杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了永创智能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 三、审计委员会监督会计师事务所履职的情况 根据公司《董事会审计委员会年报审计工作规程》《审计委员会议事规则》 等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：公司一楼会议室 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚须提交公司股 东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以 下简称"本次发行"），授权期限为 2023 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 （一）会计政策变更原因 财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21 号，以下简称"解释 17 号"），要求"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变 更，本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更时间 公司根据财 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 4 月 26 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事 长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具 体内容如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2023 年 修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 变更前 | | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 15 日 下午 15:00-16:3 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律法规以及《公 司章程》、《审计委员会工作制度》等规定，尽职尽责，积极开展工作，认真履行 职责。现将具体履行职责的情况报告如下： 2、监督及评估外部审计机构工作 在 2023 年年度审计工作开展前，与外部审计会计师沟通，听取年报审计计 划，并在年报审计过程中通过于会计师的沟通，了解公司经营情况。在对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作全面评估的基础上，认为会计 师在财务等相关审计工作中，能够尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则 要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司财务报告发表了审计意见。 公司董事会审计委员会向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构。 3、定期报告审计工作 报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定对公司 2022 年年度报告、 2023 年第一季度财务报告、半年报及摘要、第三季度财务报告进行审核，并提 出专业意见。在 ...

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《杭州永创智能设备股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制。海通证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于计提资产与信用减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提资产与信用减值准 备的议案》，现就本次计提资产减值准备相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公 司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围 内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的相关资产进行了减值测试后，计提资 产减值及信用减值准备，合计 93,308,081.31 元，具体情况如下： | | 项目 | 计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | ...