股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月8日14:00召开，网络投票同日进行[14] - 会议股权登记日为2025年9月2日[14] - 会议地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室[14] 公司治理变动 - 拟将董事会席位由7名增至9名，非独立董事增2名[22] - 注册地址拟变更为“湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号”[22] - 拟制定、修订部分治理制度，需股东大会审议[29] 人事变动 - 2025年8月21日同意聘任沈宏明为总经理，提名其为非独立董事候选人[26]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月8日14点在浙江湖州公司会议室召开[4] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议2025年半年度利润分配等多项议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月2日，A股代码603897[15] - 会议登记9月5日在公司证券部进行[17] 其他 - 各议案8月22日已披露，媒体为上交所网站等[12] - 会议咨询联系公司证券部，有电话、传真、邮箱[19] - 授权可委托出席9月8日股东会并代行使表决权[21] - 提议召开股东会的董事会决议需报备[19]

浙江长城电工科技股份有限公司 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-017 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召集及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《2025 年半年度报告》全文及其摘要 监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务 报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司 20 ...

财务表现 - 2025年1-6月公司实现营业收入628,248.11万元，较上年同期下降0.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13,729.21万元，较上年同期增长18.86% [1] - 拟每10股派发现金红利人民币3.00元 [1] 经营数据 - 电磁线产品产量8.4467万吨，较上年同期增长0.51% [1] - 电磁线产品销量8.2663万吨，较上年同期下降3.41% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-016 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方 式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长顾正韡先 生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》全文及其摘要 公司董事会认为：（1）2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025 年半年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 个方面真实地反映出公司 202 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议审议通过关于《公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-018 本次利润分配方案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实 施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日 一、利润分配预案的主要内容 根据公司 2025 年半年度财务报告，公司 2025 年 1-6 月份实现归属于上市公司 普通股股东的净利润为 137,292,087.30 元（未经审计）。经 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为62.82亿元，同比下降0.56%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.37亿元，同比增长18.86%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.31亿元，同比增长22.95%[19] - 基本每股收益为0.67元/股，同比增长19.64%[20] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比增加1.35个百分点[20] - 2025年1-6月公司营业收入为628,248.11万元，同比下降0.56%[27] - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为13,729.21万元，同比增长18.86%[27] - 营业收入为62.82亿元，同比下降0.56%[31] - 公司2025年上半年营业总收入为62.82亿元人民币，同比微降0.56%[76] - 营业利润同比增长13.13%至1.75亿元人民币[77] - 净利润同比增长18.86%至1.37亿元人民币[77] - 基本每股收益同比增长19.64%至0.67元/股[78] - 公司2025年半年度营业收入为9.79亿元，同比下降4.53%（2024年同期为10.25亿元）[80] - 营业利润同比下降56.94%至1.65亿元（2024年同期为3.83亿元）[81] - 净利润同比下降55.24%至1.67亿元（2024年同期为3.74亿元）[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为60.32亿元，同比上升0.19%[31] - 管理费用为3146.2万元，同比上升44.29%，主要系人工费用增加所致[31] - 财务费用为945.3万元，同比下降51.26%，主要系利息支出减少所致[31] - 研发费用为2282.6万元，同比下降57.82%，主要系研发材料领用减少所致[31] - 研发费用同比下降57.83%至2282.6万元[77] - 财务费用同比下降51.26%至945.3万元[77] - 研发费用从2024年的38.14万元降至2025年0元[80] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元，同比增长164.72%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为7.44亿元，同比上升164.72%，主要系销售商品收到的现金增加所致[31] - 经营活动现金流净额同比增长164.7%至7.44亿元（2024年同期为2.81亿元）[83] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.85%至71.23亿元[83] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为967,504,157.29元，较2024年同期下降44.7%[86] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为266,755,079.71元，2024年同期为-257,546,608.62元[86] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流净流出扩大至8164.63万元（2024年同期为2189.25万元）[84] - 筹资活动现金流净流出扩大至3.93亿元（2024年同期为1.65亿元）[84] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为191,000,487.58元，较2024年同期下降54.4%[86] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-419,043,021.50元，较2024年同期下降131.1%[86][87] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为39,598,453.77元，2024年同期为-18,569,783.94元[87] 资产和负债变化 - 公司总资产为66.21亿元，较上年度末增长1.90%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为23.91亿元，较上年度末下降6.57%[19] - 货币资金为13.06亿元，占总资产19.72%，同比上升32.08%，主要系应收账款收回增加所致[34] - 境外资产为4.65亿元，占总资产7.02%[35] - 在建工程为2258.8万元，同比上升409.35%，主要系子公司在建工程增加所致[34] - 货币资金从2024年底的988,413,764.57元增长至2025年6月30日的1,305,534,941.33元，增幅32.1%[68] - 交易性金融资产从2024年底的340,531,528.35元下降至2025年6月30日的299,266,119.54元，降幅12.1%[68] - 