股东会信息 - 2026年第三次临时股东会4月2日14点召开[5] - 现场会议在南京经开区恒通大道6号公司二楼大会议室[5] - 网络投票4月2日进行[8] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含变更回购股份用途等[11] - 议案3月18日已披露[11] 登记信息 - 股权登记日为2026年3月30日[18] - A股股东3月31日登记[20] - 登记地点为公司二楼证券事务部办公室[20]

回购股份 - 2022年9月27日公司同意以自有资金回购股份，资金总额5000 - 10000万元，期限6个月[12] - 2023年3月24日公司完成回购，累计回购2,082,400股，占当时总股本0.37%，均价24.14元/股，实际支付50,266,235.99元[13] - 公司拟注销回购专用证券账户中2,082,400股公司股份，将用途变更为“注销并减少注册资本”[14] 股东会 - 2026年第三次临时股东会现场会议时间为4月2日下午14:00，地点在南京[8] - 网络投票时间为4月2日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][8] - 本次股东会审议《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等三项议案[4][10][11] 股本变更 - 截至2026年3月17日，公司总股本为685,078,903股，注销回购股份后变更为682,996,503股[15] - 公司拟将总股本由68,507.8903万股变更为68,299.6503万股，注册资本同步变更[20] 其他 - 公司制定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》[25]

资金募集与使用 - 公司非公开发行股票82,987,551股，募集资金总额2,199,999,977.01元，净额2,175,531,120.83元[3][4] - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[2] - 募集资金总投资额度40,000.00万元，目前已使用0.00万元，尚未使用40,000.00万元[9] 项目进展 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目累计投入进度63.84%，预计2026年5月达到预定可使用状态[5] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度100.24%，已结项[5] - 补充流动资金项目累计投入进度100.90%，不适用达到预定可使用状态时间[5] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度109.30%，已结项[5] 资金收益与投入 - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益611.67万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额30,000.00万元，占最近一年净资产9.46%[9] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金为3,580,035,627.60元，2024年为2,775,560,310.00元[16] - 2025年9月30日资产总额为18,438,397,670.16元，2024年末为16,055,186,971.37元[16] - 2025年9月30日负债总额为14,610,813,995.03元，2024年末为12,032,213,339.09元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司的净资产为2,991,733,627.48元，2024年为3,169,748,147.49元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 66,358,752.44元，2024年为798,397,551.28元[16] 其他事项 - 公司于2026年3月17日召开董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理额度预计的议案[11] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不影响募投项目正常实施[17] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，影响相关科目[18] - 保荐人认为公司使用闲置募集资金现金管理符合规定，无异议[19] - 公司使用闲置募集资金现金管理可提高资金使用效率，获投资收益[16][17][19]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[4] 薪酬制定与实施 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与方案，人力、财务配合实施[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，非独立董事按职务薪资执行，高管薪酬含基本、绩效和中长期激励[9] - 独立董事津贴按月发，非独立董事和高管基本薪酬按月发，绩效奖励按考核周期发并递延支付[12][13] 薪酬调整与扣减 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司经营状况等[16] - 董事或高管出现特定情况，公司可扣减或追回绩效薪酬[12] - 公司重述财报时，应重新考核并追回超额发放的绩效薪酬和中长期激励收入[13] 其他规定 - 董事会薪酬与考核委员会可审批设立专项奖励或惩罚[15] - 公司盈亏变化，董事、高管平均绩效薪酬未相应下降需披露原因[16] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

上市信息 - 公司于2017年4月10日在上海证券交易所上市，首次发行A股5200万股[7] - 公司于2024年10月30日在香港联交所主板上市，首次发行H股1亿股[8] 股权结构 - 公司注册资本为人民币68299.6503万元[8] - 公司发起设立时，石俊峰认缴股份10548.72万股，占比67.62%[13] - 公司发起设立时，建投嘉驰（上海）投资有限公司认缴股份2577.12万股，占比16.52%[13] - 公司发起设立时，南京贝利投资中心（合伙）认缴股份1302.6万股，占比8.35%[13] - 公司发起设立时，朱香兰认缴股份1171.56万股，占比7.51%[13] - 公司股份总数为68299.6503万股，全部为普通股[14] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司收购A股股份，特定情形下合计持有的本公司A股股份数不得超过已发行A股股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或内容违反规定的股东会、董事会决议[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[32][33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数少于本章程所定人数2/3等情形下，公司应在2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应召开临时股东会[44] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情形须经股东会审议[42][43] - 股东会审议一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[43] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保等情形须经股东会审议[43] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，其中四名为独立非执行董事，设董事长一名[84] - 董事会对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上事项进行审议，占比50%以上提交股东会审议[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[96] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司每年以现金方式分配的利润（含中期已分配现金红利）不低于当年实现的可分配利润的20%，存在以前年度未弥补亏损时，以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润的20%[124] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[117] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需董事会决议[144] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告，债权人自接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[144] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[145] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[146]

