资金管理 - 2024年3月22日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2024年10月30日公司买2050万元结构性存款[2] - 2024年12月6日公司赎回本金2050万元，获收益1.72万元[2] 收益情况 - 产品年化收益率为0.85%[3]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议，董事会审议，股东大会决定[6] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[11] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上事务所[11] - 续聘符合要求事务所可不公开选聘，经相关审议批准[14] - 独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[17] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%[19] - 审计费用报价分值权重不高于15%[19] - 审计费用报价得分有计算公式[19] 其他规定 - 原则上不得设最高限价，确需设置要说明依据及合理性[18] - 财务部与审计部协助选聘，董事会办公室负责信息披露[7][9] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后5年不得参与[21] - 重大资产重组等相关审计人员服务期限合并计算[20] - 审计费用下降20%以上要说明情况和原因[24] - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[23] - 文件资料保存至少10年[25] - 执业质量有重大缺陷应改聘[22] - 审计委员会关注资产负债表日后变更事务所情形[20] - 年度报告披露事务所、人员服务年限和审计费用等信息[24] - 每年披露对事务所履职评估和审计委员会监督报告[24] - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[24]

博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-101 1 单位：万元 | 1 | 中国银行 | （广东）对公结构性存 | 1,950 | 2.74% | 4.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 款 20241654 | 赎回金额 | 年化收益率 | 收益金额 | 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 20 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-099 博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,584,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.7285 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月4日召开[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[1] 人事变动 - 洪芳女士因任期届满辞去相关职务[1] - 徐驰先生当选公司第五届董事会独立董事[1] 议案审议 - 会议审议通过调整公司董事会部分专门委员会委员的议案[1] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[2] 任期情况 - 新任董事会专门委员会委员任期至第五届董事会任期届满[1]

分红政策 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 近三年累计现金分红总额不低于近三年年均净利润30%[4] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[4] 规划管理 - 董事会至少每三年重新审阅股东分红回报规划[6] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] 规划时间 - 本规划制定于2024年12月4日，自股东大会审议通过生效[11][12]

股东大会信息 - 2024年11月19日刊载2024年第三次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月4日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 603名股东及代表参会，代表149,584,490股，占比23.7285％[7] 议案表决 - 《关于补选独立董事议案》等四项议案均获有效通过[12][13][15][16][19] 律师意见 - 股东大会召集、召开、表决程序及决议合法有效[19][20]

增持计划 - 实际控制人拟增持1750 - 3500万元，高管拟增持750 - 1500万元[2] - 增持计划2024年2月1日起12个月内实施[2] - 计划可能因市场或资金问题延迟或无法完成[3] 增持情况 - 部分主体已增持6.06万股，占0.009%，金额50.71万元[7] - 韩志伟等三人分别增持2.40万等股，金额20.36万等[3] 股权结构 - 徐缓等多人持股数量及占比情况[4] - 实施增持计划前主体合计持股110446599股，占17.31%[4]

会议安排 - 现场会议于2024年12月4日14点召开，地点在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室[6][7] - 网络投票起止时间为2024年12月4日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开[4] - 现场参会股东需于2024年12月4日提前抵达大会指定地点并凭相关证件核准身份后进入会场[3] 人事变动 - 原独立董事洪芳女士连续担任独立董事期限已满六年申请辞职，辞职自股东大会选举产生新任独立董事起生效[10] - 提名徐驰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止[10] 股东分红规划 - 董事会制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14] - 最近三个会计年度累计现金分红总额应不低于年均净利润的30%[20] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[20] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[20] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[20] - 若年度盈利且母公司报表未分配利润为正，未提现金分红或现金红利总额与当年净利润之比低于30%，董事会需专项说明[23] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司董事会至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[22] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所，由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定[31] - 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东大会审议前指定会计师事务所或干预审计委员会审核职责[31] - 公司财务部与审计部协助审计委员会开展会计师事务所选聘工作[32] - 审计委员会负责选聘会计师事务所并监督其审计工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[33] - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式，竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[35][36] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、审计委员会审核、董事会审议、股东大会审议[37] - 对符合要求的会计师事务所续聘可不采用公开选聘方式，由审计委员会提议，董事会、股东大会审议批准[38] - 公司选聘的会计师事务所应具备开展证券期货相关业务的执业资格等多项基本条件[40] - 审计委员会、独立董事或1/3以上的董事、监事会可向董事会提出选聘议案[41] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[43] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[45] - 出现执业质量重大缺陷等情况时，公司应改聘会计师事务所[46] - 公司拟续聘立信中联负责2024年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作[55] - 2024年度审计费用为135万元，其中财务会计报告审计费用为90万元、内部控制及其他专项审计费用为45万元[55] - 2024年度审计费用与2023年度相比增加10万元[55] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明本期审计费用金额、定价原则、变化情况和变化原因[48] - 公司更换会计师事务所，应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[47] - 公司和受聘会计师事务所对相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[49] - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息[48] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[48] - 涉及变更会计师事务所，公司应披露前任情况、上年度审计意见、变更原因、沟通情况等[48] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，设置信息安全保护条款[48] 其他 - 本次股东大会需审议关于补选公司第五届董事会独立董事等4项议案[8] - 公司留存未分配利润用于补充流动资金、扩大业务规模和拓展新项目[24]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-094 二、审议通过关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 11 月 16 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过关于全资子公司向公司划转部分业务相关资产及负债的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《 ...