应收账款从2024年底的3,105,978,733.16元下降至2025年6月30日的2,734,505,509.97元，降幅12%[68] - 存货从2024年底的696,450,316.78元增长至2025年6月30日的805,449,838.68元，增幅15.6%[68] - 短期借款从2024年底的993,638,903.79元下降至2025年6月30日的919,566,555.27元，降幅7.5%[69] - 应付票据从2024年底的2,189,230,000.00元增长至2025年6月30日的2,740,110,000.00元，增幅25.2%[69] - 未分配利润从2024年底的658,277,062.04元下降至2025年6月30日的485,915,627.84元，降幅26.2%[70] - 母公司货币资金从2024年底的152,772,461.09元下降至2025年6月30日的146,129,952.27元，降幅4.3%[72] - 母公司应收账款从2024年底的1,104,960,287.26元增长至2025年6月30日的1,279,632,145.17元，增幅15.8%[72] - 流动资产合计从15.58亿元增至22.87亿元，增幅46.82%[73] - 短期借款从1.46亿元增至2.55亿元，增幅74.96%[73] - 应付票据从3.3亿元增至7.94亿元，增幅140.61%[73] - 未分配利润从1.91亿元增至3.33亿元，增幅74.55%[74] - 银行存款期末余额为10.86亿元，期初余额为8.33亿元，增长30.3%[181] - 其他货币资金期末余额为2.20亿元，期初余额为1.55亿元，增长41.5%[181] - 货币资金总额期末为13.06亿元，期初为9.88亿元，增长32.1%[181] - 交易性金融资产期末余额为2.99亿元，期初为3.41亿元，下降12.3%[183] - 应收账款1年以内期末余额为28.78亿元，期初为32.69亿元，下降12.0%[187] 业务表现 - 2025年1-6月电磁线产品产量为8.4467万吨，同比增长0.51%[27] - 2025年1-6月电磁线产品销量为8.2663万吨，同比下降3.41%[27] - 公司产品约90%销往华东地区[29] - 公司电磁线产品热级涵盖130级-240级，圆线线径范围0.07-5.20mm，扁线截面积20mm²以下[25] - 公司采用“铜价＋加工费”的定价原则，铜价依据上海有色网或上海期货交易所价格确定[26] - 公司主营业务为特种电磁线、绕组线的生产销售[97] 利润分配和股东权益 - 2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 公司拟每10股派息3元（含税）[44] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益减少168,212,918.10元，主要由于利润分配309,653,521.50元[89][90] - 2025年半年度对股东的分配为309,653,521.50元[90] - 2024年半年度利润分配中对股东的分配金额为-309,653,521.50元[92] - 2025年1-6月对股东分配金额达309,653,521.50元，与2024年同期持平[94] - 公司对所有者分配利润3.0965亿元人民币[96] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为427.03万元[22] - 少数股东权益影响额（税后）合计为6,122,362.17元[23] - 处置交易性金融资产取得的投资收益为-19,229,115.79元[24] - 衍生金融工具产生的公允价值变动收益为-161,812.91元[24] - 信用减值损失从2024年盈利1387.52万元转为2025年亏损919.45万元[81] 股东和股权结构 - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[48] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股并赔偿投资者损失[48] - 实际控制人承诺不从事与公司业务相竞争的活动[49] - 公司董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[49] - 实际控制人承诺减少关联交易并按公平合理条件进行[50] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[58] - 截至报告期末普通股股东总数为26,239户[59] - 湖州长城电子科技有限公司为公司第一大股东，持股51,737,200股，占比25.06%[61][62] - 顾林祥为公司第二大股东，持股38,698,100股，占比18.75%[62] - 沈宝珠为公司第三大股东，持股30,008,000股，占比14.54%[62] - 前十名无限售条件股东持股情况与前十名股东持股情况一致[62] - 公司注册资本为2.0644亿元人民币[97] - 公司股份总数2.0644亿股，均为流通股[97] 税务和补贴 - 湖州长城异形线材有限公司享受15%企业所得税优惠税率[176][177] - 湖州弘城电气制造有限公司等子公司享受小型微利企业20%所得税优惠税率[176][177] - 出口货物增值税退税率为13%[177] - 先进制造业企业可抵扣进项税额加计5%抵减增值税[178] - 小型微利企业享受50%税额幅度内"六税两费"减免[178][179] 应收账款和坏账准备 - 单项计提坏账准备中，厦门英赛德电子有限公司应收账款3,755,186.45元，计提比例100%[188][189] - 组合计提坏账准备中，1年以内应收账款2,878,426,852.60元，计提比例5%，坏账准备143,921,342.63元[188][191] - 期末应收账款前五名合计1,513,186,976.49元，占总应收账款52.50%，坏账准备75,659,348.82元[194] - 期末银行承兑汇票余额383,074,555.63元，期初为322,916,145.41元[197] - 期末已背书或贴现银行承兑汇票2,228,217,283.45元，全部终止确认[199] - 按组合计提坏账准备期末余额2,878,426,852.60元，占应收账款总额99.87%[188] - 单项计提坏账准备期末余额3,755,186.45元，占应收账款总额0.13%[188] - 组合计提坏账准备本期收回或转回19,558,810.58元[192] - 应收账款期末余额前五名中，第一名占比26.39%，坏账准备38,032,525.48元[194] - 应收账款期末余额合计2,882,182,039.05元，坏账准备147,676,529.08元[188]

浙江长城电工科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江长城电工科技股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为明确浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由9名董事组成，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事1名，独立董事中至少包括1名会计专业人士。设董事长1名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表兼任董事 会办公室负责人，保管董事会 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 浙江长城电工科技股份有限公司关联交易管理制度 （2025年8月） 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 本公司与本制度第四条 1 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由本条前项法人直接者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本公司关联自然人直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理 人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有本公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （一 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 章程 浙江长城电工科技股份有限公司 章 程 二 O 二五年八月修订 （自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效） | | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 | 43 | 浙江长城电工科技股份有限公司 章程 浙江长城电工科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 公司系由浙江长城电工科技有限公司整体变更设立，在湖州市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照号9133050066615054X7。 第三条 公司于 2018 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】 289 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,4 ...