浙江建业化工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"或"建业股份"）根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的 规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因辞职， 2 名激励对象因退休、不受个人控制的 岗位调动与公司解除或终止劳动关系，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票合计 35,000 股。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-035 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35,000 | 35,000 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 1 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 根据公司激 ...

财务表现 - 公司2023年上半年度营业收入为134,357,887.57元，较去年同期下降8.20%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为168,960,509.46元，较去年同期下降31.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为147,242,707.41元，较去年同期下降39.35%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,861,374,059.88元，较去年同期下降6.02%[12] - 公司基本每股收益为1.04元，较去年同期下降32.47%[12] - 公司2023年上半年营业收入为134,357.89万元，同比下降8.20%[19] - 公司2023年上半年归属上市公司股东的净利润为16,896.05万元，同比下降31.24%[19] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为104,236,080.03元，较去年同期净减少191,659,305.06元[103] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为1,861,374,059.88元，较去年同期净增加195,941,275.47元[106] - 2023年上半年度公司综合收益总额为245,728,904.52元[1] - 2023年上半年度公司综合收益总额为118,671,680.64元[2] 主营业务 - 公司主营业务包括低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等精细化工产品的生产和销售，以及危险废物处置[14] - 低碳脂肪胺在农药、医药、新能源材料等领域广泛应用，受到国内外市场需求增长的影响[15] - 公司拥有发明专利65项、实用新型专利12项，在低碳脂肪胺领域具有技术优势，主持制订了多项国家和行业标准[17] - 公司品牌在低碳脂肪胺、超纯氨等市场具有广泛影响力，部分产品产能占同行业较高比例，处于领先地位[18] - 低碳脂肪胺、增塑剂、乙酸酯、超纯氨销量分别增长6.84%、15.97%、7.80%、33.49%[19] 公司发展 - 公司持续推进数字化赋能，实施安全仪表系统点检、智慧安监一体化平台优化等措施[22] - 公司被认定为2023年度第一批浙江省专精特新中小企业[22] - 公司积极招引人才，新增两位博士后入站，加强研发力量，有序推进新产品研发[22] 股东信息 - 冯语行持有公司股份数量为40,353,541股，占比24.83%[89] - 建德市国有资产经营有限公司持有公司股份数量为33,802,817股，占比20.80%[89] - 冯语行、赵倩、建德建业投资咨询有限公司等股东的限售股份在2023年3月2日解除限售[80] - 张有忠、章忠、陈云斌等股东的限售股份在2023年6月29日解除限售[80][81][82] - 夏益忠、孙斌、孙琪等股东的限售股份在2023年6月29日解除限售[84][85][86] - 其他2022年限制性股票激励计划的激励对象的限售股份在2023年6月29日解除限售[87] 环境保护 - 公司半年度报告中涉及的污染物排放标准包括污水综合排放标准、石油化学工业污染物排放标准等[42] - 公司半年度报告中提及的污染物排放限值标准包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等[44] - 公司半年度报告中涉及的环境信息情况包括排污信息、主要执行的污染物排放总量等[42] - 公司半年度报告中提及的园区纳管标准包括PH值、CODcr、氨氮等指标[43] - 公司半年度报告中涉及的恶臭污染物排放标准包括氨、臭气等[51] - 公司半年度报告中提及的工业污染物排放标准包括石油化学工业污染物排放标准、恶臭污染物排放标准等[44] - 浙江建业化工股份有限公司废气处理设施包括增塑剂系列产品生产装置、乙酸酯系列产品生产装置等，废水处理设施将生产废水及生活污水进入综合污水处理站处理后达标排放[54] - 浙江建德建业热电有限公司废气处理设施经过两级SNCR脱硝、静电+布袋除尘、炉内+炉外半干法脱硫处理后达标排放，废水处理设施将废水经中和后与生活污水纳入园区污水处理厂处理后达标排放[55] - 浙江建业微电子材料有限公司废气处理设施包括超纯氨及氨水生产装置的废气经超级吸氨器+一级填料塔吸收处理后通过20米排气筒排放，废水处理设施将生活污水及清洗废水排入浙江建业化工股份有限公司进一步生化处理后达标排放[55] 会计处理 - 同一控制下企业合并的会计处理方法中，公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积[119] - 外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额[125] - 金融资产在初始确认时划分为以摊

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币14. 25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元。上述款项已于2020年2月25日全 部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并由其出具《验资报告》（立信中联验字（2020）D-0001号）。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-033 浙江建业化工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

信息披露管理制度 浙江建业化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江建业化工股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")等相关法律法规、上海证券交易所颁布的有关规范性文件 及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集说明书、上市公 告书、定期报告和临时报告等。 第六条 信息 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-031 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月7日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第四次会议通知和材 料。 本次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站披露的《浙江建业 化工股份有限公司2023年半年度报告及摘要》 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-034 浙江建业化工股份有限公司 2023 年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 上半年主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | | 月 | 2023 年 1-6 | | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | | 低碳脂肪胺 | | 54627.74 | | 59856.95 | | | 78990.54 | | | 增塑剂 | | 25178.41 | | 25481.10 | | | 20681.55 | ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023－032 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月7日向全 体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第四次会议通知和材料。 本次会议于2023年8月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《浙江建 业化工股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金 ...

我们认为：公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司2023年 半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意公司2023年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 浙江建业化工股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》等有关规定，作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，我们仔细审阅了会议提供的相关资料，基于独立、审慎判断 的立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见 （本页无正文，为《浙江建业化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会 议相关事项的独立意见》之签字页） 范宏 汪加林 鲍宗客 年 月 日 独立董事签字： ...

特定对象来访接待管理制度 浙江建业化工股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江建业化工股份有限公司 （以下简称"公司"）对外接待特定对象调研行为，加强公司与外界的交流和沟通，增加公 司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持， 提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规和规范性文件、上海证券交易所相关业 务规则以及《公司章程》、公司《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》的有关规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和 更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构和个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （四）公司或监管部门认定的其他机构或个人。 第三条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正 ...

关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 暨召开公司 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日发布公 司 2022 年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司将参加由浙江证监局、浙江省上市公 司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动"暨召开公司 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日(星期五) 15:00-17:00 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net） 会 ...