（一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 一、会计师事务所基本情况 上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信作为公司 2024 年度年报审计机构在年度审计工作当中，遵守职业 操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2024 年度财务报告审计工作。 并对公司内部控制等事项进行认真核查，出具了标准无保留的财务审计报告及内 部控 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海威派格智慧水务股份有限公司（下称"威派格"、"公司"）2020 年公开发行 可转换公司债券及 2021 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对威派格 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2072 号）核准，公司于 2020 年 11 月 9 日公开发行可转换公司债券 420.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 42,000.00 万元，扣除发行费 ...

业绩与运营 - 公司自上市连续6年现金分红，累计分配红利近6亿元[90] - 2019 - 2025年各次分红及回购金额合计598,655,280.49元[92] - 报告期内公司对外披露4份定期报告、125份临时公告[96] - 报告期内公司举办3次业绩说明会[99] - 报告期内公司接收并回答E互动投资者提问26条，回复率100%[99] 产品与技术 - 2024年公司发布“威派格河图AI”平台，标志AI在智慧水务领域全新应用模式诞生[17] - 截至2024年底，公司取得41项信创产品认证，完整覆盖智慧水务全领域[17] - 公司自主研发的绿色二次供水设备获绿色建筑节能推荐产品等权威认证[19] - 公司自主研发的绿色二次供水设备较传统设备节能30%以上[137] 未来展望 - 2025年公司将加大研发投入，优化“威派格河图AI”平台，拓展机器人技术应用场景[21] 市场与业务 - 2024年江苏派菲克智慧水务产品研发及集成制造南通基地正式投产[27] - 公司打造“五位一体”智慧水务全链业务能力，含智能硬件、专业软件等[31] - 公司有“平台 + 生态”战略，涉及河图AI平台等[34] - 公司提供全生命周期“端到端”服务，含工程、设计等[35] ESG相关 - 公司2024年度ESG报告是对外发布的第6份，报告时间范围为2024年1月1日至12月31日[2][3] - 公司建立董事会主导的ESG治理架构，发布相关制度[42] - 公司将ESG相关责任纳入内部控制体系和经营管理决策体系[43] - 公司共识别28项ESG议题，其中环境议题8项，社会议题11项，治理议题9项[48] 治理结构 - 公司召开5次股东大会、26次临时股东大会，审议通过66项议案[72] - 公司召开14次董事会会议，出席率100%，审议通过100项议案[73] - 董事会由9名董事组成，女性董事2名（占比22.22%），独立董事3名（占比33.33%）[75] - 公司召开8次监事会会议，出席率100%，审议22项议案[76] - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名[79] 环保数据 - 2024年温室气体排放（含范围一和范围二）2240.5吨二氧化碳当量，其中直接（范围一）排放225.08吨，间接（范围二）排放2015.42吨[110][112] - 报告期内公司环保投入费用共计212.36万元，占营收比例为0.17%[123] - 近三年工厂生产实现氨氮、COD、SO₂、NOX、重金属等污染物零排放[123] - 报告期内包装材料使用量为122吨，回收包装材料0.5吨，包装材料中再生料使用量0.55吨[124] - 工业固体废弃物产生量2022年为73吨，2023年为64吨，2024年为45吨[125] 用水数据 - 新鲜水使用量2022年为39534m³，2023年为42739m³，2024年为39748m³[134] - 废水外排量2022年为24900m³，2023年为26925m³，2024年为25041m³[134] - 重复利用水量2022年为772176m³，2023年为74793m³，2024年为72397m³[134] 员工数据 - 员工总数为1900人，其中男性员工1364人占72%，女性员工536人占28%[154] - 管理层员工人数为321人，平均年龄32岁，男性管理层235人占73%，女性管理层86人占27%[154] - 员工学历结构中本科占55%，硕士及以上占11%，其他占34%[154] - 2024年公司员工满意度达到99.9%[158] - 2024年公司员工培训总时数达到41800小时，员工覆盖100%[165] 乡村振兴 - 公司助力乡村振兴，构建覆盖“源头治理 - 管网输送 - 终端服务”的完整技术体系[175] - 公司采用智能模块化水厂SC - MI/MO型，优化净水处理工艺，保证出水水质优于GB5749 - 2022标准[179] - 公司携手广东省新会区打造“农村供水智慧化管理信息平台示范项目”[181] - 新会区整合10个水源地、14宗农村集中供水工程基础数据，新增39套水质监测、水厂监控设备[182][183] 公益慈善 - 2024年公司公益慈善投入32万元，志愿活动6次，志愿者参与17人次，志愿参与120小时[189] - 公司连续6年开设珍珠班，截至报告期末已设立12个，为514名学生提供资助[189][193] - 2024年春节前夕公司用150箱牛奶和150份点心慰问外冈养老院老人[192] - 2019年起公司每年为每位珍珠生提供2500元生活补助[193] - 2024年公司邀请35名珍珠生和2位老师到公司参观交流[193] 研发管理 - 公司智慧水务研究院下设九大研发部门[198] - 公司采用“细腰型”研发架构提升研发效率和产品质量[200] - 公司建立全过程研发项目管理流程并实施奖励制度激励创新[200]

关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-061 上海威派格智慧水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-055 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召 集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要 ...

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-054 上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"威派格"或"公司"）第四 届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 经与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 20 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2025-059 三、相关风险提示 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润-211,949,036.73 元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润 为-28,048,227.43 元。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公 司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、 未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事 会提出公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公 积转增股本和其他方式的分配。 二、公司履行的决策程序 （一）董 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"郑 79TII 报告编码:沪25E76 二 0 二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12042 号 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"威 派格")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是威派格董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN C ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 是否由其有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 上海威派格智慧水务股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变列表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-127 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12043 号 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"威派 格 ")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）。 报告编码:> 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是威派格管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计威派格 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAL 为了更好地理解威派格 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于上海威派格智慧水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12044 号 上海威派格智慧水务股份有限公司全体股东: 我们审计了上海威派格智慧水务股 ...