内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[13] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] 档案登记与报送 - 董事会秘书负责内幕信息登记入档和报送，董事长为主要责任人[6][15] - 应在内幕信息公开披露前记录相关信息，知情人确认[16] - 首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[21] 信息管理与保密 - 未公开前知情人不得泄露、利用信息交易或谋利[25] - 定期报告公告前财务人员等不得泄露财务数据[26] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[27] 违规处理 - 发现违规核实后2个工作日内报送监管机构[30] - 视情节对责任人处罚，涉嫌犯罪依法移交[30] - 利用内幕信息收益缴纳给公司，致损失承担赔偿责任[38]

博敏电子股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 4 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 6 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 7 | | 第六章 | 监督检查 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 对外投资决策制度 博敏电子股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式（包括但不限于兴 办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债 券等）的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资决策行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《博敏电子股份有限公司关联交易决策 制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和 ...

博敏电子股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年十一月 第二章 募集资金专户存储 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 募集资金管理制度 博敏电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励 计划、员工持股计划募集的资金。本制度所称 ...

业务原则 - 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不投机[9] 额度与审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件应提交股东会审议[12] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件应提交股东会审议[12] 审批与披露 - 开展业务编制可行性分析报告提交董事会审批并披露[12] - 业务已确认损益及浮动亏损达标准应及时披露[20] - 业务按规定进行信息披露，出现重大风险达标准及时披露[22][23] 部门职责 - 财务部是具体经办部门，负责风险管理等工作[15] - 审计部负责审查监督业务实际操作等情况[15] 应急处理 - 汇率剧烈波动，财务部分析上报，总经理处置[18] 档案管理 - 业务相关档案由财务部保管，期限至少10年[23] 制度执行 - 制度未尽事宜依规定执行，由董事会修订解释并生效[25]

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 博敏电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 申报与披露 | 3 | | 第三章 | 股份变动的禁止和限制 | 5 | | 第四章 | 责任与处罚 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为加强对博敏电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和行政 规章以及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 博敏电子股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 公司及公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-085 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的公告 博敏电子股份有限公司 在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第五 届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的说明 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会 规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会履行《公司法》 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-086 博敏电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，黄晓丹女士直接持有公司股份 155,400 股，其辞职后的 股份变动管理将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、 部门规章和规范性文件的相关规定。黄晓丹女士不存在应当履行而未履行的承诺 事项，已按照公司相关规定完成交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营 管理产生影响。黄晓丹女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在 任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 一、董事会秘书辞职情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-084 博敏电子股份有限公司 拟续聘的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"） 公司于 2025 年 11 月 6 日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议、第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司续 聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议 批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2013 年 10 31 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙会计师事务所 | | | 注册地址 | | | | ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-087 博敏电子股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-083 1 实际情况，公司拟不再设置监事会，现任监事职务相应解除，《公司法》规定的 监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 并根据相关规定对《公司章程》及附件部分条款进行修订。 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2025 年 11 月 6 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。 具体 ...