公司公告 - 中国长城科技集团股份有限公司已披露《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2025年一季度报告》[1] - 公司将于2025年5月20日15:00-16:00举办2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会[1] 会议安排 - 会议时间：2025年5月20日15:00-16:00 [5] - 会议方式：网络互动方式，通过价值在线平台（www.ir-online.cn）召开 [5] - 参会人员包括董事兼总裁戴湘桃、财务总监宋金娣、董事会秘书王习发等[2] 投资者参与 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1o870lOva3m或微信小程序参与互动交流[3] - 投资者可在2025年5月19日前通过活动页面"互动交流"提交会前提问[4] 联系方式 - 联系部门：董事会办公室[5] - 联系电话：0755-26634759[5] - 电子邮箱：stock@greatwall.com.cn[5]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动时间为2025年5月13日15：00 - 17：00[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入30.91亿元，较上年同期增长17.34%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5492.89万元，较上年同期下降2.32%[4] - 2025年第一季度营业总收入30.91亿元，较2024年第一季度的26.34亿元增长17.34%[15] - 2025年第一季度营业利润为72339158.56元，2024年第一季度为75692857.75元[16] - 2025年第一季度净利润为54928925.89元，2024年第一季度为56232285.31元[16] - 2025年第一季度综合收益总额为54360463.36元，2024年第一季度为56232285.31元[16] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，与2024年第一季度相同[17] - 2025年第一季度投资收益132.31万元，较2024年第一季度的 - 1367.06万元实现扭亏为盈[15] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本30.27亿元，较2024年第一季度的25.50亿元增长18.70%[15] - 2025年第一季度研发费用744.10万元，较2024年第一季度的2792.31万元下降73.35%[15] 其他财务数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3.21亿元，较上年同期下降44.34%[4] - 加权平均净资产收益率为2.12%，较上年同期增加0.11个百分点[5] - 本报告期末总资产66.12亿元，较上年度末增长1.78%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益26.14亿元，较上年度末增长2.12%[5] - 2025年3月31日公司资产总计66.12亿元，较2024年12月31日的64.97亿元增长1.78%[12][14] - 2025年3月31日流动资产合计55.71亿元，较2024年12月31日的54.85亿元增长1.56%[12] - 2025年3月31日非流动资产合计10.41亿元，较2024年12月31日的10.12亿元增长2.93%[12] - 2025年3月31日流动负债合计39.49亿元，较2024年12月31日的38.86亿元增长1.62%[13] - 2025年3月31日非流动负债合计4948.61万元，较2024年12月31日的5155.42万元下降4.01%[13] - 2025年3月31日货币资金11.78亿元，较2024年12月31日的9.88亿元增长19.18%[11] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3419345917.31元，2024年第一季度为2807994859.57元[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为321319395.30元，2024年第一季度为577263189.89元[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 51319794.62元，2024年第一季度为 - 5615230.77元[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 97572261.12元，2024年第一季度为183417991.67元[19] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为171926802.56元，2024年第一季度为755065950.79元[19] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为997590785.14元，2024年第一季度为1707942082.61元[19] 其他重要内容 - 非经常性损益合计219.12万元[7] - 报告期末普通股股东总数为25291户[9] - 湖州长城电子科技有限公司持股5173.72万股，持股比例25.06%[9] - 顾林祥持股3869.81万股，持股比例18.75%[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0.27元 较2023年一季报0.15元增长80% [1] - 每股净资产下降7.73% 从2024年一季报13.72元降至2025年一季报12.66元 [1] - 每股未分配利润大幅下降23.67% 从2024年一季报4.52元降至2025年一季报3.45元 [1] - 营业收入同比增长17.35% 从2024年一季报26.34亿元增至2025年一季报30.91亿元 [1] - 净利润微降1.79% 从2024年一季报0.56亿元降至2025年一季报0.55亿元 [1] - 净资产收益率提升5.47% 从2024年一季报2.01%增至2025年一季报2.12% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例达60.41% 较上期增加65.94万股 [1] - 湖州长城电子科技为第一大股东 持股5173.72万股 占比25.06% [2] - 顾林祥为第二大股东 持股3869.81万股 占比18.75% [2] - 郭世民增持21.3万股 招商量化精选股票A等三家机构新进前十大股东 [2] - 基本养老保险基金一零零四组合等三家机构退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]

