会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为606人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,655,334股，占公司有表决权股份总数的19.2981%[4] - 公司在任董事6人出席6人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席[8] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数118,292,418，比例97.2357%[7] - 修订《募集资金管理制度》议案，A股同意票数117,345,518，比例96.4573%[9] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，A股同意票数119,201,227，比例97.9827%[9] - 修订《对外投资决策制度》议案，A股同意票数117,384,918，比例96.4897%[9] - 修订《对外担保制度》议案，A股同意票数117,277,630，比例96.4015%[10] - 5%以下股东对续聘会计师事务所议案，同意票数4,609,255，比例57.8168%[10] 决议合法性 - 广东信达律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[11][12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于11月8日公告[4] - 现场会议11月25日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00进行[7] - 606名股东及代表参会，代表121,655,334股，占比19.2981％[8] 议案表决情况 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意率97.2357％[13] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件部分条款的议案》同意率96.3195％[16] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意率96.4573％[17] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率97.9827％[18] - 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》同意率96.4897％[19] - 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》同意率96.4015％[20] 决议效力 - 本次股东大会列入的议案均获有效通过[22] - 《博敏电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法有效[24]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年11月25日召开[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，含独立董事2人[1] 人员变动 - 韩志伟辞去非独立董事及战略与发展委员会委员职务[2] - 曾铁城当选第五届董事会职工代表董事[2] 委员会调整 - 调整董事会部分专门委员会委员，明确各委员会正副主任委员[2] - 新任委员任期至第五届董事会任期届满[2]

行业格局 - PCB行业呈现高端紧缺、低端内卷的格局 [1] - 行业净利率水平差异较大 [1] - 海外客户占比高以及AI PCB类高端产品占比高的同行净利润情况比较理想 [1] 公司现状 - 公司净利率较低 [1] - 净利率较低主要由于客户结构和产品结构导致 [1] - 改善客户结构和产品结构是公司需要努力提升的方向 [1]

公司股东情况 - 截至2023年9月30日，公司股东总户数为59，213户 [1]

公司战略与发展规划 - 公司表示将向印制电路板（PCB）行业优秀的头部企业学习 [1] - 公司将努力把握产业机遇，提升高端客户和高端产品的占比 [1] - 公司目标为改善财务状况并提升股东回报 [1]

公司研发投入 - 前三季度研发费用为11,288.88万元 [2] - 研发费用占营业收入比例为4.35% [2] 研发投入方向 - 研发费用主要投向服务器领域 [2] - 研发费用主要投向新能源汽车电子领域 [2] - 研发费用主要投向高阶HDI领域 [2] - 研发费用主要投向陶瓷衬板领域 [2] - 研发费用主要投向载板领域 [2]

担保情况 - 本次为江苏博敏担保金额10000万元[2][4][8] - 本次担保前为江苏博敏实际担保余额109636.64万元[5] - 本次担保后可为江苏博敏提供新增担保额度75000万元[5] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额312429.74万元[3] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例73.35%[3] - 2025年度为子公司及子公司之间新增担保额度不超22.50亿元[4] - 为下属资产负债率70%以上子公司新增担保不超18.50亿元[4] - 为下属资产负债率70%以下子公司新增担保不超4亿元[4] - 公司及子公司对外担保的在保余额为124839.33万元（不含本次担保）[13] 业绩情况 - 江苏博敏2025年9月30日资产总额278633.66万元，负债总额187361.04万元[7] - 江苏博敏2025年三季度营业收入104084.04万元，净利润819.75万元[7] 其他情况 - 截至公告披露日公司无逾期对外担保[13] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月25日14点召开[5] - 网络投票11月25日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在广东省梅州市公司一楼会议室[6] 公司制度修订 - 拟续聘立信中联负责2025年度审计工作[9] - 拟取消监事会，修订《公司章程》等条款[12] - 拟修订《募集资金管理制度》等多项制度条款[14][16][18][21]

股东大会信息 - 现场会议2025年11月25日14点召开[6] - 网络投票2025年11月25日进行[6] - 现场会议地点在广东梅州公司一楼会议室[7] 议案相关 - 拟续聘立信中联负责2025年度审计工作[11] - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[14] - 拟修订《募集资金管理制度》等多项制度[16][18][1][24]