关于博敏电子股份有限公司 营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0293 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 二、2024年度营业收入扣除情况表 第 3 页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ngf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.gov.cn） 上一篇： 目 录 第 1 页—第 2 页 一、关于营业收入扣除事项的专项审核意见 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0293 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对博敏电子股份有限公司(以下简称"博敏电子")2024年 度财务报表进行了审计,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 ...

目 一、内部控制审计报告 第 1 页—第 2 页 二、营业执照 立信中联审字[2025]D-1046 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.gov.cn）"进行为 。" 三、执业证书 博敏电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-1046 号 博敏电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了博敏电子股份有限公司(以下简称博敏电子)2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博敏电子董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 t all the subject of 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GE ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 1 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准博敏电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134 号）核准，博 敏电子股份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票 127,011,007 股，发行价格为 11.81 元/股，募集资金总额 为 150,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 147,348.60 万元。 上述资金已于 2023 年 3 月 27 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的"天健验〔2023 ...

2024 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪芳） 本人洪芳，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 4 日担任博敏电子股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，在任职期间严格遵照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本着对公司董事会和全体股东负责的精 神，积极出席和列席各项会议，认真审议各项议案，为公司的长远发展出谋划策， 对董事会的科学和规范运作起到积极作用，切实维护了公司和股东合法权益。现 就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 洪芳女士，出生于 1981 年 11 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 政工师。曾任上海《印制电路信息》杂志社编辑部编辑、责任编辑、副主编、副 社长，中国电子电路行业协会秘书处办公室副主任、主任、党支部书记、秘书长 助理、副秘书长，上海印制电路行业协会第三届、第四届秘书长，深圳市捷 ...

2024 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （苏武俊） 本人苏武俊，系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，较好地履行了独立董 事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会（详见下述附表），认真 审议各项议案，密切关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，与管理层 保持良好沟通，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，对公司重大事 项进行客观公正的评价，促进公司规范运作水平的提升，有效维护了公司整体利 益和全体股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益。现就本人 2024 年度的 履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 苏武俊，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，会 计学教授。曾任湖南财经学院研究生处处长 ...

2024 年度独立董事述职报告 博敏电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐驰） 2024 年 12 月 4 日，本人徐驰被选举为博敏电子股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会独立董事，在任职期间（2024 年 12 月 4 日至 12 月 31 日，下 同）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 徐驰，男，出生于 1968 年 1 月，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕 士，律师，曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融律师事务所律师、 广晟有色金属股份有限公司、山西侯马农村商业银行股份有限公司、广州山水比 德设计股份有限公司、本公司独立董事、通力盛德（广州）咨询有限公司（曾用 名：广州通力教育咨询有限公司）董事长、广州市思伟达科技有限公司董事 ...

博敏电子股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 822,855,047.90 | 719,378,920.73 | 14.38 | | 归属于上市公司股东的净利 | 27,326,926.10 | 26,142,014.38 | 4.53 | ...

博敏电子股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年年度报告 1/227 博敏电子股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐缓、主管会计工作负责人刘远程及会计机构负责人（会计主管人员）覃小双 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-23,596.89万元，母公司期末累计未分配利润为44,444.29 万元。鉴于公司2024年度实现的净利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件；根据证 监会《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《 ...

公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 博敏电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...