港股市场表现 - 4月23日早盘港股三大指数集体高开，恒生科技涨2.84%、恒生指数涨2.11%、恒生中国企业指数涨1.83% [1] - 自3月20日以来港股持续调整，但"国家队"稳市组合拳推动市场逐步修复 [2] 行业结构特征 - 截至2024年底，消费、科技和医疗保健行业占据港股总市值的54.5% [2] - 港股汇集互联网科技龙头、生物医药公司及特色日用消费品企业，具有稀缺性 [1] ETF产品布局 - 景顺长城基金推出科技、消费、创新药、红利等方向的港股ETF产品线，包括港股科技50ETF(513980)、恒生消费ETF(513970)、港股创新药50ETF(513780) [1][3] - 港股科技50ETF覆盖美团、腾讯、比亚迪、理想、联想等科技龙头，研发投入高且营收增速好 [2] - 恒生消费ETF专注"衣食住行+新体验"纯消费组合，不含白酒和互联网平台 [3] - 港股创新药50ETF聚焦38只港股创新药企，相比A股具备稀缺性 [3] 核心驱动因素 - DeepSeek等中国自主科技创新被视为全球科技权力格局重构的标志性事件 [2] - 技术突破驱动的科技行情往往持续数年，中期维度需关注科技与新消费发展趋势 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月22日在浙江省湖州市公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事、3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配预案 具体分配方案未披露 [5] - 续聘会计师事务所议案获通过 [5] - 通过2025年度董事、监事及高管薪酬方案 [5] - 批准公司及子公司2025年向金融机构申请综合敞口授信额度 [5] - 通过为全资子公司提供担保额度的议案 [5] - 批准开展分布式光伏发电项目暨关联交易 [5] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、表决等环节符合法规要求 [6] - 表决结果经律师鉴证为合法有效 [6]

股东大会信息 - 2025年4月22日在浙江湖州召开股东大会[2] - 273人出席，持有表决权股份122,912,304股，占比59.5402%[2] 议案表决 - 2024年年度报告等多项议案同意票数比例超99%[3][4][6][7][8] - 开展分布式光伏发电项目议案同意比例88.6039%[11] 其他 - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[14] - 公告日期为2025年4月23日[15]

会议安排 - 2025年3月31日召开第五届董事会第四次会议审议召开股东大会议案[5] - 2025年4月2日发布召开2024年年度股东大会通知[5] - 2025年4月22日在浙江省湖州市召开股东大会[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人273人，持股122,912,304股，占比59.5402%[7] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意122,790,804股，占比99.9011%[12] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意122,782,004股，占比99.8939%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意122,783,204股，占比99.8949%[14] - 《公司2024年度财务决算报告》同意122,773,804股，占比99.8873%[15] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1,888,104股，占比93.5258%[16] - 《关于公司及子公司预计2025年申请综合敞口授信额度》同意122,762,104股，占比99.8777%[19] - 《关于公司预计为全资子公司提供担保额度》同意122,669,504股，占比99.8024%[20] - 《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易》同意1,948,404股，占比88.6039%[22] 决议效力 - 律师认为2024年年度股东大会决议合法有效[25]

董事会决议公告 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年4月14日召开，应到董事8名，实到8名，符合法定程序 [1] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戴湘桃、郭涵冰、许明辉、郑波回避表决 [1][4] - 议案表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票，获得通过 [4] 2025年度关联交易预计 - 预计2025年与关联方日常交易总额不超过163,000万元，涉及采购、销售、劳务、房屋租赁等业务 [2][6] - 具体分类：采购类不超过55,000万元，销售类不超过51,000万元，劳务类不超过9,500万元 [2][13] - 租赁业务：承租关联方房屋约500万元，出租给关联方约47,000万元 [2][13] 交易定价与执行 - 交易定价遵循公平、公正、公开原则，参照市场价格确定 [13][14] - 具体业务合同将在原租赁期届满或实际发生时签署 [6][13] - 公司拟授权经理层在股东大会批准的总额范围内进行合理调整 [7] 关联方情况 - 主要关联方为中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业、联营企业等 [6][9] - 关联方经营稳健，财务状况良好，前期交易执行情况良好，具备履约能力 [10] - 经查询，关联方均未被列入失信被执行人名单 [11] 交易影响评估 - 关联交易属于正常业务范围，有利于保障公司业务持续稳定 [14] - 交易公允，未损害公司利益，对财务状况和经营成果无特别影响 [14] - 不影响公司独立性，主要业务未对关联方形成依赖 [14] 审议程序 - 独立董事专门会议2025年第一次会议已审议通过该议案 [3][15] - 独立董事认为交易定价公允合理，未损害中小股东利益 [15] - 议案需提交公司最近一次股东大会审议，关联股东将回避表决 [4][7]