证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2023- 064 债券代码：113608 债券简称：威派转债 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维码提前留言提问。 公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布了 公司 2023 年半年度报告全文及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流，公司 定于 2023 年 9 月 7 日（周四）下午 14:00-16:30 参加由上海证监局、上海上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集 体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司相关 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为4.4766亿元，同比增长40.88%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-6174.56万元，较上年同期的-8012.09万元有所改善[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.513亿元，较上年同期的-2.5405亿元有所改善[23] - 归属于上市公司股东的净资产为19.4585亿元，同比下降5.48%[23] - 公司总资产为32.5158亿元，同比下降6.18%[23] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.12元/股，较上年同期的-0.18元/股有所改善[25] - 加权平均净资产收益率为-3.06%，较上年同期的-5.02%增加了1.96个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.75%，较上年同期的-5.69%增加了1.94个百分点[25] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为16,159,169.38元[27] - 公司2023年上半年实现营业收入44,766.13万元，同比增长40.88%[45] - 归属于母公司股东的净利润为-6,174.56万元，扣非归母净利润为-7,580.00万元[45] - 公司营业成本为214,852,977.46元，同比增长51.06%[49] - 销售费用为175,991,621.62元，同比增长21.19%[49] - 管理费用为85,315,834.15元，同比增长1.89%[49] - 公司2023年上半年研发费用为56,561,753.00元，同比增长25.64%，主要由于持续加大研发投入[50][51] - 经营活动产生的现金流量净额为-151,301,352.19元，较上年同期的-254,049,083.39元有所改善，主要由于销售回款增多和政府补助增加[50][51] - 货币资金期末余额为575,640,888.64元，占总资产的17.70%，较上年同期下降34.88%，主要由于经营活动现金支出较多[53] - 交易性金融资产期末余额为60,000,000.00元，占总资产的1.85%，较上年同期下降40.00%，主要由于持有的理财产品到期赎回[54] - 应收款项融资期末余额为7,992,645.00元，占总资产的0.25%，较上年同期增长686.50%，主要由于以银行承兑汇票结算销售回款较多[54] - 在建工程期末余额为186,003,394.31元，占总资产的5.72%，较上年同期增长45.72%，主要由于南通智慧水厂在建工程项目投入增加[54] - 短期借款期末余额为100,916,493.03元，占总资产的3.10%，较上年同期下降35.57%，主要由于取得经营性借款变动[54] - 应付职工薪酬期末余额为15,038,025.06元，占总资产的0.46%，较上年同期下降82.99%，主要由于上年计提奖金发放[54] - 未分配利润期末余额为194,979,230.54元，占总资产的6.00%，较上年同期下降37.08%，主要由于报告期亏损[54] - 公司2023年上半年营业总收入为4.48亿元人民币，同比增长40.9%[144] - 公司2023年上半年营业总成本为5.47亿元人民币，同比增长26.9%[144] - 公司2023年上半年研发费用为5656.18万元人民币，同比增长25.6%[144] - 公司2023年上半年营业收入为395,055,612.64元，同比增长27.4%[148] - 公司2023年上半年净利润为-59,917,023.16元，同比亏损减少26.3%[145] - 公司2023年上半年营业利润为-75,855,054.41元，同比亏损减少27.1%[145] - 公司2023年上半年研发费用为39,733,111.19元，同比下降1.1%[148] - 公司2023年上半年销售费用为159,904,692.40元，同比增长19.7%[148] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-61,745,595.29元，同比亏损减少22.9%[145] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.12元/股，同比亏损减少33.3%[146] - 公司2023年上半年信用减值损失为-177,809.75元，同比减少95.9%[145] - 公司2023年上半年投资收益为2,917,191.59元，同比下降50.3%[145] - 公司2023年上半年营业外收入为111,996.79元，同比下降54.2%[145] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为550,393,753.52元，同比增长43.96%[151] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为611,893,692.18元，同比增长49.21%[151] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-151,301,352.19元，同比改善40.45%[152] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为431,868,936.29元，同比增长430,668.29%[152] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入小计为71,100,950.91元，同比下降93.84%[152] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为547,679,438.14元，同比下降23.69%[153] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为84,890,501.44元，同比改善126.18%[154] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计为289,654,752.45元，同比增长579,209.40%[154] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-173,131,806.03元，同比改善53.49%[154] - 吸收投资收到的现金为961,675,157.09元[155] - 取得借款收到的现金为49,850,000.00元[155] - 筹资活动现金流入小计为1,148,895,927.09元[155] - 偿还债务支付的现金为118,800,000.00元[155] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为86,781,430.70元[155] - 筹资活动产生的现金流量净额为941,147,292.03元[155] - 