资本变更 - 公司拟注销2082400股回购股份以减少注册资本[1] - 公司总股本拟由68507.8903万股变更为68299.6503万股[2] - 公司注册资本拟由68507.8903万元变更为68299.6503万元[2] 章程修订 - 《公司章程》部分条款拟修订，涉及公司注册资本和股份总数[3][4] - 修订后的《公司章程》需提交公司股东会审议[4] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记、备案手续[4]

关联交易额度 - 2026年3月17日会议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[3] - 调整金额未超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议[5] - 2025年度采购商品与湖北丰锂原预计额度增至45000万元[6] 关联方情况 - 截至2025年9月30日，湖北丰锂总资产528613906.81元等[7] - 公司控股子公司常州锂源持有湖北丰锂40%股权，为关联法人[7] 交易原则与方式 - 关联交易定价遵循市场化原则[8] - 采购业务结算付款方式为现汇或承兑[8] 交易影响 - 关联交易为正常经营所需，利于业务发展[9] - 交易价格公允，不损害公司和股东利益[9] - 公司不会因关联交易对关联方形成依赖[10]

募集资金 - 2022年5月18日募集资金到账，总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[5][7] - 募集资金总投资额度4亿元，目前已使用额度0元，尚未使用额度4亿元[9] 项目进度 - 储能电池正极材料项目累计投入进度63.84%，预计2026年5月达到预定可使用状态[7] - 年产60万吨车用尿素项目累计投入进度100.24%，已结项[7] - 年产4万吨电池级储能材料项目累计投入进度109.30%，已结项[7] - 补充流动资金项目累计投入进度100.90%[7] 现金管理 - 公司拟使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[3][5][11][12] - 最近12个月结构性存款和七天通知存款实际收益合计611.67万元[9] - 最近12个月内单日最高投入金额3亿元，占最近一年净资产的9.46%[9] - 2026年3月17日第五届董事会第二次会议审议通过现金管理议案，无需提交股东会审议[3][11][12] - 公司投资现金管理产品存在系统性风险[13] - 公司现金管理产品按“新金融工具准则”处理，影响相关科目[16] - 公司现金管理不构成关联交易，不影响募投项目，可提高资金效率[16] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理额度预计事项无异议[17] 财务数据 - 2025年1 - 9月货币资金为35.800356276亿元，2024年为27.7556031亿元[15] - 2025年1 - 9月资产总额为184.3839767016亿元，2024年为160.5518697137亿元[15] - 2025年1 - 9月负债总额为146.1081399503亿元，2024年为120.3221333909亿元[15] - 2025年1 - 9月归属于母公司的净资产为29.9173362748亿元，2024年为31.6974814749亿元[15] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6635.875244万元，2024年为7.9839755128亿元[15]

资金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理，额度2026年3月17日起12个月有效[3] - 2026年多笔闲置募集资金购买产品并赎回，有不同收益和年化收益率[4][5][6][7] - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和资金用途，可提高资金效率获收益[10]

回购情况 - 2022年9月27日同意以5000 - 10000万元回购股份，不超38元/股，期限6个月[2] - 2023年3月24日完成回购2082400股，占0.37%，均价24.14元/股，支付50266235.99元[4] 用途变更 - 拟将2082400股回购股份用途从员工持股等变更为注销减资，尚需股东会审议[2][5] 股本变化 - 截至2026年3月17日总股本685078903股，注销后变682996503股[6] - 回购专用账户股份2082400股，占0.30%，注销后为0股[6]