利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年3月29日经股东大会通过[3] - 以162,495,000股为基数，每股派现1元，共派162,495,000元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/15，除权（息）和发放日2024/4/16[2][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[9][10][11] 发放方式 - 部分股东公司自发放，其余委托中国结算上海分公司派发[7][8] 咨询方式 - 股东可工作日通过0571 - 82423892咨询权益分派[12]

股份变动 - 2023年3名激励对象因退休与公司解除劳动关系[3] - 公司回购注销5,833股限制性股票[3] - 回购后股份总数由162,495,000股变为162,489,167股[3] - 回购后注册资本由162,495,000元减至162,489,167元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为公司证券事务部[5] - 申报时间为2024年3月30日起45日内[5] - 联系电话0571 - 82423892，邮箱zyz@chinaorganicchem.com[5] - 邮寄以寄出日、邮件以收到日为申报日[5]

会议信息 - 公司董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[6] - 现场会议于2024年3月29日14:00召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共23名，代表股份86,241,671股，占比53.0734%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共10名，代表股份45,499,725股，占比28.0007%[11] - 参加网络投票的股东共13名，代表股份40,741,946股，占比25.0727%[12] - 参加会议的中小投资者共16名，代表股份4,034,578股，占比2.4829%[14] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意86,145,371股，占比99.8883%[18] - 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》中小投资者同意3,940,778股，占比97.6750%[22] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》同意86,147,871股，占比99.8912%[20] - 《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》同意86,145,371股，占比99.8883%[22] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意86,145,371股，占比99.8883%，反对95,900股，占比0.1111%，弃权400股，占比0.0006%[23] - 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》中小投资者表决同意3,938,278股，占比97.6131%，反对95,900股，占比2.3769%，弃权400股，占比0.0100%[23] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》反对30,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0358%，弃权65,400股，占比0.0759%[24] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者表决反对30,900股，占比0.7658%，弃权65,400股，占比1.6211%[25] - 《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》同意86,147,871股，占比99.8912%，反对93,400股，占比0.1083%，弃权400股，占比0.0005%[25] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意86,238,771股，占比99.9966%，反对2,500股，占比0.0028%，弃权400股，占比0.0006%[26] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意86,173,771股，占比99.9212%，反对2,500股，占比0.0028%，弃权65,400股，占比0.0760%[28] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》反对67,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数0.0782%，弃权400股，占比0.0006%[29] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案》关联股东回避表决股份共44,683,619股，同意41,490,152股，剔除后占比99.8366%[32] - 《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案》中小投资者表决同意326,606股，占比82.7886%，反对67,500股，占比17.1100%，弃权400股，占比0.1014%[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为86,241,671股，占比53.0734%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案，A股同意票86,145,371，比例99.8883%[5] - 2023年年度报告全文及摘要议案，A股同意票86,147,871，比例99.8912%[8] - 2023年度财务决算与2024年度财务预算报告议案，A股同意票86,145,371，比例99.8883%[9] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票86,145,371，比例99.8883%[12] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格议案，A股同意票86,147,871，比例99.8912%[13] - 减少注册资本并修订《公司章程》议案，A股同意票86,238,771，比例99.9966%[14] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，A股同意票86,173,771，比例99.9212%[14] - 公司董事、监事2023年度薪酬情况议案，A股同意票41,490,152，比例99.8366%[17] 不同股东表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票80,707,081，比例100%[18] - 持股1%-5%普通股股东同意票2,740,072，比例100%[18] - 持股1%以下普通股股东同意票2,700,718，比例96.6434%[18] - 市值50万以下普通股股东同意票62,600，比例99.3650%[18] - 市值50万以上普通股股东同意票2,638,118，比例96.5806%[18] 部分议案表决情况 - 议案4同意票3,940,778，比例97.6750%[18] - 议案7同意票3,938,278，比例97.6131%[18] - 议案8同意票3,938,278，比例97.6131%[18] - 议案11同意票4,031,678，比例99.9281%[18] - 议案16同意票326,606，比例82.7886%[18]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入26.50亿元，同比减少5.24%[13] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润3.18亿元，同比减少18.59%[13] - 2023年末资产总额265,413.16万元，同比下降0.64%[50] - 2023年末负债总额63,523.87万元，同比下降8.00%[50] - 2023年末归属于母公司所有者权益总额201,889.29万元，同比增长1.93%[50] - 2023年流动比率3.41倍，同比增加0.21；速动比率3.06倍，同比增加0.24[55] - 2023年资产负债率（合并）23.93%，同比减少1.92个百分点[55] 未来展望 - 2024年公司将推进17,000吨电子化学品项目后续工作[28] - 2024年预计总资产270,000.00万元，负债合计65,000.00万元，所有者权益205,000.00万元[61] - 2024年预计营业利润23,511.00万元，净利润20,185.00万元[61] 新产品和新技术研发 - 募投项目“年产17,000吨电子化学品项目”于2023年底完成工程建设，进入试生产阶段[14] 其他新策略 - 公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司为60,000万元，全资子公司为20,000万元[65] - 公司拟使用不超过4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可滚动使用[72] - 公司拟回购注销已获授但不符合解除限售条件的5833股限制性股票[104] - 激励计划限制性股票回购价格由11.49元/股调整为10.49元/股[108] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》，于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露[122] - 公司修订《对外担保管理制度》，于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露[126] - 公司修订《募集资金管理办法》，于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露[130] - 公司修订《独立董事工作细则》，于2024年3月9日在上海证券交易所网站披露[134] 财务分配 - 2023年公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元，合计拟派发现金红利16,249.50万元，现金分红比例为51.15%[45] 募集资金投入 - 公司首次公开发行股票募集资金总额57,000万元，净额49,654.42万元[73] - 年产8万吨有机胺项目投资20,947.19万元，募集资金投入20,815.43万元[75] - 年产11万吨环保增塑剂项目投资19,783.60万元，募集资金投入96.30万元[75] - 年产13,000吨超纯氨项目投资8,753.90万元，募集资金投入8,025.38万元[75] - 年产17,000吨电子化学品项目投资13,545.90万元，募集资金投入11,277.31万元[75] - 补充流动资金投资10,000.00万元，募集资金投入9,440.00万元[76] 人员薪酬 - 董事孙斌2023年度税前薪酬为105.93万元[138] - 董事张有忠2023年度税前薪酬为88.64万元[138] - 独立董事范宏、汪加林、鲍宗客2023年度税前薪酬均为8万元[138] - 监事顾海燕2023年度税前薪酬为33.74万元[138] - 监事崔元存2023年度税前薪酬为34.30万元[138]