期末现金及现金等价物余额为536,256,191.35元[155] - 归属于母公司所有者权益为2,058,629,554.11元[158] - 少数股东权益为55,621,759.18元[158] - 所有者权益合计为2,114,251,313.29元[158] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为2,002,284,500元[162] - 公司本期期末实收资本为425,960,825元[163] - 公司本期期末资本公积为92,486,745元[163] - 公司本期期末未分配利润为1,329,887,403元[163] - 公司本期期末所有者权益合计为1,333,916,167元[163] - 公司本期综合收益总额为81,160,587.76元[165] - 公司本期利润分配为88,170,948.98元[167] - 公司本期期末专项储备为85,004,316元[171] - 公司本期期末所有者权益合计为2,128,801,491元[171] - 公司2023年上半年实收资本为508,435,363.00元[173] - 公司2023年上半年资本公积为1,188,872,030.80元[173] - 公司2023年上半年未分配利润为85,004,316.10元[173] - 公司2023年上半年所有者权益合计为2,020,472,619.86元[173] - 公司2023年上半年综合收益总额为56,788,582.39元[174] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为1,866,801.89元[174] - 公司2023年上半年利润分配为50,302,070.67元[174] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为1,915,248,768.69元[175] - 公司2022年上半年实收资本为425,960,825.00元[175] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,267,146,116.17元[175] - 公司注册资本金为50,843.53万人民币[180] - 公司于2020年11月9日公开发行了420.00万张可转换公司债券，发行总额42,000.00万元[179] - 公司于2022年4月8日非公开发行人民币普通股82,474,482股，募集资金总额为969,899,908.32元[179] 业务与产品 - 公司主要业务包括智慧水务、工业互联网、物联网和云计算等领域[12] - 公司产品涵盖变频供水设备和无负压供水设备，广泛应用于水务行业[12] - 公司致力于通过数字孪生和人工智能技术提升水务系统的效率和效能[12] - 公司主要业务包括供水设备、智慧水务、智慧水厂等三大业务板块[30] - 公司采用"直销为主、经销为辅"的销售模式，覆盖全国主要省会城市和重点城市[36] - 公司生产中心在原有自动化生产的基础上不断进行工艺提升，深化数字化工厂建设[35] - 公司采购模式为"备货采购"和"订单驱动采购"相结合，确保原材料采购的质量和供货及时性[31] - 公司数字化工厂具有自动化生产工艺，主要工艺环节由焊接机器人工作站完成[34] - 公司销售网络遍布全国，主要客户为国内水务集团、水利局、水务局和水务公司自来水公司等[30] - 公司致力于打造全国领先的集"智能硬件+专业软件+水务平台+行业物联网+全面服务"五位一体的智慧水务综合解决方案提供商[44] - 公司业务主要用于为客户提供智慧水务综合解决方案，受国家城镇化发展进度、经济增长周期性变化、老旧城镇供水设施改造推进情况等因素影响[61] - 公司每年投入大量研发资金进行技术革新和新产品开发，已建立较为成熟的研发体系[62] - 公司在全国主要省市搭建了销售渠道，生产仓储基地和销售渠道主要采取租赁方式[62] - 公司成立了七个营销大区，负责终端市场开拓，建立了矩阵式管理架构[64] - 公司主营业务毛利率相对较高，但面临毛利率下降的风险[65] - 公司采用“基础零部件标准化备货”和“面向订单的定制化生产”相结合的生产模式[66] - 公司在湖北宜昌建设的智慧泵站供水工程日供水量3500吨以上，保障约17100余人安全饮水[81] - 公司在浙江安吉建设的城乡供水数字化建设工程提升受益人口36.09万人[81] - 公司在浙江湖州建设的农村饮水安全工程惠及32个行政村，约3万余位居民[81] - 公司在河北魏县建设的城乡供水一体化工程利用信息化手段提升供水全流程管护[81] 政策与市场环境 - 国家水网建设规划纲要提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，省市县水网有序实施，着力补齐水资源配置、城乡供水、防洪排涝、水生态保护、水网智能化等短板[37] - 2023年全面推进乡村振兴重点工作意见提出推进农村规模化供水工程建设和小型供水工程标准化改造，开展水质提升专项行动[37] - 2022年政府工作报告拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，开工一批重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目[38] - 2022年国务院常务会议提出全年可完成水利项目投资约8000亿元[38] - 公共供水管网漏损治理试点建设通知提出到2025年试点城市供水管网漏损率不高于8%，其他试点城市不高于7%[38] - 十四五水安全保障规划提出加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平[39] - 智慧水利建设指导意见提出到2025年建成智慧水利体系1.0版，到2030年建成智慧水利体系2.0版[39] - 国家水网重大工程指导意见提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，有序实施省市县水网建设[39] - 城镇供水价格管理办法鼓励各地激励供水企业提升供水服务质量，加快二次加压调蓄供水设施改造[39] 股东与股权结构 - 公司注册地址和办公地址均位于上海市嘉定区恒定路1号[16][18] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为603956[21] - 公司控股股东通过大宗交易方式向船长一号减持股份5,336,255股[74] - 远航一号完成非交易过户，股数230.98万股[74] - 船长一号完成股票购买共计635万股[75] - 公司实际控制人李纪玺、孙海玲承诺在威派格股票上市交易后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[85] - 发行前持股5%以上股东李纪玺、孙海玲承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[87] - 威罡投资、威淼投资承诺在锁定期满后12个月内累计减持股份比例不超过50%[88] - 王狮盈科、盈科盛隆、盈科盛通、盈科盛达承诺在锁定期满后2年内累计减持股份不超过100%[90] - 公司控股股东、实际控制人李纪玺、孙海玲承诺避免与公司发生同业竞争[91] - 公司控股股东、实际控制人承诺将任何与公司业务构成竞争的商业机会让予公司[91] - 公司控股股东、实际控制人承诺在出售与公司生产经营相关的资产、权益时，公司有优先购买权[91] - 公司控股股东、实际控制人承诺推进相关公司注销[92] - 公司实际控制人李纪玺、孙海玲夫妇承诺减少并规范与威派格的关联交易，确保交易条件、价格合理、公允[94] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[96] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[97] - 公司实际控制人承诺承担威派格及其下属公司因社保或公积金问题产生的全部费用或损失[98] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺按照中国证监会最新规定出具补充承诺[100] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[101] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并承诺按照中国证监会最新规定出具补充承诺[102] - 