业绩总结 - 2024年公司营业收入239,425.83万元，同比下降9.64%[13] - 2024年公司净利润20,905.72万元，同比下降34.19%[13] - 2024年营业利润2.47亿元，同比下降34.26%；利润总额2.52亿元，同比下降34.71%[60][61] - 2024年末流动资产19.65亿元，同比减少0.003%；非流动资产6.38亿元，同比减少7.41%；资产总额26.03亿元，同比减少1.93%[58] - 2024年末流动负债4.62亿元，同比减少19.85%；非流动负债0.55亿元，同比减少6.37%；负债总额5.17亿元，同比减少18.60%[58] - 2024年流动比率4.25倍，较2023年增加0.84；速动比率3.97倍，较2023年增加0.91[63] - 2024年母公司资产负债率19.63%，较2023年减少3.60个百分点；合并资产负债率19.86%，较2023年减少4.07个百分点[63] - 2024年应收账款周转率15.99次，较2023年减少2.32；存货周转率12.41次，较2023年增加2.56[63] - 2024年经营活动现金流量净额2.92亿元，同比下降17.46%；投资活动现金流量净额 - 0.22亿元，同比增长64.78%；筹资活动现金流量净额 - 1.63亿元，同比增长47.91%[64] - 2024年公司销售净利率、销售毛利率有所下降[67] 新产品和新技术研发 - 2024年公司募投项目“年产17000吨电子化学品项目”进入试生产阶段并完成试生产工作[14] 未来展望 - 2025年董事会将完善内控管理体系，督促完成经营目标[26] - 2025年董事会将规范信息披露，强化投资者关系[27] - 2025年公司将深化安全环保工作[29] - 2025年公司将专注主业，深化项目储备[30] - 2025年公司预计总资产265,000万元，负债合计53,000万元，所有者权益212,000万元，营业利润23,905万元，净利润20,436万元[69] 其他新策略 - 公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为60,000万元，全资子公司授信额度为20,000万元[72] 分红情况 - 上市以来累计现金分红5次，金额63,455.26万元，占净利润总和的56.47%[22] - 2024年末母公司报表期末未分配利润为9.79亿元，拟每股派发现金红利1元，合计拟派现1.62亿元，现金分红总额占本期归母净利润的77.72%[50] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为1.62亿元、1.62亿元、3.12亿元，近三个会计年度累计现金分红6.37亿元，现金分红比例为208.41%[51][52] 会议情况 - 2024年公司共召开六次董事会[15] - 2024年董事会召集了两次股东大会[17] - 2024年度监事会共召开五次会议[35] 合规情况 - 2024年公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[21] - 2024年公司严格按规定规范运作，未发现董事等违规行为[38] - 公司2024年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[39] - 2024年度公司未发生关联交易[40] - 2024年度公司预计无日常关联交易，实际也未发生日常关联交易[76] - 预计2025年度公司无日常关联交易[77] 人员薪酬 - 董事长孙斌2024年度税前薪酬为104.39万元[80] - 董事、董事会秘书张有忠2024年度税前薪酬为72.10万元[80] - 独立董事范宏、汪加林、鲍宗客2024年度税前薪酬均为8.00万元[80] - 监事顾海燕2024年度税前薪酬为46.17万元，崔元存为44.68万元[80]

公司基本情况 - 公司主要生产低碳脂肪胺、电子化学品、乙酸酯、增塑剂等精细化工产品，产品种类多、附加值高、用途广，服务于国民经济多个行业和高新技术产业 [5] - 国内外化工产品需求有望恢复增长，精细化工及高端材料为代表的化工新材料是未来发展主要方向 [5] - 公司采用自主研发的先进生产工艺，采用DCS和APC控制系统进行规模化生产，在质量、成本、安全环保等方面达到行业较高水准 [10] 行业情况 低碳脂肪胺行业 - 低碳脂肪胺是农药、医药、新能源材料等的重要合成原料，农药和医药需求稳定，新能源领域需求增长扩大了整体需求 [6] 电子化学品行业 - 电子化学品是电子工业配套的专用材料，具有品种多、纯度高、环境洁净度要求高等特点，广泛应用于光伏、LED、面板、半导体等领域 [7] - 公司电子化学品板块包括电子级氨水、电子级异丙醇及超纯氨，受益于集成电路、新型显示产能向国内转移及光伏行业快速发展 [7] 乙酸酯行业 - 乙酸酯类产品主要用作工业溶剂，广泛应用于涂料、油墨、粘合剂等领域，公司产品包括乙酸正丙酯、乙酸异丁酯等 [9] 增塑剂行业 - 增塑剂是世界产量和消费量最大的塑料助剂之一，PVC塑料制品是其最大应用领域，主要用于电线、电缆、地板、汽车等 [10] 危险废物处置行业 - 危险废物处置行业是我国环保产业重要分支，具有种类多、处理技术难度高等特点，在碳达峰、碳中和背景下资源化是未来趋势 [10] 财务数据 - 2024年公司实现营业收入239,425.83万元，同比减少9.64%，归属于上市公司股东的净利润20,905.72万元，同比减少34.19% [12] - 2024年末公司总资产260,302.91万元，同比减少1.93%，净资产208,596.67万元，同比增长3.32% [12] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税)，总股本162,489,167股，合计拟派发现金红利162,489,167元(含税) [4] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额49,654.42万元，截至2024年末募集资金专户已全部注销 [59][62] - 2024年公司将"年产17,000吨电子化学品项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金 [65]

