会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月26日发布召开通知[5] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] - 本次会议股权登记日为2025年5月13日[10] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计594人，代表股份237,475,345股，占比43.1679%[10] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意236,702,023股，占比99.6743%[12] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意236,659,323股，占比99.6563%[14] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意236,664,923股，占比99.6587%[16] - 《公司2024年度财务决算报告》同意236,721,123股，占比99.6823%[19] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》同意236,661,085股，占比99.6571%[21] - 《公司2024年度利润分配方案》同意236,552,923股，占比99.6115%[25] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案》同意236,464,243股，占比99.5742%，表决通过[29][30] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意236,439,743股，占比99.5639%，表决通过[31][32] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序等均合法有效[33] - 本次会议审议议案已获出席非关联股东及股东代理人所持有效表决权过半数通过[32]

股东大会安排 - 公司将于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议详情已通过上海证券交易所网站于2025年4月26日披露 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 [2] - 上证信息将通过智能短信形式向股权登记日股东推送参会邀请和议案信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》直接投票 [2] - 若遇网络拥堵，投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

业绩数据 - 2024年新签订单同比增长3.11%，智慧水务类产品新签订单占比超50%[17] - 截至2024年底，在手订单（含税）达11.83亿元，同比增长13.62%[17] - 2024年营业收入为12.40亿元，较2023年减少12.51%[1][46] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.12亿元，较2023年减少1008.19%[1] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.81亿元，较2023年末减少17.14%[1] - 2024年基本每股收益为 -0.43元/股，较2023年减少960.00%[42] - 2024年加权平均净资产收益率为 -11.52%，较2023年减少12.66个百分点[43] - 2024年营业成本为6.95亿元，较2023年减少1.66%[46] - 2024年销售费用为4.01亿元，较2023年增加2.21%[46] - 2024年管理费用为2.11亿元，较2023年增加23.81%[46] - 2024年财务费用为0.34亿元，较2023年增加63.34%[46] 公司动态 - 南通威派格智慧给排水生产研发基地一期占地200亩[16] - 2024年荣获“华夏建设科学技术奖一等奖”等多项重要认证和荣誉[15] - 2024年调整战略强化核心业务，优化组织架构和非核心业务布局[15] - 2024年持续加大研发投入推动产品技术升级[16] - 2024年发布“威派格河图AI”平台[17] 会议相关 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议10项议案[6] - 参加股东大会人员为2025年5月13日收市后登记在册股东或其委托代理人等[10] - 2024年董事会多次召开会议审议多项议案[19][20][21][22] - 2025年董事会计划持续规范信息披露、加强内控建设、发挥专门委员会作用[23][24] - 2024年度公司监事会共召开8次会议[28] 财务审计与报告 - 2024年度财务报告反映的公司经营成果真实准确，财务报表获立信会计师事务所标准无保留意见审计报告[31] - 2025年4月26日发布《威派格2024年年度报告》及摘要[37] 未来计划 - 2025年度公司及子公司预计向银行申请不超过16亿元综合授信额度[58] 薪酬相关 - 2025年度独立董事津贴为9万元/年/人（税前），按月发放[63] - 2024年度监事会主席王式状从公司领取税前薪酬51.60万元[67] - 2024年度监事张轶微从公司领取税前薪酬44.58万元[67] - 2024年度监事李佳木从公司领取税前薪酬46.95万元[67] - 2025年度全体监事按公司《薪酬管理制度》依职务领薪，无监事津贴[68] - 2025年度监事离任按实际任职期限计算并发放薪酬[68]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月16日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务及投票方式 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵等情况仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈服务意见或建议[2]

公司财务表现 - 2024年公司实现营收12.40亿元，同比下滑12.51% [1] - 归属于上市公司股东净利润为亏损2.12亿元 [1] - 归属于上市公司股东净资产为16.81亿元，同比下滑17.14%，较上年同期缩水约3.5亿元 [1] - 扣非后净利润亏损2.38亿元，2022年与2023年扣非后净利润分别为亏损1099.33万元及亏损1.63亿元 [1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为负1.62亿元，上年同期为2496.12万元 [2] 业务运营情况 - 营收和毛利率下滑主要受市场环境影响 [1] - 智慧水务和智慧水厂相关业务占比提高 [1] - 项目整体转化周期延长，导致收入确认和回款周期未达预期 [1] - 智慧给排水生产研发基地项目整体建设进度有所放缓，受公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素影响 [2] 公司背景与业务范围 - 公司是一家专注于提供从水源地到用户端的全链条智慧水务解决方案供应商 [1] - 解决方案覆盖智慧供水、城市管网调度、老旧小区供水改造等领域 [1] 融资与资金使用 - 2022年完成再融资，实际募资额为9.59亿元 [2] - 募资主要用于智慧给排水生产研发基地项目6.71亿元，补充流动资金2.88亿元 [2]

