证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-054 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于全资子公司换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川格 林达电子材料有限公司（以下简称"四川格林达"）近日取得眉山市彭山区市场 监督管理局换发的《营业执照》，变更后的登记信息如下： 名称：四川格林达电子材料有限公司 2023年11月11日 统一社会信用代码：91511403MA67WM9R73 类型：有限责任公司（自然人独资或控股的法人独资） 住所：四川彭山经济开发区创新三路西段7号 法定代表人：方伟华 注册资本：壹亿陆仟贰佰万元整 成立时间：2019年03月28日 经营范围：一般项目:电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材 料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货 物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动) 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-053 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日（周四）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互动方式召开 了 2023 年第三季度业绩说明会，针对公司 2023 年第三季度业绩和经营情况等与 广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行现场回答。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露了《杭州格林达电子 材料股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号： 2023-050）。 现就本次说明会召开情况公告如下 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.7846亿元人民币，同比下降5.06%[5] - 年初至报告期末营业收入为5.182亿元人民币，同比下降19.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4468.3万元人民币，同比下降3.34%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.224亿元人民币，同比下降12.10%[5] - 2023年前三季度营业总收入为518,196,788.33元，同比下降19.4%[18] - 2023年前三季度净利润为122,411,915.02元，同比下降12.1%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为122,400,627.23元，同比下降12.1%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.559亿元人民币，同比增长4.57%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为578,185,917.57元，同比下降21.4%[23] - 经营活动现金流入小计为596,016,150.49元，同比增长29.7%[24] - 经营活动现金流出小计为440,115,210.16元，同比增长41.8%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为155,900,940.33元，同比增长4.6%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-153,332,764.55元，同比减少84.0%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,889,595.00元，同比减少16.6%[25] - 期末现金及现金等价物余额为663,066,308.12元，同比增长15.3%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为36,080,902.22元，同比增长10.6%[24] - 支付的各项税费为33,732,559.75元，同比减少1.6%[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为49,889,595.00元，同比增长16.7%[25] 资产与负债 - 总资产为16.169亿元人民币，同比增长4.09%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.172亿元人民币，同比增长5.74%[6] - 公司2023年第三季度货币资金为663,556,088.24元，较2022年底的709,791,697.00元有所下降[14] - 应收账款从2022年底的234,074,625.66元减少至2023年9月30日的197,854,652.98元[14] - 在建工程从2022年底的240,562,068.64元增加至2023年9月30日的309,311,088.92元[15] - 公司总资产从2022年底的1,553,351,646.74元增加至2023年9月30日的1,616,939,890.01元[15] - 流动负债从2022年底的192,787,522.59元减少至2023年9月30日的180,215,637.13元[16] - 未分配利润从2022年底的423,222,057.06元增加至2023年9月30日的482,043,260.21元[16] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为1,417,233,897.74元，同比增长5.7%[17] - 2023年前三季度负债和所有者权益总计为1,616,939,890.01元，同比增长4.1%[17] 股东信息 - 杭州电化集团有限公司持有84,055,846股人民币普通股，为公司前10名无限售条件股东之一[12] - 宁波聚合股权投资合伙企业持有41,378,723股人民币普通股，为公司前10名无限售条件股东之一[12] - 杭州绿生投资合伙企业持有10,687,919股人民币普通股，为公司前10名无限售条件股东之一[12] - 电化集团与绿生投资同受公司实际控制人控制，聚合投资持有电化集团21.12%股权[13] 财务指标 - 基本每股收益为0.22元人民币，同比下降4.35%[6] - 加权平均净资产收益率为3.20%，同比减少0.37个百分点[6] - 2023年前三季度基本每股收益为0.61元，同比下降12.9%[20] 成本与费用 - 2023年前三季度营业总成本为381,008,003.28元，同比下降23.5%[18] - 2023年前三季度研发费用为22,278,270.94元，同比下降24.3%[18] - 2023年前三季度财务费用为-12,857,686.03元，同比减少27.2%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为331.06万元人民币[8]

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-051 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第 三季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 2023 | 年 | 1 | 月-9 | 月产量 | 2023 年 | 1 | 月-9 | 月销量 年 1 | 2023 | 月-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （吨） | | | | | | | （吨） | | 金额（万元） | | | 主要功能湿电子化 学品 | | | | | 57,424.40 | | | | 56,307.56 | | ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-050 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 02 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四) 至 11 月 01 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@greendachem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-049 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并 继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 8 月 24 日，公司使用部分闲置募集资金购买了杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 1,500 万元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告《杭州格林达电子材料股份有 委托理财受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品 1,500 万元 委托理财产品名称：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 委托理财期限：杭州银行"添利宝"结构性存款产品 48 天 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 ...

综上,我们同意选举落慧儿女士为公司第三届董事会董事长,同意聘任方伟 华先生为公司总经理,聘任尹云舰先生为公司副总经理,聘任章琪女士为董事会 秘书,聘任蒋哲男女士为财务总监。 杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件相关法 律法规和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独 立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,审阅了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘 任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》,发表 独立意见如下: 1、本次公司董事长的选举及总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等 高级管理人员的聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定,程序合法有效。 2、上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,能够胜 任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1334 号 致：杭州格林达电子材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州格林达电子材料股份有 限公司（以下简称"格林达"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-048 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号以现场会议方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议 案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举股 东代表监事的议案》，简历详见附件。 薪酬与考核委员会：叶宏伟（召集人）、蒋慧儿、吴晖 审计委员会：吴晖（召集人）、蒋慧儿、叶宏伟 二、第三届监事会组成情况 同日，公司以现场会议方式召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关 于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于 ...

《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-046 杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号以现 场会议的方式召开。公司全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限，公司应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《格林达关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公 告编号：2023-048）。 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司监事会 2023 年 9 ...