机构持股情况 - 截至2025年8月21日 3家机构投资者合计持有长城科技A股5230.01万股 占总股本比例25.33% [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.40个百分点 [1] - 主要机构投资者包括湖州长城电子科技有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 鑫元致远量化选股混合A [1] 公募基金变动 - 本期新增披露1只公募基金为鑫元致远量化选股混合A [1] - 本期未再披露2只公募基金包括招商量化精选股票发起式A和招商创业板指数增强A [1] 社保基金变动 - 本期未再披露1只社保基金为招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，依据新《公司法》及配套规则实施 [62] - 董事会席位由7名增至9名，其中非独立董事由4名增至6名（含1名职工代表董事），独立董事维持3名不变 [65] - 同步修订26项公司治理制度，涵盖股东会议事规则、关联交易管理、投资管理等核心制度 [19][20][21][22][23][24][25] 利润分配方案 - 2025年半年度拟每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金61,930,704.30元 [45] - 分配方案以总股本206,435,681股为基数，不送红股且不进行资本公积金转增股本 [45] - 方案已获董事会及监事会全票通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [9][37][38] 管理层变动 - 董事长顾正韡辞去总经理职务，保留董事及董事长职位，以聚焦公司治理与战略规划 [49][50] - 聘任沈宏明为新任总经理，其曾任浙江长城电工新材科技有限公司总经理，具备高级经济师及工程师职称 [51] - 提名沈宏明为非独立董事候选人，任期至第五届董事会届满 [16][18] 注册地址变更 - 注册地址由"湖州练市长城大道东1号"变更为"湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号" [66] - 变更基于实际经营需要，同步纳入《公司章程》修订范围 [67] 股东大会安排 - 定于2025年9月8日召开第一次临时股东大会，审议利润分配、章程修订及董事提名等议案 [53][56] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [54][55] - 需特别决议通过的议案涉及《公司章程》修订 [56]

股价表现与交易数据 - 2025年8月21日收盘价26.92元，较前一交易日下跌0.96% [1] - 当日成交量5.86万手，成交金额1.58亿元 [1] - 公司总市值55.57亿元，市盈率20.24倍 [1] 资金流向情况 - 8月21日主力资金净流出1389.31万元，占流通市值0.25% [1] - 近五个交易日累计主力资金净流出3307.06万元，占流通市值0.6% [1] 主营业务与经营策略 - 主营业务为电磁线产品研发、生产和销售，应用于电力设备、工业电机、家用电器等领域 [1] - 采取"以销定产"经营策略，与主要客户签订框架合同确保稳定供货 [1] - 2025年上半年电磁线产品产量8.45万吨，销量8.27万吨 [1] 半年度财务业绩 - 2025年上半年营业收入62.82亿元，同比下降0.56% [1] - 上半年净利润1.37亿元，同比增长18.86% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元 [1] - 合计派现6193.07万元，占净利润比例45.11% [1] 管理层变动 - 聘任沈宏明担任总经理职务 [1] - 提名其为董事候选人 [1]

利润分配方案核心内容 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），相当于每股派发现金红利0.30元（含税）[1][3] - 以截至2025年6月30日总股本206,435,681股为基数计算，合计拟派发现金红利61,930,704.30元（含税）[3] - 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务业绩基础 - 公司2025年1-6月实现归属于上市公司普通股股东的净利润137,292,087.30元（未经审计）[3] - 现金分红金额占上半年净利润比例为45.11%（61,930,704.30元/137,292,087.30元）[3] 决策程序进展 - 利润分配方案已于2025年8月21日经第五届董事会第六次会议全票审议通过[2][4] - 方案已于同日经第五届监事会第六次会议审议通过，监事会认为方案符合公司章程规定且现金分红水平合理可行[4][5] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施[2][4][6] 实施安排 - 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确[1][3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年8月21日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年8月11日以通讯方式发出 [1] - 会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长顾正韡主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会认为2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所规定，真实反映公司2025年1-6月经营管理和财务状况 [1] - 未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为 [1] 重大议案表决结果 - 关于2025年半年度报告及利润分配方案的议案获全票通过（7票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址及修订《公司章程》等议案获全票通过，需提交股东大会审议 [3] - 聘任沈宏明为总经理及提名其为董事候选人的议案获全票通过 [3][4] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过27项治理制度修订议案，涉及股东会议事规则、对外担保管理、关联交易、投资管理等核心领域 [5] - 其中子议案1至9需提交股东大会审议，修订后的制度全文在上交所网站披露 [5][6] - 修订依据包括《上交所股票上市规则》《自律监管指引第1号》等最新法规 [5] 人事变动及后续安排 - 沈宏明被聘任为总经理，其董事候选人提名获董事会全票通过，任期自股东大会选举通过至第五届董事会届满 [3][4] - 公司拟召开2025年第一次临时股东会审议需股东大会批准的议案 [6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月21日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日以通讯方式发出 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席仰卫明主持 [1] 监事会会议审议结果 - 审议通过2025年半年度报告 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过2025年半年度利润分配方案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过取消监事会、增加董事会席位、变更注册地址并修订公司章程及治理制度议案 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [3] 后续审议程序 - 利润分配方案尚需提交股东大会审议 [2] - 公司章程修订及治理制度变更议案尚需提交股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文刊登于上海证券交易所网站 [2] - 利润分配方案公告编号为2025-018 刊登于上海证券交易所网站 [2] - 公司治理变更公告编号为2025-019 刊登于上海证券交易所网站 [3]

