华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票项目 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电子 股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，对博敏电子 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理概况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《博敏电子股份 有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和博敏电子股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估。现将会计师事务所具体履职情况 汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 博敏电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 | 事务所名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 2013 | 10 | 31 | 会计师事务所 ...

开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 博敏电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 博敏电子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）部分业务需采用外币 进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且 汇兑损益对公司的经营业绩也会造成一定影响。为提高外汇资金使用效率，有效 规避外汇市场的风险，防范汇率波动带来的不良影响，降低公司财务费用和未来 偿债风险，公司拟在商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动，包括但 不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利 率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 公司外汇套期保值业务以正常业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇 成本、稳定和扩大业务以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为 目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。 公司在 2025 年度预计使用总额不超过 3,600 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-036 博敏电子股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司拟为子公司 以及子公司之间预计提供合计不超过 22.50 亿元（人民币，下同）新增担保额度。 截至本公告披露日，公司为子公司以及子公司之间发生的担保余额为 127,606.97 万元。该项议案尚需提交公司股东大会审议。 本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担 保措施。 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保方深圳市博敏电子有限公司（以下简称"深 圳博敏"）、江苏博敏电子有限公司（以下简称"江苏博敏"）为资产负债率超过 70%的全资子公司，请投资者充分关注相关风险。 一、2025 年度综合授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：公司合并报表范围内的全资、 控股子公司（包括新设立、收购的全资或控股子公司 ...

关于对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 博敏电子股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务会计报告审计和财务报告内部控制 审计工作。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信中联 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为立信中联的相关资质合规有效，履职期间严格遵守《中国注册 会计师审计准则》等规定，勤勉尽责并保持独立性，意见表达公允，较好地完成 了年度审计任务，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 关于对独立董事独立性自查及评估的有关工作要求，博敏电子股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会对 2024 年报告期内的独立董事的独立性情况进 行了评估，具体情况如下： 经核查独立董事苏武俊先生、徐驰先生、洪芳女士（离任）的任职经历及其 签署的自查报告，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 相关人员，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认 为在任的两位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等对 独立董事任职资格及独立性的相关要求。2024 年度，公司独立董事严格遵守独 立董事独立性的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，为公司科 学决策提供了公正、独立的专业意见。 博敏电子股份有限公司董事会 博敏电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项 ...

博敏电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0292 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 第1页—第2页 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第3页—第10页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 立信中联会计师事务所(特殊普通) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2025]D-0292 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的博敏电子股份有限公司(以下简称"博敏电子") 管理层编制的《博敏电子股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（以下简称《专项报告》）执行了鉴证工作。 博敏电子管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制专项报告,这种 责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-038 博敏电子股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号，以下简称《规 范运作》）及相关格式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日核发的《关于核准博敏电子 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号），公司采取向 特定对象发行的方式向 13 名特定投资者发行 127,011,007 股人民币普通股股票， 发行价格为 11.81 元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币 1 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-037 博敏电子股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为规避和防范汇率波动对公司正常业务开展造成影响，博敏电 子股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）计划开展外汇套期保值业务，以 降低汇率波动对公司经营业绩所带来的潜在风险。 交易品种：外汇币种主要为美元、欧元及港元等。 交易工具：远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权、货币期权及其他外汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 已履行的审议程序：公司于2025年4月24日分别召开第五届董事会审计委 员会第十三次会议、第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据 实际需要，拟与银行等金融机构开展累计不超过3,600万美元或其他等值外币的 外汇套期保值业务，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 特 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-041 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）16:00-17:00 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 BM@bominelec.com 进 行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务 状况及利润分配方案，公司计划于 2025 年 5 月 19 日（星期一）16: ...