关联交易管理制度总则 - 公司制定关联交易管理制度旨在加强关联交易管理 明确职责分工 维护股东和债权人合法利益 特别关注中小投资者权益 确保关联交易符合公平 公开 公允原则 [1] - 关联交易定义为公司或控股子公司与关联人之间发生的资源或义务转移事项 包括购买或出售资产 对外投资 提供担保 租入租出资产等共16类交易 [2] - 关联人包括关联法人和关联自然人 关联法人涵盖直接或间接控制公司的法人 由关联自然人控制的法人 持有公司5%以上股份的法人等 关联自然人包括持股5%以上自然人 公司董事和高级管理人员等 [2] 关联交易定价原则 - 关联交易价格确定以市场价格为首要原则 若无市场价格则采用成本加成定价 若两者均不适用则采用协议定价 国家有定价的按国家规定执行 [4] - 交易双方需在协议中明确定价方法 财务部需每年报备基准价格和执行情况 并跟踪市场价格及成本变动 [4] - 董事会对价格有疑义时可聘请独立财务顾问出具意见 临时关联交易定价需报董事会审核 若被否定需暂停交易直至获得独立财务顾问肯定意见 [4][5] 关联交易审批权限 - 总经理审批权限：与关联自然人交易金额低于最近一期审计净资产0.5%的交易 [6] - 董事会审批权限：与关联自然人交易金额30万元以上 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产0.5%以上的交易 [6] - 股东大会审批权限：交易金额3000万元以上且占净资产5%以上的交易 需聘请中介机构评估或审计 并经独立董事认可和董事会批准后提交 [6] - 公司为关联人提供担保不论金额大小均需董事会审议后提交股东大会 [6] 关联交易累计计算规则 - 关联交易需按交易类别在连续12个月内累计计算 与同一关联人或不同关联人但同一交易标的的交易均适用累计计算 已履行审批义务的交易不再纳入累计范围 [6][7] - 累计计算后达到不同审批权限标准的交易需相应提交总经理 董事会或股东大会审批 [6][7] 日常关联交易特殊规定 - 日常关联交易（如购买原材料 销售产品 提供劳务等）可免于审计或评估 但需根据交易金额履行相应审议程序 [7] - 首次日常关联交易需订立书面协议并按金额提交董事会或股东大会审议 无具体金额的提交股东大会 [7] - 已审批正在执行的协议若条款无重大变化只需在定期报告中披露履行情况 若条款重大变化或续签需重新提交审议 [8] - 数量众多的日常关联交易可提前预计年度总金额并提交审议 实际金额超预计部分需重新审议 [9] 关联交易表决程序 - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决 非关联董事过半数通过方可生效 非关联董事不足三人时需提交股东大会 [10] - 股东大会审议关联交易时关联股东需回避表决 关联方包括交易对方 控制方 被控制方等 [11] - 关联董事回避程序包括主动申请回避 董事会过半数决议认定回避 关联董事不得参与表决 [11][12] 关联交易豁免情形 - 部分交易免于关联交易审议和披露 包括现金认购公开发行证券 承销证券 依据股东大会决议领取股息红利 参与公开招标拍卖等 [12] - 公开招标 公开拍卖等行为导致的关联交易可免于履行相关义务 [9]

