长城科技 2024年第二次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年八月 长城科技 2024年第二次临时股东大会资料 目 录 1、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知 2、浙江长城电工科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程 3、议案一：审议《公司2024年半年度利润分配方案的议案》 长城科技 2024年第二次临时股东大会资料 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护股东的合法权益，确保股东在公司 2024 年第二次临时股东大会期间依法行 使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代表的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-030 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先 生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《长城科技关于公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司在泰国投资新建生 ...

利润分配 - 公司2024年半年度利润分配预案拟每10股派发现金红利7元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，尚需股东大会审议[4] - 公司半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案已通过第五届董事会第二次会议审议，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[32] - 每10股派息7元（含税），不送红股和转增[33] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为3.096535215亿元[77] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为8257.42724万元[74] - 2024年上半年母公司利润分配为30965.35215万元[76] - 2024年上半年利润分配金额为8257.42724万元[79] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入63.18亿元，上年同期51.17亿元，同比增长23.46%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，上年同期6238.85万元，同比增长85.14%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，上年同期5551万元，同比增长92.19%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，上年同期1.37亿元，同比增长104.44%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.82亿元，上年度末27.76亿元，同比下降7%[14] - 本报告期末总资产64.29亿元，上年度末60.15亿元，同比增长6.88%[14] - 本报告期基本每股收益0.56元，上年同期0.3元，同比增长86.67%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率4.2%，上年同期2.34%，增加1.86个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.88%，上年同期2.08%，增加1.8个百分点[15] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入631,796.72万元，较上年同期增长23.46%[22] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润11,550.34万元，较上年同期增长85.14%[22] - 公司营业成本6,020,272,435.98元，较上年同期增长21.45%[22] - 公司销售费用8,801,602.09元，较上年同期增长31.22%[22] - 公司管理费用21,805,001.45元，较上年同期增长0.07%[22] - 公司财务费用19,393,873.93元，较上年同期增长312.13%[22] - 公司研发费用54,110,242.14元，较上年同期增长5.21%[22] - 货币资金本期期末数为1,209,127,981.80元，占总资产比例18.81%，较上年期末变动7.46%[24] - 应收款项本期期末数为2,869,302,779.26元，占总资产比例44.63%，较上年期末变动11.64%[24] - 存货本期期末数为728,044,867.06元，占总资产比例11.32%，较上年期末变动4.67%[24] - 固定资产本期期末数为854,429,427.69元，占总资产比例13.29%，较上年期末变动 - 4.86%[24] - 短期借款本期期末数为737,763,360.34元，占总资产比例11.48%，较上年期末变动28.20%[24] - 预付款项本期期末数较上年期末变动82.03%，主要系本期预付采购货款及费用增长所致[24] - 交易性金融负债本期期末数较上年期末变动1038.21%，主要系期货套期浮亏增加所致[24] - 2024年6月30日公司资产总计64.29亿元，较2023年12月31日的60.15亿元增长6.89%[54][55] - 2024年6月30日流动资产合计53.85亿元，较2023年12月31日的49.30亿元增长9.21%[53] - 2024年6月30日非流动资产合计10.44亿元，较2023年12月31日的10.85亿元下降3.74%[54] - 2024年6月30日负债合计38.47亿元，较2023年12月31日的32.39亿元增长18.77%[54][55] - 2024年6月30日流动负债合计37.94亿元，较2023年12月31日的31.85亿元增长19.18%[54] - 2024年6月30日非流动负债合计0.53亿元，较2023年12月31日的0.54亿元下降2.06%[54][55] - 2024年6月30日所有者权益合计25.82亿元，较2023年12月31日的27.76亿元下降7.00%[55] - 2024年6月30日母公司流动资产合计30.71亿元，较2023年12月31日的29.04亿元增长5.73%[56] - 2024年6月30日货币资金为12.09亿元，较2023年12月31日的11.25亿元增长7.46%[53] - 2024年6月30日应收账款为28.69亿元，较2023年12月31日的25.70亿元增长11.64%[53] - 2024年上半年公司资产总计41.096957695亿元，较2023年的39.5500202123亿元增长4%[57] - 2024年上半年公司负债合计18.2005780147亿元，较2023年的17.2940424519亿元增长5%[58] - 2024年上半年公司所有者权益合计22.8963796803亿元，较2023年的22.2559777604亿元增长3%[58] - 2024年上半年公司营业总收入63.1796715645亿元，较2023年的51.172620551亿元增长23%[59] - 2024年上半年公司营业总成本61.3637955049亿元，较2023年的50.325455076亿元增长22%[59] - 2024年上半年公司营业利润1.549614845亿元，较2023年的0.7130720032亿元增长117%[60] - 2024年上半年公司利润总额1.5374798147亿元，较2023年的0.7110252593亿元增长116%[60] - 2024年上半年公司净利润1.1550338847亿元，较2023年的0.6238846618亿元增长85%[60] - 2024年上半年公司长期股权投资为9.8亿元，与2023年持平[57] - 2024年上半年公司固定资产为2650.044054万元，较2023年的3269.464647万元下降19%[57] - 2024年上半年综合收益总额为1.1527689407亿元，2023年同期为6238.846618万元[61] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.56元/股，2023年同期均为0.30元/股[61] - 2024年上半年营业收入为10.2549253611亿元，2023年同期为26.3242468497亿元[62] - 2024年上半年营业成本为10.8051165564亿元，2023年同期为26.0446564248亿元[62] - 2024年上半年投资收益为4.2476774333亿元，2023年同期为 - 1395.319473万元[62] - 2024年上半年公允价值变动收益为655.431778万元，2023年同期为102.490893万元[64] - 2024年上半年营业利润为3.8283494858亿元，2023年同期为2667.366578万元[64] - 2024年上半年净利润为3.7369371349亿元，2023年同期为2218.074789万元[64] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为66.8443177053亿元，2023年同期为51.4188726032亿元[65] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2810.7285072万元，2023年同期为1374.8711898万元[65] - 2024年上半年经营活动现金流入小计17.4946064095亿元，流出小计20.0700724957亿元，现金流量净额为 - 2.5754660862亿元；2023年上半年经营活动现金流入小计35.9017116166亿元，流出小计37.0241803899亿元，现金流量净额为 - 1.1224687733亿元[68] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.3376091251亿元，流出小计1.459192136亿元，现金流量净额为4.1916899115亿元；2023年上半年投资活动现金流入小计1.346091251亿元，流出小计3.527246957亿元，现金流量净额为 - 3.527246957亿元[66][68] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5.3449236778亿元，流出小计6.9972537814亿元，现金流量净额为 - 1.6523301036亿元；2023年上半年筹资活动现金流入小计2.0571017565亿元，流出小计0.9033082956亿元，现金流量净额为1.1537934609亿元[66] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为81.67814万元，2023年为0.847717万元[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为9476.416998万元，期初余额为9.5287613182亿元，期末余额为10.476403018亿元；2023年上半年净增加额为2.1760247267亿元，期初余额为11.0553667987亿元，期末余额为13.2313915254亿元[66] - 2024年母公司上半年经营活动现金流入小计17.4946064095亿元，流出小计20.0700724957亿元，现金流量净额为 - 2.5754660862亿元；投资活动现金流量净额为4.1916899115亿元；筹资活动现金流量净额为 - 1.812715315亿元[68] - 2024年母公司上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为107.936503万元，现金及现金等价物净增加额为 - 1856.978394万元，期初余额为6.9762765215亿元，期末余额为6.7905786821亿元[69] - 2024年合并所有者权益上年期末余额为27.761140732亿元，本期增减变动金额为 - 1.9437662743亿元[71] - 2024年综合收益总额为1.1527689407亿元，利润分配为 - 3.096535215亿元[71] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计为27.252133245亿元，较上年末的27.4539913072亿元减少2018.580622万元[72][73][74][75] - 2024年上半年综合收益总额为6238.846618万元[74] - 2024年上半年母公司所有者权益合计为22.2559777604亿元，较上年末增加6404.019199万元[76] - 2024年上半年母公司综合收益总额为37.369371349亿元[76] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为23.0349539257亿元，较期初减少6039.352451万元[78][79] - 2024年上半年综合收益总额为2218.074789万元[78] - 货币资金期末余额为12.091279818亿元，期初余额为11.2522039678亿元，其中银行存款期末余额为10.4039488835亿元，期初余额为9.6101360368亿元；其他货币资金期末余额为1.6873309345亿元，期初余额为1.642067931亿元[139] - 交易性金融资产期初余额为3.030857845亿元和3.0359426475亿元，套期工具期末公允价值变动为 - 225.412万元，被套期项目期末公允价值变动为256.89539万元[140] - 应收账款期末账面余额为30.2408006504亿元，期初账面余额为27.0924648984亿元，其中1年以内期末余额为30.203145

