证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023－040 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名， 实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真 实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前， 监事会未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-039 本次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7 名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露的《浙江建 业化工股份有限公司2023年第三季度报告》。 2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月16日 向全体董事以专 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露：第十三号 ——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 前三季度主要经营数据披露如下： 注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-042 浙江建业化工股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 前三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大 投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告。 浙江建业化工股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 二、主要产品价格变动情况 | 主要产品 | 2023 年 1-9 平均价格（元/吨） | 月不含税 | 2022 | 年 | 1-9 平均价格（元/吨） | 月不含税 | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | ...

一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-041 浙江建业化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全 的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现 公司和股东利益最大化。 （二）现金管理的额度及资金来源 公司拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，资 金来源合法合规，在上述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）现金管理产品的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超 过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。公司 拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超过人民币 60,000 万元的自有资金进行 ...

交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称《股票上市规 则》）第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董 事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 当事人： 崔元存，浙江建业化工股份有限公司时任监事。 经查明，浙江建业化工股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 6 日披露公告称，时任监事崔元存之配偶方王芳通过二级市 场于 2023 年 6 月 7 日、8 月 21 日合计买入公司股票 10,000 股，合 计买入金额 224,914 元，并于 2023 年 7 月 12 日、7 月 18 日、7 月 21 日合计卖出 8700 股，合计卖出金额 229,560 元。根据公司公告， 上述短线交易所获收益已上交公司。 上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《证券法（2019 年修订）》 第四十四条的规定，董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有 的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 有的股票或者其他具有股权性质的证券。时任监事崔元存之配偶方 王芳在 6 个月内 ...

关于对崔元存采取出具警示函措施的决定 崔元存： 索 引 号 bm56000001/2023-00011414 分 类 发布机构 发文日期 1696897800000 名 称 关于对崔元存采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入 证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公 司股票行为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请， 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 浙江证监局 2023年10月8日 【打印】 【关闭窗口】 你作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称建业股份）的监事，你配偶方王芳使用本人证券账户于2023年6月7 日、8月21日合计买入建业股份股票10,000股，合计买入金额224,914元，并于2023年7月12日、7月18日 ...

上述短线交易行为违反了《证券法》第四十四条的规定。我局决定对你采取 出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训， 加强证券法律法规学习，严格规范本人及配偶、父母、子女买卖上市公司股票行 为，杜绝此类行为再次发生。请你于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提 交书面报告。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券 监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有 管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-038 浙江建业化工股份有限公司 关于公司监事收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事崔元存于近日收到中 国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对崔元存采取出具警示函措施的 决定》（[2023]127号）（以下简称"《警示函》"）。现将有关情况公告如下： ...

统一社会信用代码：91330100704290413D 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-037 浙江建业化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年6月12日、 2023年6月29日召开第五届董事会第三次会议和2023年第一次临时股东大会，审 议通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回 购价格的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的相关规定，拟对激励计 划已获授但不符合解除限售条件的35,000股限制性股票进行回购注销。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。 2023年9月1日，公司完成上述股份的回购注销手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。回购注销完成后，公 司股份总数 由 162,53 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2023-036 浙江建业化工股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 | | | 交易时间 | | | | 买入/卖出 | 数量（股） | 交易金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 6 | 月 | 7 | 日 | 买入 | 4700 | 96,442 | | 2023 | 年 | 7 | 月 | 12 | 日 | 卖出 | 4500 | 108,900 | | 2023 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 卖出 | 3000 | 84,060 | | 2023 | 年 | 7 | 月 | 21 | 日 | 卖出 | 1200 | 36,600 | | 2023 | 年 | 8 | 月 | 21 | 日 | 买入 | 5300 | 128,472 | 方王芳女士于 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 8 月 21 日期间买卖公司股票，构 成短线交易，此次短线交易获利 36,156 元。截止本公告披露日，方王芳女士持 ...

部分限制性股票的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 康达法意字【2023】第 3348 号 二零二三年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于浙江建业化工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 康达法意字[2023]第 3348 号 致：浙江建业化工股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江建业化工股份有限公司 （以下简称"建业股份"或"公 ...