股权激励计划规模 - 2025年拟授予限制性股票508万股，占公司股本总额1.04%[6][30] - 2020 - 2023年剩余股权激励限制性股票387.7675万股，占比0.80%[7][30] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票895.7675万股，占比1.84%[7][30] 激励对象 - 激励对象共78人，不包括特定人员[8][25] - 中层管理人员和核心技术业务人员获授453万股，占比89.17%[33] 授予价格与公允价值 - 授予价格为5.45元/股[8][45] - 每股限制性股票公允价值为5.14元/股[65] 有效期与限售期 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8][36] - 限售期分别为12个月、24个月、36个月[8][39] 解除限售比例 - 第一个解除限售期解除比例为40%[8][40] - 第二个和第三个解除限售期解除比例均为30%[8][40] 业绩考核目标 - 2025年营业收入以2022、2023年平均值为基数增长率不低于30%，净利润以2021、2022年平均值为基数增长率不低于60%[53][54] - 2026年营业收入以2022、2023年平均值为基数增长率不低于40%，净利润以2021、2022年平均值为基数增长率不低于70%[54] - 2027年营业收入以2022、2023年平均值为基数增长率不低于50%，净利润以2021、2022年平均值为基数增长率不低于80%[54] 费用摊销 - 需摊销总费用为2611.12万元[66] - 2025年需摊销费用1131.49万元[66] - 2026年需摊销费用1000.93万元[66] - 2027年需摊销费用391.67万元[66] - 2028年需摊销费用87.03万元[66] 程序与规定 - 激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[70] - 公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[69] - 激励对象公示期不少于10天[27][69] - 股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成相关程序，否则终止计划，3个月内不得再审议[37][72] 特殊情况处理 - 公司未满足业绩考核目标，对应考核当年可解除限售的限制性股票由公司按授予价格加银行同期存款利息之和回购[55] - 激励对象个人绩效考核不合格，取消当期份额由公司按授予价格回购[55] - 公司出现特定情形激励计划终止，已授未解除限售股票按规定回购[85] - 激励对象离职、退休等情况，已解除限售股票不作处理，未解除限售股票按不同情况处理[88][89][90] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等情况，回购数量调整公式为Q＝Q 0×（1＋n）[96] - 配股时，回购数量调整公式为Q＝Q 0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[96] - 缩股时，回购数量调整公式为Q＝Q 0×n[96] - 资本公积转增股本等情况，回购价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[97] - 配股时，回购价格调整公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)][98] - 缩股时，回购价格调整公式为P＝P0÷n[98] - 派息时，回购价格调整公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[98]

公司基本信息 - 公司成立于2002年11月7日，2015年5月29日上市，注册资本48,790.2458万元[4] 业绩数据 - 2023年12月31日总资产716,274.58万元，净资产258,646.48万元[5] - 2023年度营业收入314,597.93万元，归属于母公司股东的净利润7,106.30万元[5] - 2023年基本每股收益0.15元/股，加权平均净资产收益率2.79%[5] 股份回购 - 2023年回购股份3,085,100股，回购均价9.74元/股；2024年回购股份2,660,100股，回购均价8.06元/股[8] 股权激励计划 - 本激励计划拟授予限制性股票508万股，约占公司股本总额48,771.8869万股的1.04%[4][10] - 截至目前，2021年和2023年限制性股票激励计划剩余387.7675万股，占股本总额0.80%[10] - 全部在有效期内的股权激励计划涉及标的股票895.7675万股，占股本总额1.84%[10] - 激励对象共计78人，包括董事、高管、中层及核心技术（业务）人员，不包括独立董事等特定人员[12][15] - 中层管理人员和核心技术业务人员获授453万股，占比89.17%[14] - 限制性股票授予价格为每股5.45元[16][17] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予日在股东大会通过后60日内确定[18] - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%[20] - 激励计划公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[14] - 激励计划解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[24] - 2025年营收增长率不低于30%，净利润增长率不低于60%[25] - 2026年营收增长率不低于40%，净利润增长率不低于70%[25] - 2027年营收增长率不低于50%，净利润增长率不低于80%[25] - 公司未达业绩考核目标，对应考核当年可解除限售的限制性股票由公司按授予价格加银行同期存款利息之和回购[26] - 激励对象个人绩效考核优秀或合格可解除限售当期份额，不合格则取消当期解除限售份额，由公司按授予价格回购[26] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量和授予价格有相应公式[29][31] - 股权激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[33] - 公司应在股东大会审议激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[33] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内授予激励对象限制性股票并完成相关程序，否则计划终止，3个月内不得再次审议[35] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定，且不得导致提前解除限售和降低授予价格[36] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会决定[37] - 激励计划终止时，公司应回购尚未解除限售的限制性股票[37] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，将代扣代缴激励对象的个人所得税[38] - 激励对象资金来源为自筹资金[39] - 每股限制性股票的公允价值为5.14元/股[50] - 激励计划授予限制性股票数量为508.00万股，需摊销的总费用为2611.12万元[50] - 2025 - 2028年限制性股票需摊销费用分别为1131.49万元、1000.93万元、391.67万元、87.03万元[50] - 激励对象出现特定情况，已获授但未解除限售股票由公司以授予价格或授予价格加银行同期存款利息之和回购[44][46] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施或正常实施[42] - 激励对象因执行职务身故，其获授限制性股票由继承人持有，未解除限售股票按身故前程序进行[46]

