杭州格林达电子材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 1 月 12 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次董事会 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议 由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告 编号：2024-002）。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-002 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于变更部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川格林达 100kt/a 电子材料项目（一期） | 36,331.44 | 36,331.44 | | 2 | 技术中心建设项目 | 6,595.15 | 4,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 52,926.59 | 50,331.44 | 二、拟变更部分募集资金投资项目的具体情况及变更原因 重要内容提示： ●杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）于 2024年1月23日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通 过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意对公司"四川格林达100kt/a电子 材料项目 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-003 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 8 日 至 2024 年 2 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 12 日通过书面送达、电子邮件等方式送达各位监事。公司应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡江瑞先生主持。本次会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 全体监事一致认为：公司本次变更部分募投项目是公司结合募投项目实施情 况做出的审慎决定，符合公司的长远利益，也符合中国证监会、上海证券交易所 和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且审议程序符合有关法律法规和 公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 同意本次变更部分募投项目的事项。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603931 证 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省 科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，具体情况如下： 企业名称：杭州格林达电子材料股份有限公司 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-001 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 13 日 证书编号：GR202333000528 发证日期：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及《中华人民共和国企业所得税法 实施条例》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后三年（2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不会 对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-059 杭州格林达电子材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，宁波聚合股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "聚合投资"）持有杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 42,413,631 股，占公司股份总数的 21.25%。 减持计划的主要内容 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间 （元/股） | 减持总金额（元） | 减持完成情况 | | 当前持股数 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定相关信息披露媒体披露的公告《格林达 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-029）。 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-058 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 （2）最近一年净利润指 2022 年度归属上市公司股东的净利润。 特此公告。 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 7 月 14 日，公司使用部分闲置募集资金购买了杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 7,500 万元，具体内 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023- 057 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到控股股东杭州电化集团有限公司（以下简称"电化集团"） 通知，电化集团拟自本公告披露日起 12 个月内通过上海证券交易所系 统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1,500 万元（含本数），不超过人民币 3,000 万元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判 的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份。 （三）增持金额：拟增持A股股份的金额累计不低于人 ...

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-056 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定相关信息披露媒体披露的公告《格林达 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-029）。 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 10 月 11 日，公司使用部分闲置募集资金购买了杭州银行"添利宝" 结构性存款产品 1,500 万元，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定相关信息披露媒体披露的公告《杭州格 林达电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金 ...

本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况如下： 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2023-055 杭州格林达电子材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的 议案》，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023年度审计机构，对年度财务报表及内部控制进行审计。该事项已经公司2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州格林达电子材料股份有限公 司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。 公司于近日收到致同出具的《关于变更杭州格林达电子材料股份有限公司签 字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 致同作为公司2023年财务及内 ...