会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年7月5日在浙江湖州练市召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议结果 - 选举顾正韡为公司第五届董事会董事长[3] - 选举第五届董事会各专门委员会成员[4] - 聘任公司高级管理人员[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、 选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：现将具体情况公告如下： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-022 浙江长城电工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第 五届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如 下： 1、董事长：顾正韡先生 2、董事会成员：顾正韡先生、徐永华先生、 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-025 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,080,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6530 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市 ...

长城科技 2024年第一次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年七月 长城科技 2024年第一次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程 3、议案一：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 议案二：审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 议案三：审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、请出席大会的股东或股东代表及相关人员于会议正式开始前 20 分钟到达会场签 到确认参会资格。未在签到表上登记签到的，或会议正式开始后未统计在会议公布股权数 之内的股东或股东代表， ...

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上经济管理等方面工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东任职及其亲属[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备高级经济师证书，5年以上全职经济管理经验[7] 声明时间 - 2024年6月11日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名靳明为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上等特定人员不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 工作经验 - 被提名人有5年以上财务管理等全职工作经验[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年6月18日召开[2] - 会议通知于2024年6月11日发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 议案尚需提请公司股东大会审议[3]

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人褚松水，已充分了解并同意由提名人浙江长城电工科技股份 有限公司董事会提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江长城电工科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务等方面履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得相关培 训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《《关于规范中管干部辞去 公职或者退《（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （七）中国人民银行《《股份制商业银行独 ...

董事会提名 - 公司董事会提名卢再志为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 经验要求 - 被提名人具备5年以上经济管理等履职所需工作经验[2] - 被提名人在经济管理等岗位有5年以上全职工作经验[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年6月18日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 换届选举非独立董事候选人议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 换届选举独立董事候选人议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 召开2024年第一次临时股东大会议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[4] 后续安排 - 换届选举相关议案需提交公司股东大会审议[3][4]