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为23.57亿元，同比下降1.01%[4] - 公司2023年第一季度净利润为3.06亿元[13] - 公司2023年第一季度研发费用为2.43亿元[12] 现金流 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.91亿元[16] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.08亿元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-744.97万元，同比增加95.27%[4] - 2023年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.70亿元[16] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为11.99亿元[17] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为1.00亿元[17] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为6.58亿元[17] - 2023年3月31日期末现金及现金等价物余额为117.14亿元[17] 股东情况 - 公司前十大股东中，湖州长城电子科技有限公司、顾林祥和浙江长城电子科技集团有限公司合计持股59.35%[7][8] - 公司已知顾林祥为湖州长城电子科技有限公司和浙江长城电子科技集团有限公司的控股股东[8] - 公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[8] - 公司前十大无限售条件股东持股情况与前十大股东持股情况一致[8] 财务指标 - 归属于上市公司股东的净利润为3,061.96万元，同比下降37.40%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,208.86万元，同比下降33.96%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，同比下降37.50%[4] - 加权平均净资产收益率为1.11%，同比减少0.69个百分点[4] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日流动资产合计为47.94亿元[10] - 公司2023年3月31日非流动资产合计为11.67亿元[11] - 公司2023年3月31日资产总计为59.61亿元[12] - 公司2023年3月31日流动负债合计为31.11亿元[11] - 公司2023年3月31日非流动负债合计为0.74亿元[12] - 公司2023年3月31日负债合计为31.85亿元[12] - 公司2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计为27.76亿元[12]