募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股股票募集资金总额15亿元，发行数量12,701.10万股，发行价11.81元/股，扣除发行费用后实际募集资金净额为14.73486亿元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] - 公司开设专项账户存储募集资金，并与保荐人、银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 截至2025年5月31日，主要募投项目为"新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）"和补充流动资金，累计投入11.792018亿元，剩余可支配资金3.270185亿元（含利息） [2] - 原计划投入扩建项目的募集资金由11.5亿元调整为11.23486亿元，主要系扣除发行费用所致 [2] - 补充流动资金项目超支55.37万元，系利息收入扣除手续费后的净额 [2] - 募集资金专户余额为8701.850305万元，另有2.4亿元用于未到期理财产品 [3][4] 募投项目延期情况 - 公司将"新一代电子信息产业投资扩建项目"达到预定可使用状态时间从2025年7月延期至2026年12月31日 [4] - 延期原因包括：生产线设备需非标定制、生产工艺复杂、需匹配订单导入节奏及中长期战略规划 [4] - 项目完全达产后将新增172万平方米/年高端PCB产能，产品覆盖AI服务器、汽车电子等领域 [4] 项目延期影响及保障措施 - 延期不改变项目实施主体、资金用途及规模，不会对正常经营产生重大不利影响 [5][6] - 公司将加强募集资金监管，协调内外部资源确保项目按期完成 [5] - 延期事项已通过董事会、监事会及审计委员会审议，认为符合股东长远利益 [6][7] 保荐机构意见 - 华创证券认为延期事项履行了必要程序，符合监管要求，对项目无实质性影响 [7]

监事会会议决议 - 博敏电子第五届监事会第十六次会议以现场表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席曾铁城主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》及公司章程等规定 [1] 募投项目延期审议 - 会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，延期原因包括市场环境变化及投资进度等客观因素 [1][2] - 监事会认为延期决定符合公司中长期发展战略，未损害股东利益，且履行了必要审议程序 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露 - 募投项目延期具体内容需参见同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2025-048） [1]

募资情况 - 公司非公开发行12701.10万股A股，发行价每股11.81元，募资15亿元，净额14.73486亿元[2] 项目进度 - 截至2025年5月31日，扩建项目（一期）累计投入82864.81万元，进度73.76%，剩32694.28万元[6] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入35055.37万元，进度100.16%，剩7.57万元[6] 项目延期 - 扩建项目（一期）预计可使用时间由2025年7月延至2026年12月31日[11] 项目产能 - 项目完全达产后新增172万平方米/年高端PCB产品生产能力[12] 各方意见 - 审计、监事会、保荐人认为募投项目延期无损害股东利益情形，同意或无异议[17][18][20]

财务数据 - 2024年末资产总额904307.52万元，负债477850.11万元，营收326624.57万元，净利润 -23596.89万元[5] - 2025年Q1资产总额931090.87万元，负债500878.42万元，营收82285.50万元，净利润2732.69万元[5] - 截至公告披露日，对外担保总额353006.61万元，在保余额128006.61万元[9] 担保与授信 - 子公司君天恒讯和江苏博敏提供20000万元连带责任保证担保，已担保余额12052.91万元[2] - 公司向中信银行申请20000万元授信额度，期限12个月[3] 其他信息 - 公司注册资本63039.80万元人民币[5] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[6][7]