公司董事、高级管理人员承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[104] - 公司及其控股股东、实际控制人在报告期内不存在未履行法院生效判决或数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况[106] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[110] - 截至报告期末普通股股东总数为17,051户[111] - 李纪玺持有公司股份216,727,000股，占总股本的42.63%[113] - 孙海玲持有公司股份25,875,000股，占总股本的5.09%[113] - 上海国盛资本管理有限公司持有公司股份25,500,000股，占总股本的5.02%[113] - 上海威仍智能科技合伙企业持有公司股份17,280,329股，占总股本的3.40%[113] - 宁波丰北汇泰投资中心持有公司股份9,549,500股，占总股本的1.88%[114] - 北京益安资本管理有限公司持有公司股份6,350,000股，占总股本的1.25%[114] - 上海炽五七智能科技合伙企业持有公司股份5,499,297股，占总股本的1.08%[114] - 公司回购专用证券账户持有公司股份5,154,206股，占总股本的1.01%[114] - 公司于2020年11月9日公开发行可转换公司债券420万张，每张面值100元，发行总额42,000万元[119] - 威派转债的初始转股价格为19.24元/股，后因权益分派和非公开发行股票多次调整，最新转股价格为17.62元/股[120][128] - 截至2023年半年度报告期末，威派转债的期末转债持有人数为12,662人[121] - 威派转债的前十大持有人中，方达稳健收益债券型证券投资基金持有38,640,000元，占比9.20%[122] - 报告期内威派转债的转股数为0股，累计转股数为781股，占转股前公司已发行股份总数的0.00018%[126] - 截至报告期末，尚未转股的威派转债金额为419,985,000元，占转债发行总量的99.99643%[126] - 公司2023年半年度报告期末资产总额为3,251,577,048.12元，负债总额为1,249,292,467.63元，资产负债率为38.42%[129] - 中证鹏元资信评估股份有限公司对威派转债的信用评级为"A+"，评级展望为"稳定"[130] - 公司多次触发威派转债转股价格向下修正条款，但董事会决定不向下修正转股价格[131][132] 社会责任与公益 - 公司在全国各大区累计设立9个珍珠班，资助390名珍珠生[82] - 公司通过"捡回珍珠计划"资助每位珍珠生每月250元，持续3年，每位珍珠生共计资助7500元[82] 会计与财务政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[184] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[187] - 公司营业周期

上海威派格智慧水务股份有限公司 章 程 2023年8月修订 1 | 目录 | 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 公司设立方式及股份 6 | | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 6 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | | 第一节 | 监事 39 | | | 第二节 | 监事会 40 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 二、《董事会议事规则》修订具体内容一览表 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 等法律法规及规范性文件，结合公司的经营发展情况，上海威派格智慧水务股份 有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》。具 体修订内容如下： 一、《公司章程》修订具体内容一览表 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第六条公司注册资本为人民币 50,843.53 万 | 第六条公司注册资本为人民币 50,843.54 万 | | 元 | 元 | | 第十三条经依法登记，公司的经营范围为： | 第十三条经依法登记，公司的经营范围为：许 | | 许可项目：消毒器械生 ...

| | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第三 届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知 及相关资料于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会 议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主 持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 2023 年 8 月修订 1 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上 海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断，就 公司第三届董事会第十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2023 年上半年度公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金存 放与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与 使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集 资金用途及损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》内容真实、完整、准确，客观地反映了公司募集资金 存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。因此，全体 独立董事一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董 ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 上述募集资金到账时间为 2019 年 2 月 18 日，募集资金到位情况业经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了"瑞华验字【2019】01460003 号" 《验资报告》。 2、募集资金使用金额及当前余额情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计投入项目的募集资金金额为人民币 18,561.17 万元（其中，2019 年度投入项目的募集资金金额为 13,802.86 万元，2020 年度投入 项目的募集资金金额为 1,152.99 万元，2021 年度投入项目的募集资金金额为 2,788.76 万元，2022 年度投入 ...

二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： | 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届监事会第 十次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 ...