担保情况 - 为江苏博敏1亿元授信额度提供担保，期限2025.11.17 - 2026.10.15[2][5][9] - 本次担保前实际担保余额10.81亿元，新增8.5亿元[6] - 截至公告日，对外担保总额31.24亿元，占净资产73.35%[4][13][14] - 2025年为子公司新增担保额度不超22.5亿元[5] 江苏博敏情况 - 公司持有其100%股权，注册资本7亿元[8] - 2025年三季度资产30.38亿，负债18.74亿，营收10.41亿，净利润819.75万[8] - 2024年资产27.86亿，负债21.33亿，营收11.90亿，净利润 - 5135.21万[8]

关于控股股东部分股份解除质押的 公 告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2025-088 博敏电子股份有限公司 ■ 徐缓先生本次解除质押的股份暂无后续质押计划，后续如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义 务。 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2025年11月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人之一的徐缓先生持有公司股份 72,041,919股，占公司总股本的11.43%。本次徐缓先生解除质押股份15,350,000股，占其所持有公司股 份的21.31%，占公司总股本的2.43%。 公司于近日接到控股股东、实际控制人之一的徐缓先生通知，获悉其将其质押给华创证券有限责任公司 的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： ...

股东股份 - 徐缓持有公司股份72,041,919股，占总股本11.43%[2] 股份质押 - 2025年11月11日徐缓解除质押15,350,000股，占其所持股份21.31%，占总股本2.43%[2][3] - 徐缓剩余被质押股份19,980,000股，占其所持股份27.73%，占总股本3.17%[3]

公司控股股东股份质押变动 - 公司控股股东及实际控制人之一徐缓持有公司股份72,041,919股，占公司总股本的11.43% [1] - 徐缓于2025年11月11日解除质押股份15,350,000股，占其所持股份的21.31%，占公司总股本的2.43% [1] - 本次解除质押后，徐缓剩余被质押股份数量为19,980,000股，占其所持股份的27.73%，占公司总股本的3.17% [1] - 本次解除质押的股份暂无后续质押计划，后续如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义务 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止 [6][40][84] - 取消监事会旨在进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，不会影响公司内部监督机制的正常运行 [83][84] - 此项调整需修订《公司章程》及附件部分条款，并需提交2025年第一次临时股东大会审议批准 [5][8][85] 内部治理制度全面修订与制定 - 公司审议通过修订《募集资金管理制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保制度》等多项核心治理制度 [9][15][18] - 公司审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事和高级管理人员离职管理制度》等新制度 [12][32] - 公司对包括各董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度等在内的超过20项其他治理制度进行了系统性修订或制定 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 年度审计机构续聘 - 公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构，负责财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作 [68][79] - 2025年度审计费用为人民币135万元，与2024年度保持一致，其中财报审计费用90万元，内控及其他专项审计费用45万元 [76] - 董事会审计委员会及监事会均认为该所具备专业胜任能力，审计工作具有连续性，续聘议案已获董事会及监事会通过，尚需提交股东大会审议 [37][78][79] 高级管理人员变更 - 公司董事会秘书黄晓丹女士因身体原因辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后继续担任董事会办公室主任，其直接持有公司股份155,400股 [63][64] - 公司董事会聘任李小伟先生为新任董事会秘书，其曾任国投证券股份有限公司计算机行业高级分析师及多家上市公司董事会秘书等职务，2024年4月加入公司担任董事长特助 [64][65] - 新任董事会秘书李小伟先生未持有公司股份，已取得相关任职资格，其聘任已获董事会审议通过 [64][66] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [45][49] - 股东大会将审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》等在内的全部九项议案 [49] - 股权登记日为2025年11月21日，股东可通过指定方式在2025年11月21日进行会议登记 [53][57]

公司人事变动 - 公司副总经理兼董事会秘书黄晓丹因身体原因辞职 辞职后继续担任董事会办公室主任 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过议案 聘任李小伟为公司新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年营业收入构成为 印制电路板占比74.11% 定制化电子器件解决方案占比20.43% 其他业务占比5.46% [1] - 公司当前市值为74亿元 [1]

