业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映长城科技公司2024年度相关资金情况[8] 数据相关 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表单位为万元[10] - 现大股东及其附属企业2024年期初占用资金余额为3300万元[14] 其他 - 审计公司对长城科技公司2024年度财务报表及汇总表进行审计[3] - 长城科技公司管理层需提供真实、合法、完整资料并编制汇总表[5]

薪酬情况 - 2024年度顾正韡等多人有对应税前薪酬[1] - 2025年度独立董事津贴为7.2万元/年[3] 会议相关 - 2025年3月31日召开相关董事会、监事会会议[1] - 事项需2024年年度股东大会审议通过生效[4] 公告信息 - 公告于2025年4月2日发布[5]

关联交易 - 长城电工新材和长城异形线材拟与湖州长德电子开展分布式光伏发电项目业务[2][3] - 湖州长德电子2024年5月8日成立，注册资本1000万元，股东为湖州长城电子科技持股100%[4] 项目情况 - 节能效益分享期20年，自并网发电或实际用电日起算[5] - 电费按当地电网单价70%收取，两公司预计年支付不超1000万元含税[5] 审议情况 - 2025年3月31日董事会审议通过，关联董事回避表决[10] - 此前已通过独立董事专门会议审议，独立董事同意提交[10]

授信计划 - 公司及子公司预计2025年申请综合敞口授信不超500,000万元[3] - 相关议案已通过董事会和监事会审议，待2024年年度股东大会审议[3] - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] 授信说明 - 授信额度不等于实际融资额，以金融机构审批为准[4] - 具体融资额视运营资金需求确定，期限以合同为准[5] - 授权范围内授信额度可循环使用，无须另行协议[5]

浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司治理准则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公 司章程》等法律、法规及有关规定，浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委 员会现就 2024 年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会由独立董事褚松水先生、卢再志先生、董事范先华先生 共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事褚松水先生担任， 符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议。会议的召开和审议情况如下： | 委员会召开及届次 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届董事会审计委员会第 | 2024 | 年 | 4 | | 审议通过了：1.《2023 年年度报告及其摘要》；2.《2023 年 | | | | | | | 年财务决算报告》；3.《2023 年度内部控制评价报告》； | | | | | | 月 | 4.《关于续聘会计师事务所的议案》；5.《关于 202 ...

会议情况 - 2024年4 - 10月召开多次监事会会议，审议多项议案[2][3] 公司评价 - 2024年董事会运作、财务、关联交易规范良好[4] 担保情况 - 2024年公司及子公司未向其他公司提供担保[5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促规范运作[6]

会计政策变更 - 2025年3月31日审议通过会计政策变更议案[4] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无影响[7] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，无影响[7] 各方意见 - 审计委员会认为变更符合规定，有利公司和股东[8] - 监事会认为变更无重大影响，决策程序合规[8]

股东大会时间 - 2025年4月22日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[6] 会议地点 - 现场会议在浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室召开[3] - 会议登记地点为浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部[16] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月15日[15] - 会议登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[16] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为10[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][8][10][12] 特殊议案 - 《关于公司董事等薪酬方案》全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[9]

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在浙江省湖州练市长城大道东 1 号会议室以现场方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件或专人送达全体董事，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，会议由董事长顾正韡先生主持。全体监事及高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江长城电工科技股份有限公司章程》的 有关规定。会议审议通过了相关决议。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-001 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 ...