授权管理制度总则 - 为加强授权管理工作确保公司规范化运作并保护公司股东和债权人合法权益根据公司法证券法和上市规则等法律法规及公司章程制定本制度 [1] - 授权管理包括股东会对董事会的授权董事会对董事长的授权董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要授权 [2] - 授权管理原则是在保证公司股东和债权人合法权益的前提下提高工作效率使公司经营管理规范化科学化程序化 [2] 决策机构权限 - 股东会是公司最高权力机关有权对公司重大事项作出决议 [2] - 董事会是公司经营决策机关应建立严格审查和决策程序对重大事项做决定前组织专家和专业人员进行评审 [2] - 董事会审计委员会负责监督本制度的实施 [6] 资金资产及合同决策权限 - 购买出售置换资产租入租出资产债权债务重组研发项目转移交易额比例低于5%由董事长审批5%至30%由董事会审批30%以上董事会提出预案报股东会批准 [2] - 交易涉及净利润或净亏损绝对值比例低于10%由董事长审批10%至50%由董事会审批50%以上且绝对金额超过500万元董事会审批后提交股东会批准 [3] - 交易涉及净资产比例低于10%由董事长审批10%至50%由董事会审批50%以上且绝对金额超过5000万元董事会审批后提交股东会批准 [3] - 公司在12个月内连续对同一或相关资产分次交易以其累计数计算交易数额 [4] - 关联交易按照公司关联交易管理制度规定权限和程序执行 [4] - 对外投资包括风险投资委托理财对外权益型投资等按照公司投资管理制度规定权限和程序执行 [4] - 对外担保按照公司对外担保管理制度规定权限和程序执行 [4] - 对内投资包括工程项目固定资产建造更新改造等单笔投资金额1000万元以下由总经理审批占净资产值30%以下由董事会审批占净资产值30%以上董事会批准后提交股东会批准 [4] - 借贷占净资产10%至50%由董事会审议批准50%以上董事会审议通过后提交股东会批准董事长可书面授权财务负责人签署相关文件 [5] - 非经营性重大合同包括委托经营受托经营对外赞助与捐赠承包租赁等占净资产值10%以下由董事长审批10%以上由董事会审批50%以上董事会审议通过后提交股东会批准 [5] - 非经营性重大合同占净利润或亏损值比例1%以下或不超过100万元由董事长审批1%至10%或100万元至1000万元由董事会审批10%以上且超过1000万元董事会审议通过后提交股东会批准 [5] - 涉及关联交易的事项按关联交易权限和程序规定执行 [5] 经营计划及合同签署 - 公司年度经营计划内资金资产运用方案及重大合同事项按规定履行决策审批程序后由总经理负责组织实施 [5] - 一般性经常性业务合同文件由总经理或董事长或其授权人签署具体权限为1500万元以上由董事长或其授权人签署2000万元以上由董事长或其授权人签署500万元以上由董事长或其授权人签署 [5] 制度实施与修改 - 公司董事高级管理人员相关职能部门和员工必须严格在授权范围内从事经营管理杜绝越权行事否则对主要责任人提出批评警告直至解除职务触犯法律按相关规定处理 [6] - 除紧急情况可临机处置外遇到超越决策权限事项应及时逐级向有权限决策机构或工作人员报告 [6] - 公司应及时按法律法规部门规章和公司章程修改本制度修改由董事会提出议案股东会批准 [6] - 本制度与公司法证券法等法律法规部门规章和公司章程相悖时按后者执行 [6] - 本制度所称"以上""以下"均含本数"超过""高于"不含本数 [6] - 本制度由董事会负责解释自股东会审议通过之日起实施修改亦同 [6]

公司分红方案 - 2025年半年度分配预案为每10股派发现金3元（含税），预计派现金额合计6193.07万元 [2] - 派现额占净利润比例为45.11%，为上市以来累计第13次派现 [2] - 公司上市以来历次分红中，2024年末派现额度最高（10派15元），派现金额达3.10亿元，股息率7.43% [2] 公司财务表现 - 2025年半年度营业收入62.82亿元，同比下降0.56% [2] - 净利润1.37亿元，同比增长18.86% [2] - 基本每股收益0.67元，加权平均净资产收益率5.55% [2] 资金流动情况 - 当日主力资金净流出1224.45万元 [3] - 近5日主力资金累计净流出2907.50万元 [3] - 最新融资余额2.28亿元，近5日增加4268.41万元，增幅23.08% [4] 行业分红对比 - 电力设备行业共15家公司公布2025半年度分配方案，派现金额最高为宁德时代45.68亿元 [4] - 行业派现额排名中，三星医疗（6.79亿元）、横店东磁（6.09亿元）分列第二、三位 [4] - 长城科技派现额6193.07万元位列行业第12，派现占净利润比例45.11%高于行业多数公司 [4][5]

公司治理变动 - 长城科技于2025年8月21日召开第五届董事会第六次会议 [2] - 聘任沈宏明担任公司总经理职务 [2] - 提名沈宏明为公司董事候选人并提交股东大会审议 [2]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[1] - 截至2025年6月30日公司总股本为206,435,681股[1] - 合计拟派发现金红利61,930,704.3元（含税）[1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入62.82亿元 同比下降0.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元 同比增长18.86% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约62.82亿元 同比减少0.56% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1.37亿元 同比增加18.86% [2] - 基本每股收益0.67元 同比增加19.64% [2]

财务表现 - 上半年营业收入62.82亿元 同比下降0.56% [1] - 归母净利润1.37亿元 同比增长18.86% [1] - 基本每股收益0.67元 [1] 股东回报 - 拟每10股派发现金红利3元（含税） [1]

人事变动 - 董事长兼总经理顾正韡辞去总经理职务[1] - 公司聘任沈宏明为总经理[2] - 提名沈宏明为非独立董事候选人[2] 人员信息 - 沈宏明1968年生，有高级经济师等职称[5] - 曾任浙江长城电工相关公司总经理[5]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会席位拟由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名，新增1名职工代表董事[2] 公司基本信息变更 - 公司注册地址拟由“湖州练市长城大道东1号”变更为“湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号”[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为206,435,681股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权利与义务 - 连续180日单独或合计持有3%的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[8] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[9] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12][13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议通过[13] 股东会相关 - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[19] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[19] - 股东大会选举或更换两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制[21][22][23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25][26] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得再被提名为独立董事候选人[25][27] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比约33.3%[32] 审计委员会相关 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，在上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议可提取任意公积金[40] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[42] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[42] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[43] 制度修订 - 公司拟修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等26项，制定董事离职管理制度[46,47] - 部分修订制度需提交股东大会审议，如股东会议事规则、董事会议事规则等7项[46] - 部分修订制度无需提交股东大会审议，如总经理工作细则、董事会秘书工作细则等20项[47]