募资情况 - 公司向特定对象发行12701.10万股，发行价每股11.81元，募资150000.00万元，净额147348.60万元[3] 项目资金调整 - 博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）拟使用募资由115000.00万元调减为112348.60万元[5] 资金投入进度 - 截至2025年5月31日，补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入超承诺55.37万元[5] - 博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）投入进度73.76%，剩余可使用32694.28万元[8] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投入进度100.16%，剩余可使用7.57万元[8] 账户余额 - 截至2025年5月31日，专用账户存储余额87018503.05元，不包括未到期理财24000万元[9] 项目时间调整 - 博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）预计可使用时间由2025年7月延至2026年12月31日[3] 项目产能 - 博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）完全达产后新增172万平方米/年高端PCB产品产能[10] 会议审议 - 2025年6月13日相关会议审议通过部分募投项目延期议案，无需股东大会审议[3] - 审计委员会、监事会、保荐人同意部分募投项目延期事项[15][16]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年6月13日召开[1] - 应到监事3人，实到监事3人[1] 项目决策 - 会议审议通过公司部分募投项目延期议案[1] - 监事会认为部分募投项目延期符合公司及全体股东利益[2] - 部分募投项目延期表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司动态 - 博敏电子首座高端PCB工厂"创芯智造园"今日投产 [1] - 该园区总投资30亿元 规划产能360万平方米/年 [1] - 首座专业化智造工厂M4工厂聚焦AI服务器 网络通信 汽车电子三大领域 [1] - M4工厂具备52层 厚径比30:1通孔能力和7阶HDI能力 [1] - 高阶产品年产能达36万平方米 [1] 产能与技术 - 创芯智造园规划总产能360万平方米/年 [1] - M4工厂高阶产品年产出能力36万平方米 [1] - 工厂技术指标包括52层板 30:1厚径比通孔 7阶HDI [1] 产品应用领域 - M4工厂产品主要应用于AI服务器 网络通信 汽车电子领域 [1] - 产品定位为高速及高可靠性PCB [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司6名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 除副总经理请假外其他高管列席 [1] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [1][2] - 议案5（2025年度对外担保额度预计）为特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [2] - 议案7（董事报酬）和议案8（监事报酬）涉及关联股东回避表决 分别回避147,104,811股和1,764股 [2] 律师见证情况 - 广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼见证本次股东大会 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序合法有效 形成的决议合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过指定媒体发布《股东大会通知》，公告会议时间、地点、方式、审议事项等，符合《公司法》《公司章程》规定 [2][3] - 股东大会于2025年5月23日在广东省梅州市公司会议室召开，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00），实际召开情况与通知一致 [4] - 会议由董事长徐缓主持，现场投票采用记名方式，网络投票结果由上海证券交易所系统认证 [4][9] 出席人员及资格 - 出席股东及代理人共302名，代表有表决权股份156,000,000股，现场出席股东身份与证券登记机构名册一致，网络投票股东身份由系统验证 [4] - 除1名高管请假外，公司董事、监事及其他高管均列席会议，律师事务所指派沈琦雨、李翼律师现场见证 [5] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中特别决议议案（需三分之二以上表决权）通过率为99.59% [6][7] - 中小股东表决情况显示最高反对比例为16.82%（议案5），最低反对比例为12.36%（议案10） [6][7][8] - 关联股东在议案8、9中回避表决，议案8通过率99.57%，议案9通过率99.59% [8] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规，决议合法有效 [9][11]

参会信息 - 出席会议股东和代理人302人，持表决权股份156,814,572股，占比24.8754%[4] - 公司6名董事、3名监事全出席，董秘出席，除副总请假外高管列席[7] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》A股同意票数155,927,428，比例99.4342%[8] - 《2024年度监事会工作报告》A股同意票数155,935,228，比例99.4392%[9] - 《2024年度财务决算报告》A股同意票数155,928,828，比例99.4351%[9] - 2025年度对外担保额度预计A股同意票数155,233,648，比例98.9918%；5%以下股东同意票数7,431,973，比例82.4593%[9][11] - 2025年度开展外汇套期保值业务A股同意票数155,608,848，比例99.2311%；5%以下股东同意票数7,807,173，比例86.6222%[10][11] - 确认2024年度公司董事报酬A股同意票数8,452,337，比例87.0498%；5%以下股东同意票数7,755,473，比例86.0486%[10][11] - 2024年度利润分配预案A股同意票数155,647,148，比例99.2555%；5%以下股东同意票数7,845,473，比例87.0472%[11]