公司基本情况 - 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品包括显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等，主要应用于显示面板、半导体、太阳能电池等领域 [6] - 核心产品TMAH显影液技术指标已达到SEMI G5标准要求，是LCD、OLED显示面板生产过程中的关键材料之一 [17] - 2024年实现营业收入65,604.95万元，同比下降5.65%；归属于上市公司股东的净利润14,624.96万元，同比下降16.46% [18] 利润分配预案 - 公司拟以总股本199,558,380股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计拟派发现金红利43,902,843.60元 [4] - 2024年度现金分红比例为30.02%，利润分配预案尚需提交股东大会审议 [4][5] 行业发展前景 - 国家政策大力支持湿电子化学品行业发展，2024年工信部将"先进半导体材料和新型显示材料"列入重点新材料首批次应用示范目录 [7] - 下游显示面板行业逐步回暖，2024年全球大尺寸液晶电视面板出货量达2.37亿片，同比增长5.1%；平均尺寸增至49.6英寸 [11] - AMOLED面板市场份额持续提升，预计2028年将占显示面板市场收入的43%，而TFT LCD份额将降至55% [11] - 2024年全球面板企业总营收预计达1,192亿美元（同比增长5.8%），中国大陆地区营收占比提升至49% [14] 关联交易情况 - 2025年预计与关联方临江热电、电化集团等发生日常关联交易总额不超过4,020万元（不含税） [22] - 关联交易主要包括采购蒸汽、生产配套服务、数字化智能配套服务及餐饮服务等 [34] 高管薪酬方案 - 2024年度公司董事长薪酬为80万元，总经理薪酬为70万元，独立董事津贴为10万元/人 [39] - 2025年度独立董事津贴拟维持每人10万元（含税） [40] 主要经营数据 - 2024年显影液产品实现销售收入38,123.36万元，占主营业务收入的58.11% [44] - 主要原材料异丙醇2024年均价为7,856元/吨，同比下降12.34% [44]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年深化内部控制体系建设，加强意识培训[19] 内部控制标准 - 财务报告利润总额、资产、营收潜在错报重大缺陷定量标准[13] - 非财务报告直接财产损失重大、重要缺陷定量标准[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额54420.44万元，净额50331.44万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额107120155.11元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额147304492.87元，2024年利息收入1604691.21元，理财收益1072767.12元，支出42860139.95元[4] - 已计入募集资金专户利息收入及理财收益3019.62万元，已扣除手续费0.94万元[8] 资金使用及管理 - 2023年8月同意使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 2024年8月同意使用不超过12000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 本报告期累计购买理财产品19100万元，累积收益107.28万元，截至2024年底已到期赎回[11] - 2024年度公司不存在置换预先投入募投资金、补充流动资金、使用超募资金等情况[9] 项目变更 - 2024年1月审议通过变更部分募投项目的议案[12] - 四川募投项目投资总额36331.44万元，0.5万吨铝蚀刻液装置原计划投入募集金575.23万元调减[13] - 公司拟终止“技术中心建设项目”并将剩余募集资金存放在专户，尚需股东大会审议[15] 项目进展及效益 - 四川格林达100kt/a电子材料项目调整后投资总额35756.21万元，截至期末累计投入32625.08万元，投入进度91.24%，2024年效益6062.25万元[23] - 技术中心建设项目原计划投资4000万元，截至期末累计投入与承诺投入差额 - 4000万元，项目可行性发生重大变化[23] - 补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10013.03万元，投入进度100.13%[23] - 四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）2023年10月达预定可使用状态，2024年第三季度取得安全生产许可证[24] 审核意见 - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[17] - 保荐机构兴业证券认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情况[18]

募集资金 - 公司获准发行2545.39万股A股，募资总额54420.44万元，净额50331.44万元[4] 项目投资 - 四川格林达100kt/a电子材料项目（一期）拟投36331.44万元[7] - 技术中心建设项目拟投4000.00万元，累计投入为0[7][8] - 补充流动资金项目拟投10000.00万元[7] 项目终止 - 公司拟终止“技术中心建设项目”，剩余4470.36万元存专户[2] - 终止议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[11]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月16日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 会议召开地点为上证路演中心[5][6] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动[2][6] 投资者提问 - 投资者可在2025年05月09日至05月15日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][7] 参加人员 - 参加人员包括董事长蒋慧儿、总经理方伟华等[7] 联系信息 - 联系部门为公司董事会办公室，电话0571 - 86630720，邮箱ir@greendachem.com[8] 报告发布 - 公司已于2025年4月26日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[2]

会议情况 - 2024年度召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[6] - 2024年度董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次[8] 合规情况 - 2024年度无对外担保、资金占用及违反承诺事项[10][11] - 2024年度信息披露真实准确完整及时，无重大缺陷[12] 其他事项 - 2024年度继续聘任致同会计师事务所为审计机构[10] - 公司募集资金存放和使用无违规行为[10]

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[3] - 2024年董事会审计委员会召开会议4次等[6] 合规运营 - 报告期无对外担保及资金占用情况[12] - 公司及股东严格遵守各项承诺[12] 其他事项 - 继续聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[12]

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司担 任职务的情况，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相 关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[3] - 2024年提名委员会召开会议1次[5] 公司规范 - 报告期内无对外担保，无控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 公司及股东严格遵守各项承诺[12] - 报告期内信息披露无虚假记载等问题[12] 审计与内控 - 继续聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 建立较完善内部控制制度，未发现重大缺陷[12] 委员会运作 - 董事会下设四个专门委员会，报告期内运作规范、履职尽责[12]

二、主要产品和原材料的价格变动情况： 1、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2025 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 2024 | 年 1 | 月-3 | 月平均售价 | 变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/公斤） | | | | | （元/公斤） | | | | | 主要功能湿电 子化学品 | | | | 7.79 | | | | 8.15 | | -4.42 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） 证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2025-020 杭州格林达电子材料股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第 一季度主要经营 ...