浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

担保信息 - 2024年拟为全资子公司提供不超35亿担保，有效期至新担保通过日[2] - 浙江长城电工智能科技预计担保10亿，新材科技预计25亿[3] - 担保方式为保证担保，需股东大会审议，额度可循环[4] 子公司数据 - 截至2023年底，智能科技资产102925.78万元，净利润1177.96万元[5] - 截至2023年底，新材科技资产240350.83万元，净利润11716.84万元[9]

审计相关 - 公司聘请天健会计师事务所作为2023年度审计机构[1] - 公司认为天健能满足2023年度审计工作要求且审计行为规范[6]

业绩总结 - 2023年营业收入1,107,920.51万元，同比增长10.50%[2] - 2023年净利润21,650.71万元，同比增长59.00%[2] - 2023年电磁线产量16.51万吨，同比增长8.83%[2] - 2023年电磁线销量16.56万吨，同比增长9.52%[2] 未来展望 - 2024年加强规范运作，提升治理水平[11] - 2024年强化创新动力，引领业务增长[12] - 2024年注重降本增效，保持健康发展[14] - 2024年聚焦客户需求，加速市场拓展[15] 其他新策略 - 借企业40周年庆创新企业文化培育[16] - 梳理组织架构，打造人才梯队[16] - 提高培训实效，提升职工技能[16] - 引进专业技术人才，提升管理和创新能力[16] - 为人才提供公平竞争环境[16] 市场扩张 - 以客户需求为导向拓展国际市场[17] - 通过能力提升和管理升级挖掘海外机会[17] - 多渠道传递品牌价值，加大国际市场开发[17] - 扩充外贸团队力量，提升战斗力[17]

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-005 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州 ...

会议召开 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年召开各委员会会议，独立董事均参加[4] 利润分配 - 2022年度股东大会通过每10股派4元红利预案[8] - 2023年第一次临时股东大会通过每10股派5元红利方案[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计机构 - 2023年董事会及2022年股东大会同意续聘天健[8] 未来展望 - 2024年独立董事将推动公司治理完善[10]

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江长城电工科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为促进浙江长城电工科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运 作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政规章和《浙 江长城电工科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，特制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司独 立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 立董事。 第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 ...

高管薪酬 - 2023年度董事长顾正韡税前薪酬130万元[1] - 2023年度董事顾林祥税前薪酬90万元[1] - 2023年度董事徐永华税前薪酬85.15万元[1] 独立董事 - 2023年度独立董事税前薪酬均为7.2万元[1] - 2024年度独立董事津贴为7.2万元/年[2] 审议事项 - 本事项尚需2023年年度股东大会审议通过后生效[3]

浙江长城电工科技股份有限公司 章程 浙江长城电工科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年四月修订 （自2023年年度股东大会审议通过之日起生效） | 第一章 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 | 董 事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | | 第七章 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 ...