人员履职与离职 - 董事和高管任期届满未改选，原人员履职至新任就任[8] - 董事辞任自通知收到生效，高管辞职自报告收到生效[8] 独立董事规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[11] - 辞任致比例不符规定，60日内完成补选[11] 信息披露与文件移交 - 2个交易日内披露离任公告[13] - 离任5个工作日内向董事会移交文件[13] 股份减持限制 - 任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[18] - 离职后半年内不得减持[18] 义务与责任 - 忠实义务辞职或届满后2年有效[19] - 违反竞业限制支付违约金并担责[20] 其他规定 - 明确“以上”等表述含义[28] - 制度自审议通过施行，董事会解释[28]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[6] 薪酬审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员的[9] 薪酬构成与发放 - 内部董事按岗位领薪，独立董事领固定津贴[12][13] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、月度绩效和年终奖组成[14] 薪酬调整与离任结算 - 薪酬随公司经营状况调整，可提议不定期调标准[10][11][15] - 董事、高级管理人员离任按实际任期和绩效算薪，特定情形不发[14][15] 制度生效与审批 - 制度经股东会审议通过生效，原制度废止[22] - 津贴审批程序含股东会批准、委员会审核等[19]

投资者关系管理原则与目的 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[7][9] - 目的包括树立理念、促进沟通、规范运作等[10] 工作对象与沟通方式 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[12] - 沟通方式有定期报告、业绩说明会等[12] 工作内容与活动规定 - 工作内容涵盖公司战略、经营管理等信息[12] - 特定对象参与活动需提前5个工作日预约登记[13] - 活动结束后两个交易日内编制记录表并报送[14] 档案与信息披露 - 档案保存期限不得少于3年[17] - 在指定媒体披露信息，不提供未披露重大信息[18] 交流与网站管理 - 与特定对象交流核查文件，确保报道符合公司利益[17][18] - 及时更新网站内容，放置投资者关心信息[19] 咨询渠道与会议规定 - 设立专门咨询电话和传真，变更需公告[19] - 定期报告结束后按规定召开业绩说明会[20] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[21] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[23] - 董事会办公室为管理职能部门[24] 员工素质与媒体接待 - 员工需具备多方面素质[25] - 媒体周一至周五电话等预约采访[33] - 预约填《登记表》和《承诺书》[35] - 接待时间为周一至周五9:30 - 11:30，15:00 - 17:00[36]

关联方界定 - 法人或其他组织持有公司 5%以上股份为关联法人[10] - 自然人直接或间接持有公司 5%以上股份为关联自然人[11] 关联交易原则 - 关联交易须遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东权益等原则[15] 关联交易计算 - 连续 12 个月内发生的关联交易涉及“提供财务资助”等应累计计算[15] - 公司与同一关联人连续 12 个月内发生的关联交易应累计计算[15] - 公司 12 个月内与不同关联人交易标的类别相关的交易应累计计算[15] 董事会审议 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[21] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，事项应提交股东会审议[21] 股东会审议 - 公司为持有 5%以下（不含 5%）股份的股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决且不得代理其他股东行使表决权[22] - 公司与关联人交易金额 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应经股东会审议及披露[23] 董事会及披露 - 公司与关联法人交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，应经董事会审议并及时披露[24] - 公司与关联自然人交易金额 30 万元以上的关联交易，应经董事会审议并及时披露[24] 重大关联交易披露 - 交易标的为股权，需股东会批准的重大关联交易，应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计截止日距股东会召开日不得超过 6 个月[26] - 交易标的为股权以外的其他资产，需股东会批准的重大关联交易，应披露标的资产的评估报告，评估基准日距股东会召开日不得超过一年[28] 日常关联交易协议 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行审议程序和披露义务[25] 独立董事审议 - 公司审议应披露的关联交易，需全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议[28] 关联交易豁免 - 公司与关联人进行特定交易，可免于按照关联交易的方式审议和披露[28] - 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易标准，所有出资方均以现金出资并按比例确定股权比例，可申请豁免提交股东会审议[29] - 关联人提供财务资助，利率不高于央行同期贷款基准利率且无抵押担保，公司可申请豁免关联交易审议和披露[31] - 关联人提供担保且公司未提供反担保，参照上述规定执行[32] - 同一自然人任公司和其他法人独立董事且无其他关联情形，该法人与公司交易，公司可申请豁免关联交易审议和披露[32] - 拟披露关联交易属特定情形，公司可申请豁免按制度披露或履行义务[32] 资金往来规定 - 公司与关联人经营性资金往来不得占用公司资金，不得垫支费用和代承担成本支出[33] - 公司不得为关联人垫支费用、拆借资金、委托投资等多种方式提供资金[34] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[37] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以新规定为准并修订[37] - 本制度经董事会通过实施，修订亦同[38] - 本制度由董事会负责解释、修订[39]