会议基本信息 - 会议名称为浙江长城电工科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1][2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 上海证券交易所网络投票系统为投票平台 [5] - 现场会议时间为2025年9月8日下午14:00 网络投票时间为同日的9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [5] - 会议地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室 [5] - 会议召集人为董事会 主持人为顾正韡先生 [5] - 股权登记日为2025年9月2日 出席对象包括登记股东 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [5] 会议议程安排 - 参会人员需提前20分钟签到确认资格 会议开始后停止登记 [2] - 股东发言需提前登记并填写《股东会发言登记表》 发言时间不超过3分钟 总发言时间不超过半小时 [3][4] - 会议议程包括签到 推举计票监票人员 审议议案 股东提问 表决 统计结果及宣布决议等环节 [5] - 表决采用现场实名投票和网络投票方式 重复表决以第一次投票为准 由律师 股东代表和监事代表共同计票监票 [4] - 会议禁止个人录音 录像及拍照 干扰秩序行为将被制止并报告查处 [3] 审议议案内容 - 议案一为审议公司2025年半年度报告 已通过董事会和监事会审议 [7] - 议案二涉及取消监事会 增加董事会席位 变更注册地址及修订《公司章程》 [9] - 取消监事会系依据新《公司法》及配套规则 职权由董事会审计委员会行使 [9] - 董事会席位由7名增至9名 独立董事保持3名 非独立董事由4名增至6名（含1名职工代表） [9] - 注册地址由湖州练市长城大道东1号变更为湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号 [9] - 议案三提名沈宏明先生为非独立董事候选人 其已被聘任为总经理 任期自股东大会通过至第五届董事会届满 [10][11] - 议案四关于制定和修订部分治理制度 以促进规范运作和健全治理体系 [12]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14点00分在浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] 审议事项 - 会议将审议两项非累积投票议案：关于修订《公司章程》的议案和关于选举董事候选人的议案 [2] - 两项议案均涉及A股股东投票 无关联股东需要回避表决 [2] 投票规则 - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按照上交所相关规定执行 [2] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票 投票结果将适用于其全部同类股票 [4][5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案完成表决后才能提交投票 [5] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月2日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [5] - 股东可通过现场登记或传真/信函方式办理参会登记 [5] 联系方式 - 公司提供联系电话0572-3957811 传真0572-3952188 邮箱grandwall@yeah.net供股东联系 [6]

核心观点 - 浙江长城电工科技股份有限公司制定董事离职管理制度 规范董事离任程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1][2] 适用对象与原则 - 制度适用于全体董事（含独立董事）因任期届满、辞任、解任或其他原因离任的情形 [2] - 遵循合法合规原则 公开透明原则 平稳过渡原则 保护股东权益原则 [2] 离任情形与生效条件 - 董事任期届满未获连任的 自股东会选举新董事决议通过之日自动离任 [3] - 董事辞任需提交书面报告 董事会收到报告之日起生效（另有规定除外） 公司应在2个交易日内披露相关情况 [3] - 独立董事辞职需说明原因及关注事项 公司应在60日内完成补选 [3] - 股东会可决议解任董事 需出席股东所持有效表决权过半数通过 被解任董事有权进行申辩 [4] - 出现不得担任董事情形时 应立即停止履职并按规解除职务 被监管认定不适合任职的应在30日内解除职务 [4] - 公司无正当理由解任董事的 董事可要求赔偿 [5] - 特定情形下（如董事会成员低于法定人数） 原董事需继续履行职务直至新董事就任 [5] 离任责任与义务 - 离任董事需在10日内完成工作交接 包括未完结事项说明 业务文件 财务资料等移交 [6] - 任职期间公开承诺需继续履行 未履行完毕的需提交书面说明及后续计划 [6] - 离任后不得干扰公司经营或损害利益 忠实义务在合理期限内仍然有效 [6] - 商业秘密保密义务持续至信息公开 禁止同业竞争等义务需严格履行 其他忠实义务有效期为离任后三年 [6] - 任职期间执行职务的责任不因离任免除 擅自离任致损需承担赔偿责任 [6] - 违反规定给公司造成损失的 需承担赔偿责任 涉嫌犯罪将移送司法机关 [7] 持股管理 - 离任董事6个月内不得转让所持公司股份 [8] - 任期届满前离职的 需遵守任期内及届满后6个月内减持不超过所持股份总数25%的限制（司法强制等情形除外） [8] - 需严格履行持股比例 期限 变动方式等承诺 [9] - 董事会秘书负责监督持股变动 必要时向监管部门报告 [9] 制度适用范围与生效 - 制度规定同时适用于高级管理人员 [10] - 自董事会审议通过之日起生效 由董事会负责修订和解释 [10]