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,649,672,781.19元，较上年同期下降5.24%；归属于上市公司股东的净利润为317,683,705.73元，较上年同期下降18.59%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,018,892,884.91元，较上年同期增长1.93%；总资产为2,654,131,563.98元，较上年同期下降0.64%[13] - 公司2023年度营业收入分别为703,023,072.68元、640,555,803.04元、588,939,120.78元和717,154,784.69元，呈现季度波动[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润分别为92,209,896.48元、76,750,612.98元、71,088,949.36元和77,634,246.91元，季度间有所波动[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为63,384,168.53元、83,858,538.88元、49,335,407.41元和157,056,736.01元，呈现季度波动[14] - 公司2023年度委托他人投资或管理资产的损益分别为5,232,566.84元、10,440,282.10元和10,153,066.40元，表现稳定[15] - 公司2023年度其他非经常性损益项目金额为85,683.75元，较前两年有所增加[15] - 公司2023年度应收款项融资项目期初余额为168,726,926.28元，期末余额为127,409,631.06元，出现较大变动[16] - 公司2023年度完成了“年产17000吨电子化学品项目”，并有新技术研发突破，产销平衡状态保持[17] - 公司2023年度安全与环保工作水平不断提升，通过数字化赋能安全生产，圆满完成各项安全环保工作目标[17] - 公司2023年度技术与研发工作稳步推进，完成多项项目建设并有新进展，新增发明专利9项[17] - 公司2023年度员工队伍建设不断强化，通过多种培训和优化配置工作，提升员工队伍稳定性[17] 主营业务 - 公司主营业务包括低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等精细化工产品的生产、研发和销售[18] - 公司2023年实现营业收入264,967.28万元，同比减少5.24%，净利润31,768.37万元，同比减少18.59%[24] - 公司拥有66项发明专利和12项实用新型专利，技术优势明显，与国内知名高等院所建立了紧密的产学研合作[22] 行业发展 - 2023年化工行业营业收入为2,561,034,293.01元，同比增长18.44%[26] - 低碳脂肪胺产品的营业收入为1,469,958,377.94元，毛利率为18.89%[26] - 国外市场营业收入为156,902,764.14元，毛利率为25.52%[26] - 化工行业原材料成本占比最高，为86.54%[27] - 低碳脂肪胺产品原材料成本占比最高，为86.13%[27] 财务管理 - 公司货币资金占总资产比例为36.94%，较上期下降4.81%；固定资产占总资产比例为18.78%，较上期下降5.69%；未分配利润占总资产比例为46.14%，略微增加至45.64%[32] - 公司2023年度研发投入总额为31,669,435.05元，占营业收入比例为1.20%[31] - 公司研发人员数量为150人，占公司总人数的比例为20.13%。其中，本科学历人数最多，为76人[31] - 公司经营活动产生的现金流量净额为353,634,850.83元，较上年同期下降16.33%；投资活动产生的现金流量净额为-63,667,727.88元，较上年同期下降23.06%；筹资活动产生的现金流量净额为-312,752,177.10元，较上年同期增长476.49%[31] 环保责任 - 公司工厂排放污染物情况符合相关排放标准，包括废水和废气的排放情况[108] - 公司建立了环保资金投入机制，符合环保相关标准[109] - 公司在2023年度报告中披露了排污信息，包括废水和废气的排放情况[110] - 公司严格执行环保手续，各公司的安全生产许可证、排污许可证等均在有效期内[113] - 公司按照规范要求制定了《自行监测方案》，并按照计划开展了环境监测，废水、废气、噪音监测结果均达标[116] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司薪酬及考核制度发放，独立董事薪酬为每年8万元[70] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付总额为609.16万元[73] - 公司董事会审议通过了多项议案，包括关于年度报告、薪酬及绩效考核管理制度等[74] - 公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和结果符合法律、法规及公司章程规定[58] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬总额详细披露，符合相关规定[59]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事且会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息等[7] - 披露财务报告需全体成员过半数同意提交董事会[7] 审计委员会会议 - 例会每季度至少一次，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议参会委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存，结果报董事会[14]