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-027 （一）基本情况 为更好地满足业务发展和海外生产基地布局的需要，积极响应并践行"一带一 路"倡议，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国投资新建 生产基地。该项目计划投资金额不超过 6,000 万美元，包括但不限于购买土地、购 建固定资产等相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。 （二）已履行的相关决策程序 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 在泰国投资新建生产基地的议案》，董事会同意授权公司经营层或其授权人士在本次 投资项目名称：新建泰国生产基地项目； 投资金额：计划不超过 6,000 万美元； 在泰国投资新建生产基地（下称"本次对外投资"）尚需履行境内外相关审批手 续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得境内外相关主管部 门批准的风险、土地购买风险等，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定 性； 投资本次投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但 由于泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，因此在实际经营过 程中，有可 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-031 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 8 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 监事会根据《公司法》和《公 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.70 元（含税）。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-028 如在实施本次利润分配方案的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权 激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、已履行的相关决策程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第二次会议并全票审议通过关于《公 司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。 2、监事会意见 公司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了关于《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：董事会提出的 2024 年半年 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月26日14点召开[3] - 地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室[3] - 审议2024年半年度利润分配方案议案[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年8月26日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 股权登记日为2024年8月20日[16] - 会议登记时间为2024年8月23日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[17] 登记及咨询信息 - 会议登记地点为浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部[17] - 会议咨询联系电话为0572 - 3957811[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元到1.22亿元，同比增加4761万元到5961万元，增长76.31%到95.55%[2][3] - 2024年半年度公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.01亿元到1.11亿元，同比增加4549万元到5549万元，增长81.95%到99.96%[9][13] - 2024年半年度每股收益为0.30元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为6238.85万元[19] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5551.00万元[19] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] - 本次预计的公司业绩未经注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[17] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[16] 业绩增长原因 - 公司通过把握市场机遇等措施使经营业绩同比大幅增长[6]

浙江长城电工科技股份有限公司 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-024 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及公司法定信息披露 媒体披露的《长城科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公 告》（公告编号：2024-022）。 特此公告。 浙江长城电工科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 6 日 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 26 日以 通讯方式发出。会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席 仰卫明先生主持。董事会秘书孙建辉先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江 长城电工科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 第五届监事会第一次会议 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站和公司法定披露媒体上刊登《浙江长城电工科技股 份有 ...