2023 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （崔荣军） 本人崔荣军作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 8 日）严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 崔荣军，男，出生于 1982 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管 理硕士。曾任上海证券交易所人事（组织）部经理、高级经理、总监助理，上海 汉上资产管理合伙企业合伙人，上海康橙投资管理股份有限公司董事、副总经理 浙江万盛股份有限公司、浙江三维橡胶制品股份有限公司、银邦金属复合材料股 份有限公司和博敏电子股份有限公司独立董事（2020 年 7 月至 2023 年 9 月）。 现任迁云（嘉兴）投资管理有限公司执行董事、总经理，南京科思化学股份有限 公司独立董事。 （ ...

关于博敏电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0189 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 此"。 目 录 一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计说明 第 1 页-第 2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0189 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注,并于 2024年4月 25日出具了立信中联审字[2024]D- 0889 号标准无保留意见的审计报告。 二、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHI ...

可行性分析报告 博敏电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司部分业务需采用外币 进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且 汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为提高外汇资金使用效率，有效 规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营的影响，合理降低公司财务费用， 公司及子公司拟在商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括远 期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、 货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 公司及子公司外汇套期保值业务以正常业务为基础，合理安排资金使用，以 固定换汇成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯 以盈利为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 （一）市场风险 外汇套期保值交易合约的汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损 ...

博敏电子股份有限公司 审计报告 立信中联审字[2024]D-0889 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 PT 昌与 报告编码:津24ND9 目 录 | រ | 审计报告 | 第1页一第7页 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 第1页-第4页 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 第5页-第6页 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 第 7 页 -- 第 8 页 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 第9 页-第 12 页 | | i í | 财务报表附注 | 第 1 页一第 100 页 | 会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0889 号 博敏电 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-042 博敏电子股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会战略与发展委员会第四次会议、第五届董事会第九次会议及第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称《注册管理办法》）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件 的有关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会择机办理向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次 发行"）事宜，授权期限为自 2023 年 ...

融资授权 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%股票，授权下年度股东大会召开日失效[1][4][5] - 董事会可依年度股东大会授权决定向特定对象发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%股票[1][4] 政策调整 - 利润分配政策调整议案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3] 会议决策 - 2024年4月25日第五届董事会第九次会议通过修订议案[1] - 上述事宜需提交2023年年度股东大会审议批准[6]

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规要求，华创证券有限责任公司（以下简称 "华创证券"、"保荐人"）作为博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"、 "公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 26 日对博敏电子进行了 2023 年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况汇报如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 华创证券有限责任公司 （二）保荐代表人 卢长城、彭良松 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日-2024 年 4 月 26 日 （四）现场检查人员 （五）现场检查手段 1、访谈公司董事会秘书等高级管理人员； 1 2、实地查看公司生产经营场所； 3、查阅和复印持续督导期内召开的历次三会会议资料； 4、查阅上市 ...

审计机构聘任 - 公司于2023年12月4日聘任立信中联为2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 立信中联上年末合伙人47人，执业注会256人，签过证券审计报告注会125人[1] - 2023年业务收入3.66亿元，审计收入2.99亿元，证券业务收入1.29亿元[1] - 2023年上市A、B股审计客户27家，收费0.36亿元，同行业客户16家[1] - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6000万元[2] - 立信中联近三年受行政处罚1次、行政监管6次、自律监管1次[2] - 18名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管11次、自律监管1次[2] 审计沟通情况 - 2024年2月19日沟通2023年度审计初步预审情况[7] - 2024年4月23日沟通2023年度审计审定后情况[8] 审计评价 - 公司认为立信中联2023年履职尽责，审计报告及时、完整、客观[9]

华创证券有限责任公司 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐人已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 | 行了持续督导制度，已根据 | | | 持续督导工作制定相应的工作计划 | 公司的具体情况制定了相应 | | | | 的工作计划 | 1 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 | 保荐人已与公司签订保荐协 | | 2 | 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | 议，该协议已明确了双方在 | | | 持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案 | 持续督导期间的权利义务 | | | | 在持续督导期内，保荐人通 过日常沟通、定期或不定期 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式 | | | 3 | 开展持续督导工作 | 回访等方式，对上市公司开 展了持续督导工作，并于 | | | | 2024 年 4 月进行现场检查 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-034 博敏电子股份有限公司 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关内容。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议分别 于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 22 日以电子邮件和微信方式发出通知及补充 通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管 理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 ...