博敏电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 8 日 1 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-018 博敏电子股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 2022 年度向 特定对象发行股票及上市工作的保荐人（主承销商）华创证券有限责任公司（以 下简称"华创证券"）发来的《关于变更持续督导保荐代表人的函》。华创证券 原委派的保荐代表人卢长城先生因个人工作原因，不再继续担任公司持续督导期 间的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，华创证券现委派王兆琛 先生（简历详见附件）接替卢长城先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履 行对公司持续督导职责。 本次变更完成后，公司该项目的持续督导保荐代表人为王兆琛先生和彭良松 先生。公司董事会对原保荐代表人卢长城先生在公司持续督导期间所作出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件 王兆琛先生简历 王兆琛先生，保荐代表人。现任华创证券投资银行一部 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-017 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金 2,940 万元、3,060 万元购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称"中国 银行"）的（广东）对公结构性存款 202504137、（广东）对公结构性存款 202504138， 使用募集资金 6,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行（以下 简称"建设银行"）的七天通知存款。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 重要内 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-016 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第九次 会议、2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的 议案》，为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展， 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 105,823.53 万元 （不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-015 博敏电子股份有限公司 为子公司办理融资租赁业务提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 6,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 112,093.42 万元（不 含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏与兴业金融租赁有限责任公 司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 6,000 万元，期限为三 年，公司为江苏博敏上述融资租赁提供不可撤销的全额连带责任保证担保并于 2025 年 2 月 18 日与兴业金融租赁有限责任公司签署了《保证合同》（合同编号： CIBFL-2025-019-HZ-BZ）。前述担保不存在反担保情 ...

华创证券有限责任公司 （二）保荐代表人 卢长城、彭良松 华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、法规要求，华创证券有限责任公司（以下简 称"华创证券"、"保荐人"）作为博敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电 子"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 2 月 13 日-2025 年 2 月 14 日对博敏电子进行了 2024 年度持续督导的现场检查工作，现将有关情况 汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况； 4、公司募集资金使用情况； 5、公司关联交易、对外担保、及重大对外投资情况； （三）现场检查时间 2025 年 2 月 13 日-2025 年 2 月 14 日 （四）现场检查人员 卢长城、王 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-014 博敏电子股份有限公司 | 公司名称 | 证书编号 | 发证时间 | | | 证书有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏博敏电子有 | GR202432004395 | 2024 年 11 | 月 | 19 日 | 三年 | | 限公司 | | | | | | 江苏博敏曾于 2021 年获得《高新技术企业证书》，有效期三年，本次高新技 术企业的认定是原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定， 江苏博敏自 2024 年度至 2026 年度享受按 15%的税率征收企业所得税的优惠政 策。江苏博敏 2024 年已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算， 本次获得高新技术企业认定不会对公司 2024 年各期的相关财务数据产生影响。 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2025 年 2 月 15 日 1 关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-013 2025 年 2 月 13 日 | 1 | 中国银行 | （广东）对公结构性存 | 3,200 | | 0.65% | 1.08 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 款 202502099 | 赎回金额 | 年化收益率 | | 收益金额 | 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-012 博敏电子股份有限公司 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司于 2025 年 1 月 23 日通过中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）购买结构性存款 2,800 万元，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2025-011）。公司于 2025 年 2 月 10 日赎回本金 2,800 万元，获得收益为 4.45 万元。前述本金及收益已到账并划至募 集资金专户， ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-010 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2025 年 1 月 24 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事 2 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐 缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 一、审议通过关于制定公司《商誉减值测试内部控制制度》的议案。 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披 露，根据《企业会计准则第 8 ...

资金募集 - 2022年9月15日公司获核准非公开发行股票，发行127,011,007股，发行价11.81元/股，募集资金总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[4] - 募集资金净额用于两个项目，博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）投入112,348.60万元，补充流动资金及偿还银行贷款投入35,000.00万元[6] 资金使用 - 公司使用2800万元和3200万元闲置募集资金购买中国银行结构性存款[2][3][4] - 2024年3月22日公司审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，可使用最高额度不超过69000万元的闲置募集资金进行现金管理，十二个月内滚动使用[2][15] 产品信息 - （广东）对公结构性存款202502098预计年化收益率0.64% - 3.41%，期限17天[7] - （广东）对公结构性存款202502099预计年化收益率0.65% - 3.42%，期限19天[7] - 两款结构性存款产品均为低风险、保本浮动收益型，到期还本付息[7][10] 风险控制 - 公司采取多项风险控制措施，包括筛选投资对象、建立台账管理、接受监督检查和及时披露信息[7][8] - 公司购买的投资产品为低风险，但受市场波动影响投资收益存在不确定性[13]