本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024－002 浙江建业化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年2月26日向 全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第六次会议通知和材料。 二、会议审议的情况 与会监事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券 交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际 情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法 ...

证券代码：603948 证券简称：建业股份 公告编号：2024-001 浙江建业化工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 浙江建业化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月26日向 全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第六次会议通知和材 料。 本次会议于2024年3月7日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名， 实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、会议审议的情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表 决，通过了以下决议： 1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

产品产量与销量 - 2023年低碳脂肪胺产量109897.79吨、销量114733.92吨[2] - 2023年电子化学品产量11551.29吨、销量12176.98吨[2] - 2023年增塑剂产量51577.35吨、销量50942.85吨[2] - 2023年乙酸酯产量52337.63吨、销量52258.54吨[2] 产品销售金额 - 2023年低碳脂肪胺销售金额148544.70万元[2] - 2023年电子化学品销售金额20021.96万元[2] - 2023年增塑剂销售金额42119.17万元[2] - 2023年乙酸酯销售金额35963.41万元[2] 产品价格变动 - 2023年低碳脂肪胺不含税均价12946.89元/吨，较2022年降12.67%[4] - 2023年电子化学品不含税均价16442.47元/吨，较2022年增38.47%[4] - 2023年增塑剂不含税均价8267.93元/吨，较2022年降2.45%[4] - 2023年乙酸酯不含税均价6881.83元/吨，较2022年降14.39%[4] 原料价格变动 - 2023年液氨不含税均价3264.15元/吨，较2022年降16.05%[5] - 2023年乙醇不含税均价6269.12元/吨，较2022年降2.43%[5]

募资情况 - 公司发行4000万股A股，发行价14.25元/股，募资总额57000万元，净额49654.42万元[1] 项目投资 - 年产8万吨有机胺项目投资20947.19万元，募资投入20815.43万元[3] - 年产11万吨环保增塑剂项目投资19783.60万元，募资投入96.30万元[3] - 年产13000吨超纯氨项目投资8753.90万元，募资投入8025.38万元[3] - 年产17000吨电子化学品项目投资13545.90万元，募资投入11277.31万元[4] 资金补充 - 补充流动资金10000万元，募资投入9440万元[4] 项目进展 - 截至2023年12月31日，年产8万吨有机胺和年产13000吨超纯氨项目结项，节余资金永久补流[5] 现金管理 - 2023年公司同意用不超8000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[5] - 本次现金管理使用额度不超4000万元，有效期12个月，资金可循环使用[10] - 公司使用闲置募资现金管理需经股东大会审议，决策程序合法合规[16][17]

人员与客户数据 - 2022年末合伙人225人，执业注册会计师2064人，签过证券报告注会780人[1] - 2022年上市公司审计客户612家，同行业458家[1] 业绩数据 - 2022年业务收入38.63亿元，审计收入35.41亿元，证券收入21.15亿元[1] - 2022年上市公司审计收费6.32亿元[1] - 2023年公司审计费用100万元，年报75万，内控25万[9] 风险保障 - 2022年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施13次、自律措施1次[3] - 项目相关人员近三年无处罚及纪律处分[7] 未来计划 - 2023年针对公司制定全面审计服务方案[12]

业务决策 - 公司拟与浙商银行开展“资产池”业务，已获董事会审议通过[2] 业务详情 - 业务开展期限不超36个月，公司使用额度不超4亿且可滚动使用[5][6] 业务优势 - 减少票据管理成本，提高流动资产使用效率和资金利用率[7] 业务风险 - 存在流动性和业务模式风险，有应对措施[8][9] 业务管理 - 董事会授权经营层，计划财务部实施，审计部监督[10]

募集资金情况 - 公司获准发行4000万股A股，募资净额49654.42万元[3] - 5个项目计划投入募集资金49654.42万元[5] - 截至2023年底累计投入34074.51万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[2][12] - 投资产品为保本型理财产品[11] - 收益优先补足募投项目资金缺口[14] 决策与审批 - 2024年3月7日议案通过董监事会，待股东大会审议[18] - 保荐机构无异议，决策程序合规[21]

天健会计师事务所情况 - 截至2022年12月31日，合伙人225人，注册会计师2064人，签过证券服务业务审计报告的780人[1] - 2022年业务收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2022年客户家数612家，审计收费总额6.32亿元，同行业上市公司审计客户458家[1] 公司审计相关决策 - 2023年4月25日、5月22日会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2] - 2023年1月4日审计委员会同意天健2022年度审计工作相关事项[4] - 2023年4月24日审计委员会同意天健出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入264,967.28万元，上年同期279,606.02万元，同比下降5.23%[6][21] - 本期营业利润3.76044363亿元，上年同期4.4745297818亿元，同比下降15.96%[21] - 本期净利润3.1768370573亿元，上年同期3.9024356647亿元，同比下降18.6%[21] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司固定资产及在建工程账面价值合计56,299.13万元[8] - 公司资产总计期末数2,654,131,563.98元，上年年末数2,671,133,364.71元[18] - 公司负债合计期末数635,238,679.07元，上年年末数690,445,830.30元[18] 应收应付 - 公司应收票据期末数477,625,351.80元，上年年末数422,131,837.38元[18] - 公司应收账款期末数172,417,740.04元，上年年末数117,014,355.87元[18] - 公司应付账款期末数1.6185443844亿元，上年年末数1.2377623923亿元[19] 在建工程 - 在建工程APC（先进过程控制系统改造）二期预算800万元，期末8,490,392.86元，进度99%[168] - 年产18000吨超净高纯电子级化学品项目二期预算3,860万元，期末23,987,528.96元，进度90%[168] - 年产8000吨超纯氨项目预算7,980万元，期末25,760,031.94元，进度90%[168] 其他 - 公司2023 - 2025年、子公司建德建业资源再生技术有限公司2022 - 2024年享受高新技术企业税收优惠政策[145][146] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[143] - 增值税税率为9%、6%、13%，出口货物退税率为0%、13%[145]

担保审批 - 公司为他人担保需经董事会或股东大会批准[2] - 董事会决定担保前需掌握债务人资信状况并分析风险[5] - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[9] - 六种情形须经股东大会审批，超总资产30%由股东大会决议并经出席股东表决权三分之二以上通过[9][10] 申请要求 - 申请担保人需提供近三年经审计财务报告及还款能力分析等资料[5] - 六种情形或资料不充分不得提供担保[6] 合同管理 - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同[11] - 订立时审查合同主体和内容，不合理可要求修改[11] 部门职责 - 财务部门经办对外担保，负责资信调查等工作[14] 后续管理 - 如实向审计机构提供全部对外担保事项[15] - 妥善管理担保合同及资料，关注时效期限[15] - 指派专人关注被担保人情况并定期分析报告[15] 风险应对 - 债务到期督促被担保人偿债，未履行启动反担保追偿并通报董事会[16] - 履行担保义务后向债务人追偿并通报董事会[16] - 发现被担保人丧失能力等情况采取措施控制风险[16] - 财务部门根据风险提处理办法报分管领导审定[16] - 同一债务多保证人，拒绝承担超出约定份额责任[16] - 法院受理债务人破产，债权人未申报债权，公司参加分配预先追偿[17]