证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-010 上海金桥信息股份有限公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，同意 金桥科技向优视伟信增资 900 万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等相关法律、法规要求，本次增资属公司董事会审批权限范 围内事项，无需提交公司股东大会审议；本次增资不构成关联交易和重大资产重 为拓展公司优视伟信业务能力、优化资产结构，根据优视伟信目前的经营情 况和未来发展规划，公司全资子公司金桥科技拟以自有资金出资方式对优视伟信 增资，增资金额为 900 万元人民币。 重要内容提示： 一、对外投资概况 本次增资事项完成后，优视伟信注册资本将增至 1,200 万元人民币。 （一）对外投资基本情况 注册地址：上海市徐汇区田林路 487 ...

上海金桥信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海金桥信息 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关的法律法规，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性 程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （六）符合国家法 ...

上海金桥信息股份有限公司 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-009 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议通知和材料于 2024 年 3 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上海金桥信息股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《关于核销部分资产的议案》 监事会认为：根据《企业会计准则》等相关法律法规及公司财务制度的相关 规定，我们认真核查了公司本次核销资产的相关情况，认为本次核销资产符合相 关法律法规要求，符合公司实际情况，核销后将更 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-007 上海金桥信息股份有限公司 关于完成市场主体登记并换取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市 场主体登记的议案》。鉴于公司已完成对 2020 年股票期权与限制性股票激励计 划首次授予、预留授予、暂缓授予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予的激励对象因离职、个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩 考核未达标等原因的 179 名激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股票回购并注销事项。公司股份总数由 368,363,226 股变更 为 366,844,226 股，注册资本由人民币 368,363,226 元相应变更为人民币 366,844,226 元。 同时，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-006 上海金桥信息股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减 值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根 据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度计提各类资产减值准备共计人 民币 28,585,467.03 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 6,667,722.32 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 21,917,744.71 | 应收票据坏账 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-005 上海金桥信息股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已累计出售本员工持股计划持有的公司股份 822,983 股，约占公司目前总股本的 0.22%；本员工持股计划现持有公司股份 65,000 股，约占公司目前总股本的 0.02%。 本员工持股计划存续期届满前，公司将根据本员工持股计划的相关规定、市 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满。根据《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司应当在员工持股计划届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。现将相关情况公 告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司分别于 2022 年 2 月 28 日和 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-002 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必 要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事 会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议通知和材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-003 上海金桥信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：包括但不限于银行、信托、基金、证券公司等金融机 构。 ● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年。 ● 本次现金管理金额：不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金。在上述额度 和期限内资金可以滚动使用。 ● 现金管理产品名称：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财 产品或金融产品，包括但不限于银行、信托、基金、证券公司或其他金融机构发 行的产品等。 ● 履行的审议程序：本事项已经上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，公司 监事会发表明确同意意见，上述事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审 议。 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 金桥信息 2024 年第一次独立董事专门会议决议 上海金桥信息股份有限公司 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专 门会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次独立董事专门会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，会议合法有效。 经与会独立董事审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于日常关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2024 年 1 月 11 日 专门会议审核意见：公司全资子公司、控股孙公司与关联方之间的日常关联 交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符 合公司和全体股东的利益。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十六 次会议审议，关联董事需回避表决。 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-001 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议通知和资料于 2024 年 1 月 4 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于日常关联交 ...