募集资金管理制度总则 - 为规范募集资金管理使用和保护投资者权益制定本办法 [2] - 募集资金包括公开发行证券和非公开发行股票募集的资金但不包括股权激励计划募集的资金 [3] - 公司董事会应建立募集资金存储使用和管理的内部控制制度并报上交所备案披露 [3] - 保荐人需履行保荐职责并进行持续督导工作 [3] 募集资金存储 - 募集资金存放坚持安全专户存储和便于监督管理原则 [4] - 募集资金到账后两周内需与保荐人商业银行签订三方监管协议 [4] - 协议需包括资金集中存放商业银行每月提供对账单并抄送保荐人大额支取及时通知保荐人保荐人可随时查询专户资料和违约责任等内容 [4] - 协议签订后2个交易日内需报告上交所备案并公告 [4] 募集资金使用一般规定 - 公司需对募集资金使用申请审批权限决策程序风险控制和信息披露做出明确规定 [6] - 需按发行申请文件中承诺的使用计划使用募集资金 [6] - 严重影响募集资金使用计划时需及时报告上交所并公告 [6] - 募投项目出现重大变化时需重新论证可行性并披露 [6] - 禁止将募集资金用于财务性投资变相改变用途或被关联人占用挪用 [6] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金需经董事会审议通过会计师事务所鉴证报告及独立董事保荐人同意意见 [7] - 闲置募集资金可用于补充流动资金但需符合多项条件包括单次金额不超过募集资金净额50%和时间不超过六个月 [7] - 单个募投项目完成后节余资金用于其他募投项目需经董事会审议通过且独立董事保荐人发表意见 [8] - 节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%可免于程序但需在年度报告中披露 [8] - 募投项目全部完成后节余资金在募集资金净额10%以上需经董事会和股东会审议通过 [9] - 节余资金低于募集资金净额10%需经董事会审议通过 [9] - 节余资金低于500万或低于募集资金净额5%可免于程序但需在定期报告中披露 [9] 超募资金的使用 - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的超出部分 [9] - 使用超募资金需经董事会审议通过并经独立董事和保荐人发表专项意见 [9] - 单次或十二个月内累计使用超募资金金额达到1亿元或占实际募集资金净额10%以上需经股东会审议通过 [9] - 超募资金应优先用于补充募投项目资金缺口在建项目及新项目或归还银行贷款节余部分可用于补充流动资金 [9] - 使用超募资金补充募投项目资金缺口需披露实施进度资金缺口原因资金补充计划和保荐人核查意见 [10] - 用于在建项目及新项目应投资于主营业务并进行可行性分析 [10] - 用于偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资 [10] - 需披露详细计划和必要性保荐人和独立董事需发表意见 [10] - 董事会需在专项报告中披露超募资金使用情况和效果保荐人需发表核查意见 [11] 募集资金项目变更 - 募投项目变更需经董事会股东会审议通过仅变更实施地点可免于程序但需经董事会审议通过并公告 [11] - 变更后的募投项目应投资于主营业务并进行可行性分析 [11] - 变更募集资金项目需公告原项目基本情况及变更原因新项目基本情况可行性分析和风险提示投资计划审批情况独立董事保荐人意见和股东会审议说明等内容 [12] - 涉及关联交易购买资产对外投资的需按相关规则披露 [12] - 变更用于收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争和减少关联交易 [12] - 募投项目对外转让或置换需公告具体原因已使用募集资金金额项目完工程度和效益换入项目情况定价依据及相关收益独立董事保荐人意见和股东会审议说明等内容 [12] 募集资金管理与监督 - 董事会每半年度应全面核查募投项目进展情况并出具专项报告 [13] - 专项报告需经董事会审议通过并在2个交易日内报告上交所并公告 [13] - 保荐人至少每半年度进行一次现场调查 [13] - 每个会计年度结束后保荐人需出具专项核查报告包括募集资金存放使用及专户余额情况募投项目进展情况与计划进度差异用募集资金置换自筹资金情况闲置募集资金补充流动资金情况和效果募集资金投向变更情况和合规性结论等内容 [13] - 董事会需在专项报告中披露保荐人核查报告的结论性意见 [14] - 董事会审计委员会或二分之一以上独立董事可聘请注册会计师进行专项审核 [14] - 董事会需在收到专项审核报告后2个交易日内报告上交所并公告如存在违规情形还需公告违规情形后果及措施 [14] 附则 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的适用本办法 [15] - 本办法由公司董事会负责解释 [15] - 本办法自股东会审议通过后生效 [15]