选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 选聘方式有竞争性谈判等多种[7] - 选聘程序含审计委员会提要求等多环节[9] 费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[12] - 应在年度报告披露服务年限、审计费用等信息[19] 更换与解聘 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 解聘或不再续聘应提前30日通知[14] - 拟改聘应详细披露解聘原因等信息[16] 其他要求 - 加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[21] - 合同明确信息安全保护责任和要求[22] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[23] - 妥善保存选聘等文件资料至少10年[23] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[27] - 自股东大会审议通过之日起生效[27]

募集资金情况 - 2020年2月25日首次公开发行4000万股A股，募集资金总额57000万元，净额49654.42万元[11] - 截至2023年期初累计项目投入28264.17万元，利息收入净额317.54万元，理财产品收益1871.73万元[12] - 2023年本期项目投入5810.34万元，利息收入净额239.02万元，理财产品收益59.34万元，永久补充流动资金12167.43万元[12][14] - 截至2023年期末累计项目投入34074.51万元，利息收入净额556.56万元，理财产品收益1931.07万元，永久补充流动资金12167.43万元[14] - 2023年应结余和实际结余募集资金均为5900.11万元[14] - 截至2023年相关银行募集资金余额合计59001148.25元[20] - 公司及全资子公司可使用最高8000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[21] 项目情况 - “年产8万吨有机胺项目”和“年产13000吨超纯氨项目”结项，节余资金永久补充流动资金[22] - “年产8万吨有机胺项目”本年度投入304.50万元，累计投入13244.78万元，2023年2月达预定可使用状态，实现效益8918万元[32] - “年产11万吨环保增塑剂项目”变更为“年产17000吨电子化学品项目”[27] - “年产17000吨电子化学品项目”预计2024年8月达预定可使用状态，截至期末投入进度55.86%[32] - “年产17000吨电子化学品项目”2023年底完成工程建设并进入试生产阶段[34] 项目变更情况 - 变更用途的募集资金总额11277.31万元，占比22.71%[32] - 变更后项目拟投入募集资金总额为11277.31万元[36] - 变更后项目实际累计投入金额为6300.02万元[36] - 变更后项目投资进度为55.86%[36] - 原项目因原材料价格上涨、需求萎缩等因素盈利水平降低[36] - 变更后项目能耗更低、技术含量更高，符合产业升级及能耗双控要求[36] - 公司在电子化学品方面发展较快，有技术和管理经验[36] 其他情况 - 2022年5月26日公司审议通过变更募集资金专项账户议案，6月1日完成变更[16] - 截至2023年12月31日公司有1个募集资金专户[18] - 募集资金到位前公司以自有资金先期投入项目5262.55万元，2020年4月8日同意用募集资金置换[19] - 截至2023年12月31日，永久补流的募集资金已全部转出[23] - 2022年4月20日，公司董事会和监事会审议通过募投项目变更议案[36] - 2022年5月12日，公司股东大会审议通过募投项目变更议案[36]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]