建业股份分红情况 - 4月25日建业股份发布2024年度分配预案，拟10派10元（含税），预计派现金额1.62亿元，派现额占净利润比例77.72%，以2024年度成交均价计算股息率为5.32%，这是公司上市以来第6次派现 [2] - 公司上市以来，2023年12月31日10派10元（含税），派现1.62亿元，股息率4.08%；2022年12月31日10派19.2元（含税），派现3.12亿元，股息率7.17%；2021年12月31日10派5.5元（含税），派现0.88亿元，股息率1.89%；2020年12月31日10派2元（含税），派现0.32亿元，股息率0.77%；2020年6月30日10派2.5元（含税），派现0.40亿元，股息率0.94% [2] 建业股份财务数据 - 2024年报显示，公司实现营业收入23.94亿元，同比下降9.64%，实现净利润2.09亿元，同比下降34.19%，基本每股收益为1.29元，加权平均净资产收益率为10.32% [2] 建业股份资金流向 - 该股当日主力资金净流出25.81万元，近5日主力资金净流出503.87万元 [3] 基础化工行业分红情况 - 按申万行业统计，基础化工行业218家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是宝丰能源，为30.07亿元，其次是云天化、万华化学，分别为25.52亿元、22.92亿元 [3] - 行业内部分公司分红详情：卫星化学派现16.84亿元，新和成派现15.37亿元，梅花生物派现12.00亿元等 [4]

会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独董全出席[2] - 2024年审计、提名等委员会及独董专门会议召开多次，独董均出席[4] 人事变动 - 2024年4月18日选举孙斌为董事长，聘任陈云斌为副总经理[13] 公司决策 - 2024年无关联交易发生[9] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 通过回购注销2022年部分限制性股票及调整回购价格议案[15] - 通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[15] 薪酬发放 - 2024年董监高薪酬按制度发放[14]

会议与决策 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[2] - 审计、薪酬与考核、独董专门会议分别召开7次、2次、3次，独董均参加[8] 人事变动 - 2024年4月18日选举孙斌为董事长，聘任陈云斌为副总经理[12] 公司事务 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 2024年3月7日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[15] - 2024年6月14日审议通过2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就议案[15]

浙江建业化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司""建 业股份"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积 极履行独立董事职责，独立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2024 年 董事会及相关会议，发挥独立董事的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 范宏，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，浙江大学化工 学院教授，博士生导师，无境外永久居留权。曾任杭州大学化学系副教授、浙 江大学化工系副教授、浙江大学化学工程与生物工程学院教授。现任浙江大学 教授，浙江新安化工集团股份有限公司独立董事，康达新材料（集团）股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，作为公司独立董事， 本 ...

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人 2024 年末执业人员数 量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审计）业 务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额57,000.00万元，净额49,654.42万元于2020年2月25日到账[1] - 公司以自有资金先期投入项目5,262.55万元，2020年4月8日同意用募集资金置换[9] - 2023年4月25日同意公司及子公司用最高8,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年3月7日同意公司及子公司用最高4,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日无现金管理余额[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户已全部注销[7] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入34,074.51万元[2] - 本期项目投入1,232.19万元，截至期末累计项目投入35,306.70万元[3] - 年产8万吨有机胺项目本年度实现效益9,143.80万元，达到预计效益[29] - 年产13000吨超纯氨项目本年度实现效益1,469.47万元，达到预计效益[29] - 年产17000吨电子化学品项目本年度实现效益 - 172.17万元，未达到预计效益[29] 项目结项与资金补充 - 2023年同意“年产8万吨有机胺项目”及“年产13,000吨超纯氨项目”结项，节余资金永久补充流动资金[12] - 2024年同意“年产17,000吨电子化学品项目”结项，节余资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已全部转出[13][15] - 年产8万吨有机胺和13000吨超纯氨项目于2023年5月22日结项，合计节余10,602.62万元用于永久补充流动资金[30] - 年产17000吨电子化学品项目于2024年8月26日结项，节余3,745.10万元用于永久补充流动资金[31] 项目变更 - 年产8万吨有机胺项目产能不变，产品结构调整为乙基胺5.5万吨、正丁基胺2.5万吨[18] - 原年产11万吨环保增塑剂项目变更为年产17000吨电子化学品项目[19] - 变更用途的募集资金总额11,277.31万元，占比22.71%[29] - 变更原因是原项目盈利优势减弱，变更后项目能耗更低、技术含量更高，符合产业升级及能耗双控要求[33]

业绩总结 - 2024年公司内部控制有效运行并发挥监督作用[20] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 未来展望 - 2025年完善内部控制管理制度[21] - 2025年规范内部控制制度执行[21] - 2025年强化内部控制监督检查[21] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价标准一致[14][18] - 报告期财务和非财务报告均无重大和重要缺陷[16][17][19] - 重点关注资金管理、采购业务等高风险领域[10] - 董事长为孙斌（已获董事会授权）[22] - 报告日期为2025年4月24日[22]

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真、审慎地履行审计监督职责。现就 2024 年度审 计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于原委员张有忠先生为公司高级管理人员， 2024 年 3 月 7 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员的议案》。目前，公司审计委员会由 3 人组成，鲍宗客先生为审 计委员会主任委员。 浙江建业化工股份有限公司 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，审计委员会共召开七次会议，会议召开及审议议案情况如下： 1、2024 年 1 月 3 日，召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关 于公司 2023 年年报审计进场前沟通事项的议案》。 《关于公 ...