证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-004 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构。上述 议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 注册会计师 2,272 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 入 ...

2024年度薪酬执行情况 - 董事长兼总经理顾正韡2024年度税前薪酬为16148万元 [1] - 董事兼副总经理徐永华薪酬10300万元 董事兼副总经理顾林荣薪酬10200万元 [1] - 独立董事薪酬显著低于执行董事 靳明360万元 褚松水720万元 卢再志720万元 [1] - 监事会主席仰卫明薪酬2523万元 监事嵇凤祥4050万元 监事施剑龙1594万元 [1] - 离任董事顾林祥获6000万元薪酬 离任独立董事马建琴获360万元 [1] 2025年度薪酬方案 - 高管薪酬采用"基本薪酬+绩效薪酬"双结构 基本薪酬按月发放 绩效薪酬与考核挂钩 [2] - 绩效薪酬具体金额将根据公司经营指标完成率与个人绩效考核结果动态调整 [2] - 薪酬考核委员会负责监督执行 人力资源部负责具体实施 [2] 审批流程 - 薪酬方案已通过第五届董事会第四次会议及监事会第四次会议审议 [1] - 需提交2024年年度股东大会审议通过后方可生效 [2]

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人褚松水，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历， 高级会计师职称，具有注册会计师，资产评估师及税务师执业资格。历任湖州审计 事务所项目经理、湖州嘉业会计师事务所综合二部副经理等职，现任湖州新力会计 师事务所（普通合伙）首席合伙人及所长（主任会计师）、公司独立董事。 浙江长城电工科技股份有限公司 作为浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积 极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公司 任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、咨询 等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券 ...

内部控制审计报告 - 天健会计师事务所对浙江长城电工科技股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计 [1] - 公司董事会对建立健全和实施内部控制及评价其有效性负有责任 [1] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷 [1] - 内部控制存在固有局限性，可能无法防止和发现所有错报，且未来有效性推测存在风险 [1] 财务报告内部控制审计意见 - 天健会计师事务所认为长城科技公司在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制，符合《企业内部控制基本规范》及相关规定 [2] - 审计报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具，签署日期为2025年3月31日 [2]

会计师事务所基本情况 - 天健会计师事务所成立于1983年12月，是全国首批具有A+H股审计资质的机构，综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位 [1] - 截至2023年12月，天健拥有从业人员7,200余名，其中硕士及以上学历1,200余名，注册会计师2,200余名，高级职称390余名 [1] - 天健拥有280余位具备境外执业会计师资格的从业人员，全国各类高端人才50余名 [1] 会计师事务所聘任程序 - 公司通过四届董事会第十五次会议及2023年年度股东大会审议通过聘任天健为2024年度审计机构 [1] - 公司独立董事对聘任议案发表了事前认可意见及同意的独立意见 [1] 会计师事务所履职情况 - 天健按照约定对公司2024年财务报表及内部控制有效性进行审计并出具报告 [2] - 审计过程中就独立性、人员构成、审计计划、风险判断等事项与公司管理层和治理层充分沟通 [2] 审计委员会监督情况 - 审计委员会在审前听取并审阅了天健的审计工作计划和关注重点，提出具体意见和要求 [3] - 审计过程中与天健就审计事项保持充分沟通和交流 [3] - 在出具审计初稿后，就财务状况、经营成果及重大事项与天健深入沟通 [3] 审计委员会总体评价 - 审计委员会认为天健在审计过程中坚持公允、客观的独立审计原则，展现良好职业操守和专业素质 [3] - 审计委员会确认天健按时完成了公司年报审计工作 [3]

浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请 综合敞口授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度：公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信总 额不超过人民币500,000.00万元。 ● 审议情况：公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议 通过了《关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：603897证券简称：长城科技公告编号：2025-006 通过了《关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》， 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现就公司2025年向金融机构申请 综合敞口授信额度事宜公告如下： 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目 标及总体发展计划，拟确定公司及子公司2025年向金融机构申请综合敞口授信总额 不超过人民币500,000万元，用于办理包括但 ...

内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性结论的因素 [5] 内部控制评价范围 - 评价范围覆盖杭州弘城电子科技、浙江长城电工智能科技等5家全资子公司及二级、三级子公司 [6] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100% [7] - 评价内容涵盖组织架构、资金管理、研发、财务报告等17项核心业务领域 [7] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告缺陷定量标准：利润总额错报≥5%为重大缺陷，2.5%-5%为重要缺陷 [9] - 财务报告缺陷定性标准包括董事舞弊、财报重大更正、审计失效等4类重大缺陷情形 [10] - 非财务报告缺陷定量标准：损失≥利润总额5%或净资产5%为重大缺陷 [12] - 非财务报告缺陷定性标准包含违法违规、决策失误、核心人才流失等5类重大缺陷 [12] 缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告的重大/重要缺陷 [13][14] - 对发现的一般缺陷已制定整改计划并完成整改，未产生实质性影响 [13][14] 责任主体声明 - 董事会对内部控制有效性负最终责任，监事会负责监督，经理层负责日常运行 [2] - 内部控制目标包括合规经营、资产安全、财报真实性和战略实现 [2]

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-003 浙江长城电工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利 1.50 元（含税）。 （以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、利润分配预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，浙江长城电工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司年末未分配利润为 333,221,340.91 元，经 董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日 以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议 由监事会主席仰卫明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技股 份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2025-002 浙江长城电工科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 （一） 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2024 年年度报 告》及摘要。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 审议通过 ...

股东大会基本情况 - 股东大会采用上海证券交易所网络投票系统 交易系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00） 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会召开日期为2025年4月22日14点 地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室 [2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等常规议案 [2] - 特别审议事项包括2024年度利润分配预案 2025年度日常关联交易预计额度 以及为子公司提供综合授信额度的议案 [2] - 关联股东湖州长城电子科技有限公司 顾林祥 沈宝珠 顾林荣需回避表决 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 重复投票以第一次结果为准 [4] - 融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需遵守上交所相关监管规定 [2] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年4月15日 登记在册的A股股东（代码603897）有权出席 [5] - 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 个人股东需持身份证及股东账户卡 异地股东可通过信函或传真登记 [5] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师将出席会议 [5] 其他事项 - 会议联系方式：电话0572-3957811 传真0572-3952188 邮箱grandwall@yeah.net [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意"、"反对"或"弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [7]