公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.31亿元 同比减少27.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约8007万元 [1] - 基本每股收益亏损0.15元 [1] - 2024年同期营业收入约4.57亿元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约7720万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.16元 [1] - 当前市值为40亿元 [1] 行业市场动态 - A股成交连续8天破2万亿元 [1] - 券商行业启动秋招 行业巨头提供25个岗位 [1]

公司治理动态 - 第四届第七次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成：水资源专用设备制造业占比73.5% [1] - 水务水利行业软件与解决方案占比17.21% [1] - 其他业务占比9.28%（含其他9.09%与其他业务0.19%） [1] 市值信息 - 当前市值40亿元人民币 [1] - 收盘价7.1元 [1]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名或以上董事组成，独立董事应过半数[6] 补选规定 - 公司需在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[8] 会议通知 - 薪酬与考核委员会会议通知应于会议召开前3日以上发出，紧急情况可豁免[13] - 采用快捷通知方式，2日内未接异议视为收到通知[13] 会议举行与决议 - 薪酬与考核委员会应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 记录保存 - 薪酬与考核委员会会议记录保存期为10年[16]

上海威派格智慧水务股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海威派格智慧水务股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少 有一名会计专业人士，至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 ...

上海威派格智慧水务股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 第 1页 共 8页 第一章 总则 第一条 为明确上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"委员会"）的组成和职责，规范工作程序，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"有关法 律法规"）及《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 委员会依据《公司章程》和本工作规则的规定独立履行职权，不受 公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 委员会委员必须按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司 承担忠实、勤勉义务。委员会所做决议，必须符合有关法律法规及《公司章程》、 本工作规则的规定。 第二章 委员会组织机构 第四条 委员会至少由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人士并担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为委员会成员。 董事会办公室负责承办委员 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[6] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[10] - 公司设董事会秘书1名，近3年受中国证监会行政处罚等不得担任[13] - 董事会下设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[14] 授权与审批权限 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] - 董事会对交易审批权限中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上但不足50%等[7] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于5%的关联交易由董事会审议[8] - 董事长审批交易标准中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产5%以上不足30%等[10] - 董事长可在不超公司净资产值30%范围内决定公司直接债权融资事宜[11] 会议相关规定 - 三分之一以上董事等可提临时董事会议案[17] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[19] - 董事长接临时会议提议后10日内召集主持会议[19] - 召开董事会定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[21] - 董事会定期会议通知发出后变更信息或提案，应在原定会议召开日前三日发书面变更通知[22] - 公司通知邮寄送出，交付第3个工作日为送达日期[23] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26] - 一名董事不得接受超两名董事委托[26] - 董事连续两次未出席也不委托他人，董事会应建议股东会撤换[27] - 董事一年内亲自出席会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会应审议其履职情况[29] 决议与档案 - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人，应提交股东会审议[31] - 董事会审议担保事项，需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[33] - 董事应依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人签署[34] - 表决票、会议记录等董事会会议档案由董事会秘书保存10年[31][38][39][40] - 与会董事需对会议记录等签字确认，对决议有不同意见可书面说明[39] - 董事应在董事会决议签字并担责，表决表明异议可免责[39] 其他 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[42] - 董事执行决议遇重大变化等情形应及时报告[42] - 董事会在三种情形下应修订议事规则[44] - 议事规则未尽事宜按相关规定执行[46] - 议事规则“以上”含本数，“以外”等不含本数[46] - 议事规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[46]

员工持股计划资金与股份 - 拟筹集资金总额上限为3681.04万元，每份份额1元[18] - 拟持有的标的股票数量不超过1034.00万股，约占草案公布日公司股本总额的1.81%[22] - 购买股票的价格为3.56元/股[23] 股份回购情况 - 2024年2月5日至5月5日，累计回购股份10939797股，占当时总股本2.16%，支付资金69982579.77元[19] - 2024年6月11日至2025年3月11日，累计回购股份8845800股，占当时总股本1.65%，支付资金50003269.16元[20] 人员范围与存续期 - 参加人员范围为公司（含子公司）董事、监事等核心骨干人员[15] - 存续期不超过60个月，可按约定程序延长[27] 解锁安排与业绩考核 - 标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例分别为40%、30%、30%[28][29] - 2025 - 2027年分年度考核业绩，2025年净利润不低于0.3亿或营收不低于13亿等[31][32] 管理与会议相关 - 由公司自行管理或委托资产管理机构管理，持有人会议为最高管理权力机构[38] - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人[48] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发通知[41] 表决与权益相关 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，部分需2/3（含）以上份额同意[44] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[73] 变更、终止与清算 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[65] - 存续期届满或拟提前终止，管理委员会需在30个工作日内完成清算[63]

委员会设置 - 公司设战略与 ESG 委员会，成员五名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，原则上由董事长担任[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 不定期会议，提前三天通知，特殊情况可电话或口头通知[12] 工作组职责 - 战略与 ESG 工作组负责前期准备，编写文件并初评[8] 委员会职责 - 研究公司长期战略、重大投融资方案并提建议[6] - 识别监督 ESG 风险机遇，指导应对[6] - 审阅并提交 ESG 相关报告[6] 结果报送 - 会议议案及表决结果书面报董事会[19]

公司基本信息 - 公司于2019年2月22日在上海证券交易所上市，首次发行4259.61万股普通股[8] - 公司注册资本为56990.6286万元[9] - 公司采取发起设立方式，发起人为6名[20] - 公司已发行股份数为56990.6286万股，全部为普通股[22] 股权结构 - 李纪玺认购3750万股，持股比例75%[22] - 孙海玲认购500万股，持股比例10%[22] - 上海威淼投资管理合伙企业认购450万股，持股比例9%[22] - 李书坤等各认购100万股，持股比例均为2%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[31] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关主体向法院提起诉讼[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[51][54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[58] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长一人[102] - 董事会会议记录保存期限为10年[118] - 董事会成员中至少包括三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[126] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[156] - 公司满足条件时，当年应现金分配股利，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[160] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[178,179] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[187,188] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[195]

会议召开 - 独立董事专门会议原则上每年至少召开一次[4] - 提前三天通知并提供资料，紧急情况保证半数以上出席不受此限[4] - 由半数以上独立董事出席方可举行[4] 会议决策 - 会议决议须经全体独立董事过半数通过[4] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[9] 会议记录 - 应制作会议记录，由董事会秘书保存，资料至少保存十年[12] 其他规定 - 出席和列席人员有保密义务[6] - 议事规则由董事会制订，报股东会批准后生效[8]