激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划授予总数508万股[1] - 激励对象合计78人[1] 人员获授情况 - 董事、总经理吴仁波获授5万股[1] - 董事、常务副总经理徐之达获授20万股[1] - 6位副总经理及财务总监等各获授5万股[1] - 70名中层等人员获授453万股[1] 限制条件 - 单个激励对象获授不超股本总额1%[1] - 全部有效激励计划标的累计不超10%[1]

公司基本情况 - 公司于2015年公开发行2500万股，发行价每股15.81元，募资净额35713.97万元[5] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本48790.2458万元[6] - 公司由杭州永创机械有限公司整体变更设立，2015年5月29日上市，简称“永创智能”，代码“603901”[5] - 公司登记状态存续，营业期限自2002年11月7日至长期[6][7] 激励计划概况 - 2025年3月21日董事会、监事会审议通过《激励计划（草案）》[9][42][43] - 激励对象78人，不包括大股东及关联人[13] - 激励股票来源为二级市场回购的A股普通股[14] - 拟授予限制性股票508万股，占股本总额1.04%[15] - 2021和2023年剩余股权激励限制性股票387.7675万股，占0.80%[15] - 有效期内股权激励标的股票895.7675万股，占1.84%[15] - 中层及核心人员获授453万股，占授予总数89.17%，占股本0.93%[18] - 激励计划有效期最长48个月[19] - 需在股东大会通过后60日内授予并完成程序[20] 限售与解除限售 - 限售期分别为12、24、36个月，解除比例分别为40%、30%、30%[24] - 董高任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[27] 授予价格 - 限制性股票授予价格每股5.45元，不低于规定标准[28][29] 考核目标 - 解除限售考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[35] - 2025年营收或净利润达相应增长率视为完成目标[37] - 2026年营收或净利润达相应增长率视为完成目标[37] - 2027年营收或净利润达相应增长率视为完成目标[37] 其他规定 - 未达业绩目标，对应股票由公司回购[38] - 激励对象绩效不合格，取消当期份额由公司回购[39] - 特定情况需调整股票数量和价格，董事会决定并披露[40][41] - 授予和解除限售需满足特定条件[31][32][33][34] - 实施激励计划需公示激励对象，股东大会表决需2/3以上通过[44] - 董事会应在条件成就后60日内授予并完成程序[45] - 公司不为激励对象提供财务资助及担保，激励计划有利发展[50][51]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[6][7] - 各解除限售期有营收或净利润增长率要求[7] 限售解除规则 - 未达业绩目标对应限制性股票不得解除限售[8] - 个人考核影响当期份额解除限售情况[9] 其他规定 - 考核期间为上一会计年度[10] - 对结果有异议可申诉，10个工作日内复核[13] - 办法经股东大会审议通过并生效后实施[14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月7日14点30分在杭州公司会议室召开[3] - 网络投票4月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议2025年限制性股票激励计划3项议案[8][9] 时间安排 - 股权登记日为4月1日，参会登记4月2、3日[14][17] - 现场会议预计半天，出席者14点前报到[18] 其他信息 - 会议联系人耿建、刘雨晴，有联系电话和传真[18] - 应回避表决关联股东有吴仁波等及杭州康创投资[9]

会议时间 - 征集投票权时间为2025年4月2日至4月3日[3] - 2025年第二次临时股东大会现场会议于4月7日14点30分召开[6] - 网络投票时间为2025年4月7日[6] 会议相关 - 第五届董事会第二十次会议于2025年3月21日召开[5] - 董事会决议公告于3月22日披露[7] - 股东大会地点为杭州市西湖区西园九路1号公司会议室[6] 征集信息 - 征集对象为截止2025年4月1日登记在册全体股东[8] - 征集方式为发布公告征集委托投票权[8] - 征集人胡旭东于3月22日开始征集[11] 委托相关 - 授权委托胡旭东出席2025年第二次临时股东大会[13] - 授权有效期限至该次股东大会结束[13] - 委托文件指定邮寄地址等信息[9]

激励计划情况 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 无向激励对象提供财务资助计划[1] 激励对象情况 - 激励对象为公司正式在职员工[2] - 激励对象无特定人员及其亲属[3] - 激励对象无违规情形，主体资格合法有效[3] 其他 - 监事会意见发布于2025年3月22日[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年3月21日召开，3位监事均出席[3] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等两议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4] - 监事会核查认为激励对象主体资格合法有效[4][5] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10日[5] - 监事会将在会前5日披露核查意见及公示情况说明[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年3月21日召开，7位董事全出席[3] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划相关三议案赞成5票，需提交股东大会审议[4][5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案赞成7票[6]