证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-001 上海金桥信息股份有限公司 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知和资料于 2024 年 12 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》披露的《 ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-002 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 九次会议通知和材料于 2024 年 12 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 2025 年 1 月 2 日 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不 存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管 理委员会、上海证券交易所和《公司章程》中关 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-068 上海金桥信息股份有限公司 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于 实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不 超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格上限人民币 13.94 元/股（不含）。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购 股份的回购报告书》（公告编号：2024-049）。 二、 回购股份的进展情况 2024 年 12 月 23 日，公司实施了首次回购，根据《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现 将首次回购公司股份情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

股份与资本变更 - 公司拟回购并注销321,300股限制性股票[2] - 公司股份总数将变更为366,522,926股[2] - 公司注册资本将变更为366,522,926元[2] 公司信息 - 公司完成市场主体登记手续并取得换发的《营业执照》[2] - 公司统一社会信用代码为91310000132231361P[2] - 公司法定代表人为金史平[2] - 公司成立日期为1994年8月17日[2]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-067 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 2024 8 5 | | 28 | 年 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 | 0 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 | 0 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 | 0 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司" ...

公司股价表现 - 金桥信息6个交易日内5个涨停累计涨幅49.20% [1] - 6个交易日内累计换手率126.57% [1] - 截至9:56当日成交量7899.50万股成交金额13.96亿元换手率21.57% [1] 公司市值情况 - 最新A股总市值达68.58亿元 [1] - A股流通市值68.52亿元 [1]

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-066 （二）重大事项情况 上海金桥信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 12 日和 11 月 13 日连续 2 个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化， 不存在应披露而未披露的重大信息。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 12 日和 11 月 13 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情形。 经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认，截至本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司2024 ...

关于金桥信息股票交易异常波动的询证函的回函 上海金桥信息股份有限公司: 特此函复。 (以下无正文) （本页无正文，为《<关于金桥信息股票交易异常波动的询证函>的回 函》之签署页) 控股股东、实际控制人：金国培 2024 年 11 月 13 日 贵公司关于股票交易异常波动的询证函已收悉,经核查,现将有 关问题回复如下： 本人作为上海金桥信息股份有限公司控股股东、实际控制人，截 至本函回复日，不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项的策划或意向。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情 形。 ...

公司表现 - 金桥信息(603918)今日涨停，全天换手率42.47%，成交额27.66亿元，振幅13.83% [1] 资金流向 - 龙虎榜数据显示，沪股通净买入553.96万元，营业部席位合计净买入4127.56万元 [1] - 上交所公开信息显示，当日该股因日换手率达42.47%上榜，沪股通净买入553.96万元 [1]

金桥信息公司情况 - 盘中涨停且连收4个涨停板股价报18.36元 [1] - 换手率24.73%成交量9058.06万股成交金额15.83亿元涨停板封单金额6.38亿元 [1] - 连续涨停期间累计上涨46.41%累计换手率44.70% [1] - 最新A股总市值达67.29亿元A股流通市值67.24亿元 [1] - 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次机构净买入2726.37万元沪股通累计净卖出2090.96万元营业部席位合计净买入158.29万元 [1]