公司财务表现 - 2024年营业收入12.3亿元，同比下降12.51% [1] - 2025年一季度营业收入1.07亿元，同比下滑50.24% [1] - 2024年研发投入1.15亿元，占营收比例9.28% [5] - 2020-2024年累计研发投入约10亿元 [5] 行业发展趋势 - 2024年中国智慧水务市场规模579.3亿元，预计2029年达1368.4亿元，2024-2029年复合增长率18.74% [2] - 政策驱动：国务院2024年3月发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确推进自来水厂及供水设施升级改造 [4] - 2024年4月发布《智慧水务技术标准》，规范智慧水务总体架构、关键模块等技术要求 [4] 公司技术研发与创新 - 2024年发明专利117项 [5] - 2024年12月发布"威派格河图AI"平台，采用"1个基础+4个平台+N个应用"架构 [6] - 2025年4月推出四足机器狗巡检方案，具备水务专用知识图谱和拟人化巡检功能 [6] - 获得13项厂商兼容性认证，31项上海信创工委会产品信创认证，1项中国软件测评中心信创认证 [7] 公司业务进展 - 2024年新签订单同比增长3.11%，智慧水务类产品订单占比从2020年7.79%提升至2024年50%以上 [8] - 截至2024年底在手订单(含税)11.83亿元，同比增长13.62% [8] - 聚焦优质客户与高价值项目，强化订单质量管理 [8] 公司战略方向 - 持续聚焦智慧水务和智慧水厂技术研发与并购 [5] - 积极响应国家信创战略，推动智慧水务领域国产替代 [7] - 以技术创新驱动发展，以服务优化巩固优势 [8]

公司财务与经营情况 - 2024年度公司实现营业收入123,997.82万元，同比下降12.51%，归属于母公司股东净利润为-21,194.90万元[10] - 公司2024年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配，主要因净利润为负且需保障稳定经营[3][32] - 公司2025年度拟申请不超过16亿元银行综合授信额度，用于流动资金贷款及融资业务[11][12] 行业发展趋势 - 智慧供水行业2024年保持快速增长，市场规模扩大，但竞争加剧，主要来自传统水务企业、新兴科技公司及跨行业集团[4] - 智慧水务行业受益于政策支持（如"十四五"规划）及物联网、大数据等技术应用，但面临数据安全、技术标准不完善等挑战[5] - 智慧水厂行业技术创新显著，智能传感器、AI预测模型提升生产效率，但技术成本高、改造难度大仍是主要瓶颈[6] 公司战略与业务 - 公司调整战略聚焦"水源地到水龙头"端到端智慧水务解决方案，优化非核心业务布局，产生部分处置损失及人员优化成本[10] - 子公司上海杰狮信息技术为国内领先的数字空间解决方案提供商，专注于空间计算技术，实现虚拟与物理场景交互[7] - 智能水表行业随智慧水务发展需求增长，但技术标准不完善及数据安全问题仍需解决[8] 募集资金使用 - 2020年可转债募集资金累计投入35,201.57万元，项目已结项，剩余资金将用于补充流动资金[37][38] - 2021年非公开发行股票募集资金累计投入63,899.38万元，闲置资金用于现金管理及临时补充流动资金[40][42]

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] 风险与赔偿 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案尚余500万元连带责任赔偿[6] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[6] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 公司决策 - 2025年4月25日董事会通过续聘立信为2025年度审计机构议案[14] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议[15] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用[11]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债，募集资金总额42000万元，净额41653.68万元[2] - 2021年非公开发行股票，发行8247.45万股，募集资金总额96989.99万元，净额95904.25万元[5] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，2020年可转债累计投入项目35201.57万元，补充流动资金6909.06万元[3] - 截至2024年12月31日，2021年定增累计投入项目63899.38万元，补充流动资金20000万元[6] - 2024年使用不超2亿元非公开发行股票闲置资金临时补流，截至12月31日累计使用2亿元未到期未归还[22] 项目进展 - 新建城市智慧供水关键设备厂房项目累计投入22944.28万元，投入进度78.04%[43] - 智慧给排水生产研发基地项目累计投入进度为52.32%，达到预定可使用状态日期延至2026年4月[45] 资金管理与理财 - 2023 - 2024年同意使用不超6.2亿元闲置募集资金现金管理，可转债和定增上限分别为1.2亿和5亿[24][25] - 2024年公司购买多笔理财产品获收益[26][27] 资金结项与合规 - 2020年公开发行可转债募集资金项目于2024年12月31日结项，节余资金永久补充流动资金[29] - 公司募集资金管理使用合规，无违规及信息披露问题[35]

关联交易预算 - 2025年度预计日常关联交易总额9200万元[6] - 2025年向山脉科技采购或销售预计不超7000万元[7] - 2025年向上海网波采购或销售预计不超2000万元[7] - 2024年向上海三高采购或销售实际发生68.72万，2025年预计不超200万[7] 关联方财务 - 截至2023年底，上海三高资产负债率24.79%，净利润929,467.98元[8] - 截至2023年底，山脉科技资产负债率57.58%，净利润27,071,143.72元[10] - 截至2023年底，上海网波资产负债率50.43%，净利润2,715,095.37元[11] 关联方股东 - 上海三高主要股东中上海威派格占比36.23%[8] - 山脉科技主要股东中西安黑松石占比24.39%[9] 交易原则 - 关联交易遵循平等自愿、公平公允原则，价格参照招标价等确定并调整[12] 交易评价 - 关联交易属正常业务，有必要性，未损害公司和股东利益[13] - 公司相对关联方独立，关联交易不影响独立性[13]