拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-005 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州 ...

会议召开 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年召开各委员会会议，独立董事均参加[4] 利润分配 - 2022年度股东大会通过每10股派4元红利预案[8] - 2023年第一次临时股东大会通过每10股派5元红利方案[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计机构 - 2023年董事会及2022年股东大会同意续聘天健[8] 未来展望 - 2024年独立董事将推动公司治理完善[10]

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江长城电工科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进浙江长城电工科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运 作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政规章和《浙 江长城电工科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独 立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 立董事。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 ...

高管薪酬 - 2023年度董事长顾正韡税前薪酬130万元[1] - 2023年度董事顾林祥税前薪酬90万元[1] - 2023年度董事徐永华税前薪酬85.15万元[1] 独立董事 - 2023年度独立董事税前薪酬均为7.2万元[1] - 2024年度独立董事津贴为7.2万元/年[2] 审议事项 - 本事项尚需2023年年度股东大会审议通过后生效[3]

浙江长城电工科技股份有限公司 章程 浙江长城电工科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月修订 （自2023年年度股东大会审议通过之日起生效） | 第一章 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 | 董 事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为307.82亿元，同比增长52.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.68亿元，同比增长15.09%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.72亿元，同比下降2.46%[4] - 公司总资产为604.70亿元，同比增长7.45%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为266.88亿元，同比下降2.79%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为79.95亿元，同比下降89.90%[5] - 基本每股收益为0.23元，同比增长15.22%[5] - 稀释每股收益为0.23元，同比增长15.22%[5] - 公司净利润为109,177,135.86元，较上一年同期增长15.08%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1.06亿元，越权审批等项目合计约1.48亿元[6] - 其他营业外收入和支出合计约-2.79亿元，净影响约-2.79亿元[8] 资产状况 - 公司流动资产合计为4,929,360,928.07元，较上一年同期增长11.01%[12] - 公司非流动资产合计为1,117,655,972.17元，较上一年同期减少5.83%[12] 负债情况 - 公司负债合计为3,378,222,435.47元，较上一年同期增长17.23%[13] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为799,517,546.14元[17] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为340,915.49元[18] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-133,344,935.11元[19]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-032 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/21 | － | 2023/9/22 | 2023/9/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 7 日的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 206,435,681 股为基数，每股派发现金红利 0.5 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,955,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5922 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2023-031 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 ...

股东大会信息 - 公司2023年8月10日公告召开第一次临时股东大会，9月7日召开[5] 股东出席情况 - 现场10人持股120,939,400股，占比58.5845%[8] - 网络投票2人持股16,000股，占比0.0078%[8] - 出席表决共12人持股120,955,400股，占比58.5922%[8] 议案表决情况 - 《公司2023年半年度利润分配方案的议案》同意120,939,400股，占比99.9867%[12] - 反对16,000股，占比0.0133%[12] - 中小投资者反对16,000股[12] 决议结果 - 本次股东大会决议合法有效[13]