内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[13] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] 档案登记与报送 - 董事会秘书负责内幕信息登记入档和报送，董事长为主要责任人[6][15] - 应在内幕信息公开披露前记录相关信息，知情人确认[16] - 首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[21] 信息管理与保密 - 未公开前知情人不得泄露、利用信息交易或谋利[25] - 定期报告公告前财务人员等不得泄露财务数据[26] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[27] 违规处理 - 发现违规核实后2个工作日内报送监管机构[30] - 视情节对责任人处罚，涉嫌犯罪依法移交[30] - 利用内幕信息收益缴纳给公司，致损失承担赔偿责任[38]

业务原则 - 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不投机[9] 额度与审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件应提交股东会审议[12] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件应提交股东会审议[12] 审批与披露 - 开展业务编制可行性分析报告提交董事会审批并披露[12] - 业务已确认损益及浮动亏损达标准应及时披露[20] - 业务按规定进行信息披露，出现重大风险达标准及时披露[22][23] 部门职责 - 财务部是具体经办部门，负责风险管理等工作[15] - 审计部负责审查监督业务实际操作等情况[15] 应急处理 - 汇率剧烈波动，财务部分析上报，总经理处置[18] 档案管理 - 业务相关档案由财务部保管，期限至少10年[23] 制度执行 - 制度未尽事宜依规定执行，由董事会修订解释并生效[25]

投资决策 - 对外投资分短期和长期投资[9] - 占总资产10%以上经董事会审议，50%以上还需股东会批准[9][10] - 特定事项外由总经理审批决策[11] - 决策经提出、初审、审核三阶段[19] 部门职责 - 总经理统筹组织项目分析研究[14] - 财务部负责资金和财务管理[14] - 审计部负责审计并向董事会报告[14] 投资实施与管理 - 制订实施方案及变更需经审查批准[17] - 控股子公司投资先经公司审议[13] - 不得用信贷、募集资金进行风险投资[18] - 年末全面检查投资，定期或专项审计子公司[19] - 子公司每月报送财务报表[19] 投资转让与回收 - 转让和回收须决策并履行审批程序[21] - 满足特定情况可回收投资[23] - 转让应合理定价，必要时委托评估[23] 监督与追责 - 审计部建立监督检查制度[25] - 发现问题查明原因并纠正完善[27] - 违规致损追究责任[27] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，董事会负责解释[29]

募集资金协议管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并2个交易日内公告，协议有效期提前终止需两周内签新协议并2个交易日内公告[8][9] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议注销专户[8][9] 募集资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或独立财务顾问[8][12] 募投项目延期与搁置 - 募投项目预计无法原定期限完成拟延期，需董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表意见并披露相关情况[11] - 募投项目搁置超1年、投入金额未达计划50%等情形，需重新论证[13] 募集资金使用规则 - 募集资金原则用于主营业务，不得用于财务性投资、质押等，禁止提供给关联人使用[11] 募集资金置换与使用审批 - 公司以募集资金置换自筹资金，需董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，保荐人发表意见，置换距到账不超6个月[14] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理、临时补充流动资金等需董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表意见[13] - 变更募集资金用途、超募资金用于在建及新项目等需股东会审议通过[13] 募集资金使用情况汇报 - 公司资金管理部至少每半年向董事会办公室提供募集资金使用情况说明[12] 募投项目节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目承诺投资额5%，可免审议程序，使用情况在年报披露[18] - 募投项目全完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，可免审议程序，使用情况在定期报告披露[19] - 募投项目全完成后，节余资金占净额10%以上，需股东会审议通过[19] - 募投项目全完成后，节余资金低于净额10%，需董事会审议、保荐人同意[19] 募集资金检查与报告 - 公司内部审计至少每半年检查一次募集资金情况并报审计委员会[28] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向上交所报告并公告[28] - 董事会每半年核查募投进展，编制、审议、披露《募集资金专项报告》[28] 募集资金使用公告 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，需在置换前公告，董事会审议后2个交易日内公告[15] - 公司使用闲置募集资金现金管理，需董事会审议、保荐人发表意见并披露相关内容[19] - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[24] - 《募集资金专项报告》应经董事会审议通过，审议后2个交易日内公告[29] 募集资金审计与核查 - 年度审计时，公司应请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，并于披露年报时在上交所网站披露[29] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用进行一次现场调查[30] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问应出具专项核查报告，于公司披露年报时向上交所提交并在网站披露[30] 报告结论披露与问题处理 - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[31] - 保荐人或独立财务顾问发现问题应督促公司整改并向上交所报告[31] 子公司募投项目管理 - 募投项目通过子公司或受控企业实施，公司应确保其遵守本制度[34] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[34] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[35] - 本制度自公司股东会审议批准之日起生效施行，修改时亦同[36]

人员信息申报 - 董事和高管任职等情况发生后2个交易日内向董事会办公室报告并申报个人信息[10][11] 股份变动报告 - 董事和高管股份变动需在2个交易日内报告并公告[11] 减持规定 - 拟减持股份应在首次卖出15个交易日前向上交所报告备案，减持时间不超3个月[12] 股份转让限制 - 离职后6个月内、公司涉嫌违法犯罪未满6个月董事和高管股份不得转让[14] - 公告前特定时间董事和高管不得买卖本公司股票[16] - 任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[16] - 不得在买入或卖出后6个月内反向操作，否则收益归公司[17] 违规处理 - 违规买卖股份所得收益归公司，公司视情节处分[20] - 持股5%以上股东违规参照执行[20]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-085 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的公告 博敏电子股份有限公司 在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第五 届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的说明 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会 规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会履行《公司法》 ...

人事变动 - 黄晓丹2025年11月6日因身体原因辞去副总、董秘职务，任董事会办公室主任[2][4] - 公司2025年11月6日聘任李小伟为董事会秘书，任期至第五届董事会届满[5] 股份情况 - 截至公告披露日，黄晓丹直接持有公司股份155,400股[4] - 截至公告披露日，李小伟未持有公司股份[8] 人员信息 - 李小伟1984年10月出生，华中科大硕士，2024年4月加入公司任董事长特助[8]

审计机构情况 - 公司拟续聘立信中联为2025年度审计机构[3] - 立信中联上年末合伙人48人，注册会计师287人，签过证券服务业务审计报告137人[3] - 2024年业务收入3.16亿元，审计业务2.51亿元，证券业务1.00亿元[3] - 2024年上市公司客户28家，审计收费0.24亿元，同行业18家[3] - 立信中联投保责任险，累计赔偿限额6000万元[4] - 立信中联近三年受行政处罚2次等[4] - 21名从业人员近三年受行政处罚6次等[4] 费用及审议 - 2025年度审计费用135万元，含财报审计费90万、内控等专项审计费45万[7] - 2025年11月6日审计委员会等均审议通过续聘议案[8][9] - 聘任事项待股东大会审议通过生效[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年11月25日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年11月25日[5] - 股权登记日为2025年11月19日[16] - 会议登记时间为2025年11月21日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[17] 股东大会地点 - 会议地点在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室[3] - 会议登记地点在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子董事会办公室[17] 其他信息 - 本次股东大会审议6项议案，包括续聘会计师事务所、修订公司章程等[9] - 现场会议会期预计半天，股东及股东代表食宿及交通费自理[20] - 公告发布时间为2025年11月8日[21] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6]

会议信息 - 博敏电子第五届监事会第十九次会议于2025年11月6日召开，3名监事实到[1] 审议议案 - 以3票赞成通过续聘立信中联为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 以3票赞成通过取消监事会并修订章程部分条款议案，待股东大会审议[3]